Антикоррупционная прокуратура готова передать уголовное дело против Влада Плахотнюка в суд


   			Антикоррупционная прокуратура готова передать уголовное дело против Влада Плахотнюка в суд

Антикоррупционная прокуратура в скором времени завершит уголовное дело против экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Об этом заявили в ведомстве.

С учетом изменений в законодательстве, теперь прокуроры могут передавать уголовные дела в суд в отсутствие обвиняемых.

«В связи с этим 22 августа 2022 года прокурор по делу направил ходатайство следственному судье Кишиневского суда, штаб-квартира Чокана, в котором просил дать согласие на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка«, — отметили в ведомстве.

При этом, адвокат Плахотнюка, обжаловал поправки в закон о завершении уголовного дела в отсутствие обвиняемого.

Таким образом, на завтрашнем заседании, 8 сентября 2022 года, суд Кишинева, должен вынести решение о принятии или отклонении ходатайства адвоката.

Владау Плахотнюку предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной группировкой, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. По данным следствия с 2013 по 2015 годы он получил на свои счета через подставные фирмы, созданные Иланом Шором деньги в размере 39 млн долларов и 3,5 млн евро. Все эти деньги брались в кредит в банках BC «Unibank» SA, BC «Banca Socială» SA и BC «Banca de Economii» SA. Это часть украденных денег, которые составили так называемую «кражу миллиарда».

В ходе уголовного дела на активы стоимостью более 1 млрд леев, принадлежащие Плахотнюку наложен арест.




Источник laf.md

İlgili statyalar

Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил опять же через посредников на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, финансовые средства на сумму 21 млн долларов США, происхождение которых — банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii. По данным антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, а…

В государственную казну поступило часть денег хранившихся на арестованных счетах компаний Плахотнюка

Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на счетах фирм экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка поступили в казну государства. Активы Плахотнюка были арестованы в рамках расследования «кражи миллиарда». Экс-лидер ДПМ по этому делу проходит одним из главных обвиняемых. Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность процесса возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank». По информации агентсва, по делу кражи миллиарда удалось арестовать более 3 млрд леев. Источник laf.md

Генпрокуратура выдвинула обвинения против Владимира Плахотнюка

Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка по делу Metalferos. Как сообщила NewsMaker 5 ноября пресс-секретарь ведомства Мариана Керпек, генпрокуратура потребовала 30 суток предварительного ареста для Плахотнюка. Плахотнюка обвиняют по трем статьям по делу Metalferos: создание и управление преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Прокуроры обратились в суд столичного сектора Чеканы с требованием выдать ордер на предварительный арест Плахотнюка на 30 суток. Суд 10 ноября примет решение по этому запросу. Напомним, что Владимир Плахотнюк покинул Молдову, после того как партия демократов перешла в оппозицию. Он отказался от мандата депутата и кресла председателя формирования.…

По делу о банковском мошенничестве два бухгалтера обвиняются в отмывании 13 млрд леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев. Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank семи компаниям, передает point.md. Займы выдавались с игнорированием установленных критериев и полным отступлением от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на…

Новое обвинение Владимиру Плахотнюку по делу о превышении должностных обязанностей и подлоге в публичных документах, совершенных в июне 2019 года

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) выдвинула новое обвинение против бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка и объявила бывшего демократа Константина Ботнаря по прозвищу «борсетка» Плахотнюка в розыск, запросив его предварительный арест. «Их обвиняют в соучастии в превышении служебных обязанностей и подстрекательстве к фальсификации публичных документов в июне 2019 года, совершенном в отношении бывшего директора Агентства государственных услуг. В частности, по указанию гражданина Плахотнюка, аффилированный с ним депутат использовал свои полномочия, предоставленные его социальным положением на тот момент, для получения удостоверений личности и заграничных паспортов, в нарушение правовых норм, для лиц из окружения Владимира Плахотнюка»,…