Имущество на сумму около 26 млн. леев изъято по делам о банковском мошенничестве

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…

Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму 26 млн леев млн леев по делу о банковских махинациях. Об этом, 11 октября сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В НЦБК уточнили, что агентство наложило арест на семь уставных капиталов, один банковский счет, девять движимых и недвижимых имуществ и три участка для строительства. Общая сумма арестованного составила 25,9 млн леев. На сегодняшний день общая сумма арестованного имущества по делу о банковских махинациях превышает 3 млрд леев. Отметим, что окончательное решение о взыскании имущества или активов, добытых преступным путем принадлежит судебным инстанциям. Источник laf.md

Более 4 миллиардов леев — стоимость имущества, выявленного Агентством по возмещению имущества (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией, добытого преступным путем, по уголовным делам о банковском мошенничестве в период 2018-2021 гг. Из общей суммы преступного имущества в на сумму 6 181 723 631 леев, на которое был наложен арест, 4 006 501 321 леев оказались недоступными по уголовным делам под общим названием «банковское мошенничество». Другое имущество на сумму 2 175 222 310 леев было изъято по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные…

Агентством по взысканию были выявлены активы Владимира Плахотнюка стоимостью более четырех млрд леев. Активы были добыты преступным путем  по уголовным делам о банковском мошенничестве в период с 2018 по 2021 года, сообщает noi.md  Из общей суммы активов в размере 6 181 723 631 леев более четырех миллиардов лей были оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество». Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции.  Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда –…

Агентство по взысканию активов добытых преступным путем (ARBI), на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 55 миллионов леев по поручению прокуратуры.  Среди них 4 акционерных капитала, 18 нежилых строений на сумму более 25 млн. леев, 3 жилых строения на сумму более 20 млн. леев. Аналитическим отделом был открыты дела по  7-ми  проектам, еще 29 находятся в стадии разработки. Также была проведена антикоррупционная экспертиза по 4 делам, связанным с нелегитимными нормативными актами и подготовлено 6 заключений по структуре данных дел. В течении недели на горячую линию антикоррупционного бюро поступило 53 звонка от граждан.    Источник nokta.md