20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове

Более 4 миллиардов леев — стоимость имущества, выявленного Агентством по возмещению имущества (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией, добытого преступным путем, по уголовным делам о банковском мошенничестве в период 2018-2021 гг. Из общей суммы преступного имущества в на сумму 6 181 723 631 леев, на которое был наложен арест, 4 006 501 321 леев оказались недоступными по уголовным делам под общим названием «банковское мошенничество». Другое имущество на сумму 2 175 222 310 леев было изъято по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные…

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI), начало процедуру перевода денег на сумму более 32 млн. леев в пользу государства. Деньги были изъяты по делу о контрабанде в размере 1,6 млн. евро, выявленные сотрудниками таможенной службы при пересечении границы. Агентство наложило арест на денежные средства, размещенные на казначейских счетах, управляемых агентством. Деньги в ближайшие дни поступят в государственный бюджет. Впоследствии уголовное дело было передано в судебную инстанцию, деньги были конфискованы судебным решением, которое со временем стало окончательным. В результате ARBI инициировала процедуру перевода эквивалентом в 1,6 млн. евро в пользу государства. В настоящее время на казначейских счетах агентства находится…

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) НЦБК поместило под арест строение и жилое помещение на основании двух делегаций прокуроров на прошлой неделе. Стоимость имущества оценивается в 1,2 млн. леев. Аналитическим отделом выполнено 8 операционных анализов и инициировано 11 новых, 24 оперативных анализа и 4 стратегических анализа находятся в стадии разработки. Законодательное управление составило и передало авторам 24 доклада антикоррупционной экспертизы и 16 заключений по проектам нормативных актов. В настоящее время разрабатываются 26 отчетов. Зарегистрировано 1158 материалов в канцелярии Центра. В то же время, принято 69 звонков на национальную линию по борьбе с коррупцией. 4 человека находятся в изоляторе…

Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму 26 млн леев млн леев по делу о банковских махинациях. Об этом, 11 октября сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В НЦБК уточнили, что агентство наложило арест на семь уставных капиталов, один банковский счет, девять движимых и недвижимых имуществ и три участка для строительства. Общая сумма арестованного составила 25,9 млн леев. На сегодняшний день общая сумма арестованного имущества по делу о банковских махинациях превышает 3 млрд леев. Отметим, что окончательное решение о взыскании имущества или активов, добытых преступным путем принадлежит судебным инстанциям. Источник laf.md

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…