По делам о банковском мошенничестве арестовано имущество на сумму более 26 млн леев

По делам о банковском мошенничестве арестовано имущество на сумму более 26 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев.

Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве.

Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей.

До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3 млрд леев.

Источник gagauznews.md

İlgili statyalar

Имущество на сумму около 26 млн. леев изъято по делам о банковском мошенничестве

Активы на сумму около 26 млн леев были заблокированы Агентством по расследованию уголовных преступлений (ARBI) НЦБК на прошлой неделе. По данным ARBI, аресты производились на основании делегаций прокуратуры по делам о банковских махинациях. Среди них акции, 7 социальных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма товаров была оценена в 25 984 041 леев. На сегодняшний день сумма изъятий, примененная Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает 3 миллиарда леев. Источник nokta.md

В Молдове арестовали активы на 26 млн леев по одному из дел «о краже миллиарда»

Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму 26 млн леев млн леев по делу о банковских махинациях. Об этом, 11 октября сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В НЦБК уточнили, что агентство наложило арест на семь уставных капиталов, один банковский счет, девять движимых и недвижимых имуществ и три участка для строительства. Общая сумма арестованного составила 25,9 млн леев. На сегодняшний день общая сумма арестованного имущества по делу о банковских махинациях превышает 3 млрд леев. Отметим, что окончательное решение о взыскании имущества или активов, добытых преступным путем принадлежит судебным инстанциям. Источник laf.md

Аресты активов на сумму более 55 миллионов лей. Какие итоги подвели CNA в своем недельном отчёте ?

Агентство по взысканию активов добытых преступным путем (ARBI), на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 55 миллионов леев по поручению прокуратуры.  Среди них 4 акционерных капитала, 18 нежилых строений на сумму более 25 млн. леев, 3 жилых строения на сумму более 20 млн. леев. Аналитическим отделом был открыты дела по  7-ми  проектам, еще 29 находятся в стадии разработки. Также была проведена антикоррупционная экспертиза по 4 делам, связанным с нелегитимными нормативными актами и подготовлено 6 заключений по структуре данных дел. В течении недели на горячую линию антикоррупционного бюро поступило 53 звонка от граждан.    Источник nokta.md

За неделю CNA наложил арест на имущество на сумму 1,5 млн. леев

В течение последней недели Агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) наложило арест на имущество на сумму около 1,5 млн. леев. Это на основе делегаций прокуроров, сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией. Арест был наложен на жилое помещение, сельскохозяйственный участок и два транспортных средства: Skoda Superb 2021 года и Mercedes Sprinter 2015 года. Кроме того, аналитическое управление CNA завершило 8 оперативных анализов, инициировало 9 новых, в процессе — еще 19 оперативных и 6 стратегических анализов, а управление законодательства составило 16 экспертных отчетов и выдало властям 8 заключений. В то же время в канцелярии центра было зарегистрировано 1030 материалов, поступило 79…

«У нас есть хорошо спланированный механизм». Глава ARBI о расследовании кражи миллиарда

На прошлой неделе парламентское большинство отрицательно оценило деятельность Национального антикоррупционного центра (CNA), в том числе Агентства возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI), причиной послужило отсутствие прогресса в восстановлении украденного миллиарда из трех банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По словам главы ARBI в CNA Серджиу Карапунарлы, отчет прокуратуры относится к деятельности ARBI за последние 6 месяцев этого года и не охватывает весь период, с тех пор как Агентство участвовало в расследовании криминальных активов по делу о мошенничестве, а на самом деле «прилагаются огромные усилия для завершения расследования и возврата украденных денег». «Прежде всего, отчет прокуратуры относится к деятельности…


İnsannarın cuvapları: