За год таможенники конфисковали незадекларированные деньги на сумму более 23 млн леев

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI), начало процедуру перевода денег на сумму более 32 млн. леев в пользу государства. Деньги были изъяты по делу о контрабанде в размере 1,6 млн. евро, выявленные сотрудниками таможенной службы при пересечении границы. Агентство наложило арест на денежные средства, размещенные на казначейских счетах, управляемых агентством. Деньги в ближайшие дни поступят в государственный бюджет. Впоследствии уголовное дело было передано в судебную инстанцию, деньги были конфискованы судебным решением, которое со временем стало окончательным. В результате ARBI инициировала процедуру перевода эквивалентом в 1,6 млн. евро в пользу государства. В настоящее время на казначейских счетах агентства находится…

На КПП Скуляны правоохранители предотвратили попытку контрабанды 2,4 тыс. пачек сигарет. Товар нашли в специально оборудованном месте в полу транспортного средства. Об этом сообщает Пограничная полиция.  40-летний гражданин Молдовы пытался пересечь государственную границу будучи водителем автомобиля Volkswagen Multivan. Проверка машины показала наличие тайника в полу грузового отсека.  Пограничники совместно с таможенниками обнаружили в специально оборудованном месте 2,4 тыс. пачек сигарет с акцизной маркой Молдовы на сумму более 120 тыс. леев. Товар хотели продать на черном рынке Европейского союза.  Контрабанду изъяли. Расследования по делу продолжаются.  Фото: Facebook / Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova Источник laf.md

Администратор компании и водитель, пытавшиеся в апреле вывезти из страны незадекларированные 240 тыс. долларов и 8 тыс. евро, предстанут перед судом. Об этом 1 июня сообщили в Генпрокуратуре.  Согласно данным прокуратуры, обвиняемые пытались пересечь границу через Кагульский таможенный пункт. Грузовик ехал в Турцию, водитель которого не задекларировал никакой груз. Однако во время проверки транспорта таможенники нашли в кабине 240 тыс. долларов США и 8 тыс. евро. По требованию прокуроров на незадекларированные деньги, а также на грузовик стоимостью более 30 тыс. евро был наложен арест. Водитель грузовика сейчас находится под домашним арестом. Хотя прокуратура изначально добилась предварительного заключения. Затем суд изменил…

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…

Гражданин Молдовы пытался нелегально вывезти из страны 40 тыс. евро. Таможенники в сотрудничестве с пограничниками планы соотечественника сорвали и конфисковали все деньги.  По данным Таможенной службы инцидент произошел в Международном аэропорту Кишинева 13 мая. К VIP-линии для специального досмотра явился мужчина с двойным гражданством Молдовы и Румынии, который направлялся в Вену, Австрия. Таможенным органам мужчина сообщил о вывозе из страны 8,5 тыс. евро.  Однако, в результате проверки багажа помимо 8,5 евро было обнаружено еще 40 тыс. евро. Эти деньги мужчина не задекларировал и пытался вывезти незаконно.  В результате, таможенники крупную сумму изъяли, а дело будет дополнительно расследовано.   Фото: customs.gov.md Источник…