Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

Антикоррупционная прокуратура в скором времени завершит уголовное дело против экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Об этом заявили в ведомстве. С учетом изменений в законодательстве, теперь прокуроры могут передавать уголовные дела в суд в отсутствие обвиняемых. «В связи с этим 22 августа 2022 года прокурор по делу направил ходатайство следственному судье Кишиневского суда, штаб-квартира Чокана, в котором просил дать согласие на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка«, — отметили в ведомстве. При этом, адвокат Плахотнюка, обжаловал поправки в закон о завершении уголовного дела в отсутствие обвиняемого. Таким образом, на завтрашнем заседании, 8 сентября 2022 года, суд Кишинева, должен вынести…

Президент Молдовы Майя Санду утверждает, что процесс очистки судебной системы и прокуратуры от коррупционеров начался. Теперь наша страна должна продвинуться в резонансных делах, чтобы те, кто успел сбежать, были экстрадированы и вернули хотя бы часть украденных денег.  Экс-лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк, по слухам, находится в Турции. Глава государства озадачена позицией Интерпола, который пока не объявил его в международный розыск. «Мы работаем над каждым случаем. В случае с Плахотнюком, насколько нам известно, он скрывается в Турции. Здесь мне кажется более странной позиция Интерпола, которого уже несколько лет просят объявить его в международный розыск, но до сих пор этого…

Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка по делу Metalferos. Как сообщила NewsMaker 5 ноября пресс-секретарь ведомства Мариана Керпек, генпрокуратура потребовала 30 суток предварительного ареста для Плахотнюка. Плахотнюка обвиняют по трем статьям по делу Metalferos: создание и управление преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Прокуроры обратились в суд столичного сектора Чеканы с требованием выдать ордер на предварительный арест Плахотнюка на 30 суток. Суд 10 ноября примет решение по этому запросу. Напомним, что Владимир Плахотнюк покинул Молдову, после того как партия демократов перешла в оппозицию. Он отказался от мандата депутата и кресла председателя формирования.…

Парламент на заседании 26 мая одобрил запросы и.о. генпрокурора Дмитрия Робу о снятии депутатской неприкосновенности с беглого депутат Илана Шора. «За» проголосовали 65 депутатов: 61 от партии «Действие и солидарность» (PAS) и 4 от партии «Шор». Выступая перед депутатами, и.о. генерального прокурора Дмитрий Робу пояснил, что прокуратура возбудила уголовное дело на имя Илана Шора за отмывание денег, осуществленное организованной преступной группировкой, дело было приобщено к делу о «банковском мошенничестве». «Прокуроры собрали доказательства, указывающие на то, что Шор, создав организованную преступную группу, взял под свой контроль „Banca de Economii“, „Unibank“ и „Banca Socială“. Деньги использовались для финансирования преступной группировки и группы во главе с Владимиром Плахотнюком. Шор координировал свои действия с преступными группировками во главе с Вячеславом Платоном и Владимиром Андронаки (…)», – сообщил Дмитрий Робу.…

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев. Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank семи компаниям, передает point.md. Займы выдавались с игнорированием установленных критериев и полным отступлением от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на…