«У нас есть хорошо спланированный механизм». Глава ARBI о расследовании кражи миллиарда

«У нас есть хорошо спланированный механизм». Глава ARBI о расследовании кражи миллиарда

На прошлой неделе парламентское большинство отрицательно оценило деятельность Национального антикоррупционного центра (CNA), в том числе Агентства возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI), причиной послужило отсутствие прогресса в восстановлении украденного миллиарда из трех банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По словам главы ARBI в CNA Серджиу Карапунарлы, отчет прокуратуры относится к деятельности ARBI за последние 6 месяцев этого года и не охватывает весь период, с тех пор как Агентство участвовало в расследовании криминальных активов по делу о мошенничестве, а на самом деле «прилагаются огромные усилия для завершения расследования и возврата украденных денег».

«Прежде всего, отчет прокуратуры относится к деятельности ARBI за последние 6 месяцев этого года и не охватывает весь период, с тех пор как Агентство участвовало в расследовании криминальных активов по делу о мошенничестве. Отсюда, вероятно, возникло мнение о скромных результатах ARBI. Но позвольте мне продолжить давать вам некоторые ссылки, для всеобщего понимания, в которых объясняется роль ARBI в процессе возвращения преступных активов и какие обязанности Агентство несет в соответствии с уголовным судопроизводством», — поделился Карапунарлы в интервью CNA.

Серджиу Карапунарлы отметил, что процесс взыскания преступного имущества был разделен на 4 этапа: преследование преступного имущества и накопление доказательств; отсутствие преступного имущества; конфискация преступного имущества и возмещение убытков, возврат преступного имущества. Из этих четырех этапов процесса восстановления только первые два подпадают под сферу компетенции ARBI.

По словам главы ARBI, именно из-за того, что в названии Агентства есть фраза «Возмещение добытого преступным путем имущества», возникла путаница в отношении того, что Агентство должно проводить все этапы процесса взыскания, что неверно, поскольку конфискация имущества доступна только суду, а этап возврата осуществляется учреждением судебного пристава и Государственной фискальной службы.

Глава ARBI рассказал, что Агентство оказала поддержку в расследовании дела и была проведена большая работа.

Начиная с марта 2018 года, по запросу прокуроров, Агентство оказало поддержку в анализе отдельных банковских операций по делу о банковском мошенничестве. Впоследствии, начиная с июня 2019 года, ARBI принимало делегации для проведения параллельных финансовых расследований по делам о банковском мошенничестве в отношении 141 человека. В ходе параллельных финансовых расследований Агентством проводился широкий спектр действий уголовного преследования (обыски, изъятия предметов и документов, банковский оборот, проверки , допросы свидетелей, специалистов и т.д.), специальные меры по расследованию и оперативному анализу для выявления имущества, как в стране, так и за рубежом, которые являются частью имущества подозреваемых и обвиняемых, находящихся в собственности и/или в качестве фактического бенефициара (…) В результате, за границей было выявлено 14 товаров на общую сумму 121 077 510,25 леев, в отношении которых Агентством были произведены аресты. Таким образом, общая стоимость 929 активов, на которые Агентство наложило арест в делах о банковском мошенничестве, составляет 3 047 253 995,65 леев. (…) Мы помогли Антикоррупционной прокуратуре инициировать процесс создания совместной следственной группы с латвийскими правоохранительными органами (…) С момента создания и до настоящего времени ARBI выявило и применило аресты на товары на общую сумму 5 176 347 895,47 леев, из которых 3 047 253 995,65 леев — по уголовным делам о банковских махинациях», — рассказал Карапунарлы.

Глава ARBI Серджиу Карапунарлы добавил, что «прокуроры, и все те, кто сегодня занимается делами, связанными с банковским мошенничеством, — граждане этой страны», которые хотят, чтобы деньги были возвращены. Поэтому, по его мнению, говорить о том, что власти не хотят и не затягивают процесс восстановления недобросовестно.

«Уверяю вас, что прилагаются огромные усилия для завершения расследования и возврата украденных денег. У нас есть хорошо спланированный механизм, на основе которого мы синхронизируем наши действия. А для хорошего результата мы должны соблюдать установленные законом процедуры», — добавил глава ARBI.




Источник nokta.md
252

İlgili statyalar

Более половины имущества, изъятого НЦБК за последние три года, относится к краже миллиарда

Более 4 миллиардов леев — стоимость имущества, выявленного Агентством по возмещению имущества (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией, добытого преступным путем, по уголовным делам о банковском мошенничестве в период 2018-2021 гг. Из общей суммы преступного имущества в на сумму 6 181 723 631 леев, на которое был наложен арест, 4 006 501 321 леев оказались недоступными по уголовным делам под общим названием «банковское мошенничество». Другое имущество на сумму 2 175 222 310 леев было изъято по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные…

20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове

В настоящее время на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), перечислено 77 миллионов леев, 20 миллионов из которых принадлежат Владимиру Плахотнюку. Процесс возмещения имущества, изъятого ARBI, будет завершен одновременно с принятием судом решения о конфискации. Заключительный шаг процесса возмещения или продажи конфискованных предметов осуществляется учреждением судебного исполнителя и Государственной налоговой службой. Напомним, более половины имущества, изъятого НЦБК за последние три года, относится к краже миллиарда. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные примерно в 1,7 млрд. леев. Подробнее в новости nokta. Источник nokta.md

Имущество на сумму около 26 млн. леев изъято по делам о банковском мошенничестве

Активы на сумму около 26 млн леев были заблокированы Агентством по расследованию уголовных преступлений (ARBI) НЦБК на прошлой неделе. По данным ARBI, аресты производились на основании делегаций прокуратуры по делам о банковских махинациях. Среди них акции, 7 социальных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма товаров была оценена в 25 984 041 леев. На сегодняшний день сумма изъятий, примененная Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает 3 миллиарда леев. Источник nokta.md

По делам о банковском мошенничестве арестовано имущество на сумму более 26 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…

В Молдове арестовали активы на 26 млн леев по одному из дел «о краже миллиарда»

Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму 26 млн леев млн леев по делу о банковских махинациях. Об этом, 11 октября сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В НЦБК уточнили, что агентство наложило арест на семь уставных капиталов, один банковский счет, девять движимых и недвижимых имуществ и три участка для строительства. Общая сумма арестованного составила 25,9 млн леев. На сегодняшний день общая сумма арестованного имущества по делу о банковских махинациях превышает 3 млрд леев. Отметим, что окончательное решение о взыскании имущества или активов, добытых преступным путем принадлежит судебным инстанциям. Источник laf.md