Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда

Бизнесмен Вячеслав Платон, ранее осужденный по делу о краже миллиарда, заявил, что дело о выводе денег из трех банков «полностью раскрыто». Такое мнение у Платона сложилось, исходя из вопросов, которые ему задают прокуроры. В Генпрокуратуре на заявления Платона ответили, что «не нуждаются в посредниках».  Заявления Платона О том, кто замешан в краже миллиарда, Вячеслав Платон рассказал в эфире передачи Politica на TV8 24 ноября. «На сегодняшний день можно констатировать, что кража миллиарда полностью раскрыта. Сегодня у прокуратуры вся картина произошедшего есть, до мельчайшей детали. Определена роль каждого человека в данной схеме. Даже раскрыта личность того серого кардинала, который придумал эту…

Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании парламента 20 августа, пишет NM. Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что депутаты и представители минюста обсудили результаты расследования кражи миллиарда. Гросу напомнил, что на заседание 20 августа пригласили генпрокурора Александра Стояногло, чтобы он представил отчет о ходе расследования. Стояногло, однако, на заседание не пришел. Гросу подчеркнул, что депутаты настаивали на том, чтобы заслушать Стояногло из-за того, дело вызывает большой общественный интерес. «Вторая причина в том, что отчет о прогрессах в расследовании — часть обязательств, которые на себя взяла Молдова перед Евросоюзом», — сказал Гросу. Он напомнил, что летом…

Адвокаты Кирилла Лучинского, бывшего депутата Либерально-демократической партии Республики Молдова (ЛДПМ), он же сын экс-президента РМ, Петра Лучинского, подали сегодня, 6 июня, ходатайство об отмены меры пресечения в виде домашнего ареста их подзащитного. «Я не виновен. Я не совершал инкриминируемые мне деяния», – заявил Лучинский. «Мы опротестовали все действия органа уголовного преследования. Сегодня мы ждем ответа на нашу апелляцию. Мы считаем, что прошение прокуроров совершенно бездоказательно. Мы надеемся, что сегодня судебная инстанция поступит правильно», – сказала Корина Стратан, адвокат Кирилла Лучинского. Напоминаем, что 27 мая экс-депутат ЛДПМ был помещен под домашний арест на 30 дней. Согласно Национальному центру по борьбе с…

Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на счетах фирм экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка поступили в казну государства. Активы Плахотнюка были арестованы в рамках расследования «кражи миллиарда». Экс-лидер ДПМ по этому делу проходит одним из главных обвиняемых. Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность процесса возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank». По информации агентсва, по делу кражи миллиарда удалось арестовать более 3 млрд леев. Источник laf.md

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев. Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank семи компаниям, передает point.md. Займы выдавались с игнорированием установленных критериев и полным отступлением от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на…