Более 32 млн леев перечислено в госбюджет по делу о крупной контрабанде

В настоящее время на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), перечислено 77 миллионов леев, 20 миллионов из которых принадлежат Владимиру Плахотнюку. Процесс возмещения имущества, изъятого ARBI, будет завершен одновременно с принятием судом решения о конфискации. Заключительный шаг процесса возмещения или продажи конфискованных предметов осуществляется учреждением судебного исполнителя и Государственной налоговой службой. Напомним, более половины имущества, изъятого НЦБК за последние три года, относится к краже миллиарда. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные примерно в 1,7 млрд. леев. Подробнее в новости nokta. Источник nokta.md

Четверть денежных средств, находящихся на балансе Агентства по возврату имущества, добытого преступным путем приходится на контрабанду, выявленную Таможенной службой Молдовы. Это около 23 млн леев, сообщает ведомство.   В настоящее время на счетах Агентства находится 91 млн леев, из которых 23 млн леев — незадекларированные деньги, которые пытались провезти через таможню. Изъятые деньги считаются объектами контрабанды, выявленные таможенниками в ходе проверок, проводимых при въезде/выезде граждан.  Фото: tv8.md  Источник laf.md

Более 4 миллиардов леев — стоимость имущества, выявленного Агентством по возмещению имущества (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией, добытого преступным путем, по уголовным делам о банковском мошенничестве в период 2018-2021 гг. Из общей суммы преступного имущества в на сумму 6 181 723 631 леев, на которое был наложен арест, 4 006 501 321 леев оказались недоступными по уголовным делам под общим названием «банковское мошенничество». Другое имущество на сумму 2 175 222 310 леев было изъято по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д. По делам об отмывании денег дела были недоступны товары, оцененные…

Агентством по взысканию были выявлены активы Владимира Плахотнюка стоимостью более четырех млрд леев. Активы были добыты преступным путем  по уголовным делам о банковском мошенничестве в период с 2018 по 2021 года, сообщает noi.md  Из общей суммы активов в размере 6 181 723 631 леев более четырех миллиардов лей были оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество». Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции.  Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда –…

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…