Сын экс-президента: Я не виновен

Кирилл Лучинский, бывший депутат Парламента Республики Молдова, он же – сын экс-президента Республики Молдова Петра Лучинского, был помещен под домашний арест на 30 дней. Решение было принято сегодня, 27 мая, судьями Суда сектора Буюкань. Еуджен Рурак, прокурор, ведущий данное дело, сообщил журналистам, что Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. «Мы считаем, что решение поместить под домашним арестом является целесообразным, учитывая, что он имеет российское и румынское гражданство, и поэтому существует риск, что он может скрыться от уголовного преследования», – подчеркнул прокурор. Согласно Национальному центру по борьбе с коррупцией, бывший депутат, являясь управляющим и фактическим владельцем компаний…

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. Его подозревают в том, что он, осуществляя спецуправление в Unibank в 2015 году, причастен к выдаче более €5 млн за счет банковских гарантий. Руслана Грате задержали 22 июня после обысков у него дома и в его кабинете в Нацбанке. Во время обысков прокуроры изъяли телефоны, компьютеры и другие носители информации. Если его…

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил опять же через посредников на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, финансовые средства на сумму 21 млн долларов США, происхождение которых — банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii. По данным антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, а…

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев. Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank семи компаниям, передает point.md. Займы выдавались с игнорированием установленных критериев и полным отступлением от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на…

Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на счетах фирм экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка поступили в казну государства. Активы Плахотнюка были арестованы в рамках расследования «кражи миллиарда». Экс-лидер ДПМ по этому делу проходит одним из главных обвиняемых. Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность процесса возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank». По информации агентсва, по делу кражи миллиарда удалось арестовать более 3 млрд леев. Источник laf.md