Аресты активов на сумму более 55 миллионов лей. Какие итоги подвели CNA в своем недельном отчёте ?

Аресты активов на сумму более 55 миллионов лей. Какие итоги подвели CNA в своем недельном отчёте ?

Агентство по взысканию активов добытых преступным путем (ARBI), на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 55 миллионов леев по поручению прокуратуры.  Среди них 4 акционерных капитала, 18 нежилых строений на сумму более 25 млн. леев, 3 жилых строения на сумму более 20 млн. леев.

Аналитическим отделом был открыты дела по  7-ми  проектам, еще 29 находятся в стадии разработки.

Также была проведена антикоррупционная экспертиза по 4 делам, связанным с нелегитимными нормативными актами и подготовлено 6 заключений по структуре данных дел.

В течении недели на горячую линию антикоррупционного бюро поступило 53 звонка от граждан.   

Источник nokta.md

İlgili statyalar

Имущество на сумму более 1 млн леев арестовано в Молдове на прошлой неделе. Оно было приобретено преступным путем

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) на прошлой неделе арестовало имущество на сумму более 1 млн. леев на основании делегации прокуратуры. К ним относятся сельскохозяйственные и строительные земли, транспортные средства, комнаты, жилые и нежилые здания, а также наличные деньги. Аналитическим отделом выполнено 10 оперативных анализов уголовных дел, еще 12 находятся в стадии разработки. Законодательным департаментов проведена экспертиза восьми законопроектов и подготовлено 11 заключений. На экспертизу от органов власти поступило 22 материала. В канцелярии Центра зарегистрировано 1350 материалов. На национальную антикоррупционную линию поступило 35 звонков, по трем из них были поданы уведомления. Источник nokta.md

По делам о банковском мошенничестве арестовано имущество на сумму более 26 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…

За неделю CNA конфисковал товары на сумму 4 млн леев

На прошлой неделе Агентство взыскания преступных активов (ARBI) наложило арест на несколько видов имущества на сумму 4 млн леев, а именно: здание и жилую площадь, два транспортных средства, землю для строительства, банковский счет, а также криптовалюту, передает CNA. Аналитическим отделом выполнено 10 оперативных анализов, инициировано 7 новых анализов, еще 26 находятся в стадии разработки. На экспертизу поступило 16 законопроектов, 9 переданы авторам. В канцелярии CNA зарегистрировано 1265 дел. 45 звонков поступило на национальную антикоррупционную линию. Также сообщается, что отдел CNA провел совместно с IGP, ANSA и добровольцами по борьбе с коррупцией 3 учебных мероприятия. nokta Источник nokta.md

Имущество на сумму около 26 млн. леев изъято по делам о банковском мошенничестве

Активы на сумму около 26 млн леев были заблокированы Агентством по расследованию уголовных преступлений (ARBI) НЦБК на прошлой неделе. По данным ARBI, аресты производились на основании делегаций прокуратуры по делам о банковских махинациях. Среди них акции, 7 социальных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма товаров была оценена в 25 984 041 леев. На сегодняшний день сумма изъятий, примененная Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает 3 миллиарда леев. Источник nokta.md

У Плахотнюка арестовали активы в размере более 4 млрд леев

Агентством по взысканию были выявлены активы Владимира Плахотнюка стоимостью более четырех млрд леев. Активы были добыты преступным путем  по уголовным делам о банковском мошенничестве в период с 2018 по 2021 года, сообщает noi.md  Из общей суммы активов в размере 6 181 723 631 леев более четырех миллиардов лей были оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество». Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции.  Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда –…


262

İnsannarın cuvapları: