У Плахотнюка арестовали активы в размере более 4 млрд леев


   			У Плахотнюка арестовали активы в размере более 4 млрд леев

Агентством по взысканию были выявлены активы Владимира Плахотнюка стоимостью более четырех млрд леев. Активы были добыты преступным путем  по уголовным делам о банковском мошенничестве в период с 2018 по 2021 года, сообщает noi.md 

Из общей суммы активов в размере 6 181 723 631 леев более четырех миллиардов лей были оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество». Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции. 

Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда – более 55 млн. леев, незаконное обогащение – 21 млн леев, торговля людьми – около 18 млн леев и другие. По типу изъятых активов Агентство сообщает об аресте 2273 сельскохозяйственных и строительных земель, 3 самолетов, 748 зданий и 351 транспортного средства. 

Секвестры также применялись к банковским счетам, денежным средствам, пакетам акций и акционерному капиталу, а также к вычислительной технике. 

Следует отметить, что параллельные финансовые расследования проводились по 195 уголовным делам, изъятые товары принадлежали 493 лицам, имевшим статус подозреваемых или обвиняемых. На данном этапе на казначейских счетах, управляемых Агентством, размещается эквивалент 77 миллионов леев, из которых 20 миллионов приписывают Владимиру Плахотнюку.

фото: IPN




Источник laf.md
431

İlgili statyalar

Более половины имущества, изъятого НЦБК за последние три года, относится к краже миллиарда

Более 4 миллиардов леев — стоимость имущества, выявленного Агентством по возмещению имущества (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией, добытого преступным путем, по уголовным делам о банковском мошенничестве в период 2018-2021 гг. Из общей суммы преступного имущества в на сумму 6 181 723 631 леев, на которое был наложен арест, 4 006 501 321 леев оказались недоступными по уголовным делам под общим названием «банковское мошенничество». Другое имущество на сумму 2 175 222 310 леев было изъято по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные…

По делам о банковском мошенничестве арестовано имущество на сумму более 26 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…

Имущество на сумму около 26 млн. леев изъято по делам о банковском мошенничестве

Активы на сумму около 26 млн леев были заблокированы Агентством по расследованию уголовных преступлений (ARBI) НЦБК на прошлой неделе. По данным ARBI, аресты производились на основании делегаций прокуратуры по делам о банковских махинациях. Среди них акции, 7 социальных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма товаров была оценена в 25 984 041 леев. На сегодняшний день сумма изъятий, примененная Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает 3 миллиарда леев. Источник nokta.md

20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове

В настоящее время на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), перечислено 77 миллионов леев, 20 миллионов из которых принадлежат Владимиру Плахотнюку. Процесс возмещения имущества, изъятого ARBI, будет завершен одновременно с принятием судом решения о конфискации. Заключительный шаг процесса возмещения или продажи конфискованных предметов осуществляется учреждением судебного исполнителя и Государственной налоговой службой. Напомним, более половины имущества, изъятого НЦБК за последние три года, относится к краже миллиарда. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные примерно в 1,7 млрд. леев. Подробнее в новости nokta. Источник nokta.md

Аресты активов на сумму более 55 миллионов лей. Какие итоги подвели CNA в своем недельном отчёте ?

Агентство по взысканию активов добытых преступным путем (ARBI), на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 55 миллионов леев по поручению прокуратуры.  Среди них 4 акционерных капитала, 18 нежилых строений на сумму более 25 млн. леев, 3 жилых строения на сумму более 20 млн. леев. Аналитическим отделом был открыты дела по  7-ми  проектам, еще 29 находятся в стадии разработки. Также была проведена антикоррупционная экспертиза по 4 делам, связанным с нелегитимными нормативными актами и подготовлено 6 заключений по структуре данных дел. В течении недели на горячую линию антикоррупционного бюро поступило 53 звонка от граждан.    Источник nokta.md