По делу о банковском мошенничестве два бухгалтера обвиняются в отмывании 13 млрд леев


   			По делу о банковском мошенничестве два бухгалтера обвиняются в отмывании 13 млрд леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев.

Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank семи компаниям, передает point.md.

Займы выдавались с игнорированием установленных критериев и полным отступлением от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения в указанных банках.

Деньги были присвоены участниками преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, которая в свою очередь являлась частью преступной организации под руководством Владимира Плахотнюка. Полученные средства переводились компаниям-нерезидентам со следующими указанными целями: оплата строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели. Истинная цель этих операций — замаскировать финансовые операции.

Подсудимые — мужчина и женщина в возрасте 35 и 45 лет. Они из Кишинева, получили финансово-банковское образование. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых они обвиняются, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Коллаж: point.md




Источник laf.md
241

İlgili statyalar

Антикоррупционная прокуратура готова передать уголовное дело против Влада Плахотнюка в суд

Антикоррупционная прокуратура в скором времени завершит уголовное дело против экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Об этом заявили в ведомстве. С учетом изменений в законодательстве, теперь прокуроры могут передавать уголовные дела в суд в отсутствие обвиняемых. «В связи с этим 22 августа 2022 года прокурор по делу направил ходатайство следственному судье Кишиневского суда, штаб-квартира Чокана, в котором просил дать согласие на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка«, — отметили в ведомстве. При этом, адвокат Плахотнюка, обжаловал поправки в закон о завершении уголовного дела в отсутствие обвиняемого. Таким образом, на завтрашнем заседании, 8 сентября 2022 года, суд Кишинева, должен вынести…

Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил опять же через посредников на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, финансовые средства на сумму 21 млн долларов США, происхождение которых — банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii. По данным антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, а…

Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. Его подозревают в том, что он, осуществляя спецуправление в Unibank в 2015 году, причастен к выдаче более €5 млн за счет банковских гарантий. Руслана Грате задержали 22 июня после обысков у него дома и в его кабинете в Нацбанке. Во время обысков прокуроры изъяли телефоны, компьютеры и другие носители информации. Если его…

Фиктивная продажа авто из Европы на 2 млн леев. По делу о мошенничестве обвиняются более 40 человек, в их числе заключенные

Во вторник утром под контролем прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) прошло 60 обысков в пенитенциарных учреждениях и домах членов преступной группы, занимающейся автомобильным мошенничеством. По данным правоохранительных органов, были задержаны 24 мужчины и женщины из-за пределов пенитенциарных учреждений, а 19 заключенных из более чем пяти пенитенциарных учреждений должны дать показания в ходе расследования. Предполагаемый ущерб к этому времени составляет около 2 миллионов леев. Уголовно-процессуальные действия были проведены в 14-ти районах и в муниципии Кишинев. Они проводились с соблюдением пандемических ограничений в масштабной операции под руководством прокуроров PCCOCS, проводимой совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований и…

«Банковское мошенничество»: уголовное расследование по уголовному делу в отношении бывшего спецадминистратора «Unibank» завершилось

Сегодня  Fără comentarii «Банковское мошенничество»: уголовное расследование по уголовному делу в отношении бывшего спецадминистратора «Unibank» завершилось Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет, что она завершила уголовное расследование и собирается