В государственную казну поступило часть денег хранившихся на арестованных счетах компаний Плахотнюка


   			В государственную казну поступило часть денег хранившихся на арестованных счетах компаний Плахотнюка

Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на счетах фирм экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка поступили в казну государства.

Активы Плахотнюка были арестованы в рамках расследования «кражи миллиарда». Экс-лидер ДПМ по этому делу проходит одним из главных обвиняемых.

Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность процесса возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank».

По информации агентсва, по делу кражи миллиарда удалось арестовать более 3 млрд леев.

Источник laf.md

İlgili statyalar

20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове

В настоящее время на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), перечислено 77 миллионов леев, 20 миллионов из которых принадлежат Владимиру Плахотнюку. Процесс возмещения имущества, изъятого ARBI, будет завершен одновременно с принятием судом решения о конфискации. Заключительный шаг процесса возмещения или продажи конфискованных предметов осуществляется учреждением судебного исполнителя и Государственной налоговой службой. Напомним, более половины имущества, изъятого НЦБК за последние три года, относится к краже миллиарда. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные примерно в 1,7 млрд. леев. Подробнее в новости nokta. Источник nokta.md

В Молдове арестовали активы на 26 млн леев по одному из дел «о краже миллиарда»

Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму 26 млн леев млн леев по делу о банковских махинациях. Об этом, 11 октября сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В НЦБК уточнили, что агентство наложило арест на семь уставных капиталов, один банковский счет, девять движимых и недвижимых имуществ и три участка для строительства. Общая сумма арестованного составила 25,9 млн леев. На сегодняшний день общая сумма арестованного имущества по делу о банковских махинациях превышает 3 млрд леев. Отметим, что окончательное решение о взыскании имущества или активов, добытых преступным путем принадлежит судебным инстанциям. Источник laf.md

У Плахотнюка арестовали активы в размере более 4 млрд леев

Агентством по взысканию были выявлены активы Владимира Плахотнюка стоимостью более четырех млрд леев. Активы были добыты преступным путем  по уголовным делам о банковском мошенничестве в период с 2018 по 2021 года, сообщает noi.md  Из общей суммы активов в размере 6 181 723 631 леев более четырех миллиардов лей были оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество». Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции.  Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда –…

«У нас есть хорошо спланированный механизм». Глава ARBI о расследовании кражи миллиарда

На прошлой неделе парламентское большинство отрицательно оценило деятельность Национального антикоррупционного центра (CNA), в том числе Агентства возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI), причиной послужило отсутствие прогресса в восстановлении украденного миллиарда из трех банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По словам главы ARBI в CNA Серджиу Карапунарлы, отчет прокуратуры относится к деятельности ARBI за последние 6 месяцев этого года и не охватывает весь период, с тех пор как Агентство участвовало в расследовании криминальных активов по делу о мошенничестве, а на самом деле «прилагаются огромные усилия для завершения расследования и возврата украденных денег». «Прежде всего, отчет прокуратуры относится к деятельности…

(Doc) Генпрокуратура отчиталась о расследовании кражи миллиарда. Но в Парламент Стояногло не пришел

Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании парламента 20 августа, пишет NM. Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что депутаты и представители минюста обсудили результаты расследования кражи миллиарда. Гросу напомнил, что на заседание 20 августа пригласили генпрокурора Александра Стояногло, чтобы он представил отчет о ходе расследования. Стояногло, однако, на заседание не пришел. Гросу подчеркнул, что депутаты настаивали на том, чтобы заслушать Стояногло из-за того, дело вызывает большой общественный интерес. «Вторая причина в том, что отчет о прогрессах в расследовании — часть обязательств, которые на себя взяла Молдова перед Евросоюзом», — сказал Гросу. Он напомнил, что летом…


İnsannarın cuvapları: