Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда


   			Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM.

Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. Его подозревают в том, что он, осуществляя спецуправление в Unibank в 2015 году, причастен к выдаче более €5 млн за счет банковских гарантий.

Руслана Грате задержали 22 июня после обысков у него дома и в его кабинете в Нацбанке. Во время обысков прокуроры изъяли телефоны, компьютеры и другие носители информации.

Если его вину докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности в течение от 10 до 15 лет.

Как ликвидировали банки BEM, Banca Sociala и Unibank

В 2015 году исполнительный комитет Национального банка Молдовы отозвал лицензии Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank в связи с несостоятельностью и другими нарушениями законодательства. Также было принято решение о начале процедуры вынужденной ликвидации банков. Ликвидатором BEM назначили Григорий Олару, Banca Sociala — Cерджиу Бергие, а Unibank — Руслан Грате. Все они являлись сотрудниками Нацбанка.

О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем было принято решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Источник laf.md

İlgili statyalar

Платон: дело “о краже миллиарда” полностью раскрыто. Что ответила прокуратура?

Бизнесмен Вячеслав Платон, ранее осужденный по делу о краже миллиарда, заявил, что дело о выводе денег из трех банков «полностью раскрыто». Такое мнение у Платона сложилось, исходя из вопросов, которые ему задают прокуроры. В Генпрокуратуре на заявления Платона ответили, что «не нуждаются в посредниках».  Заявления Платона О том, кто замешан в краже миллиарда, Вячеслав Платон рассказал в эфире передачи Politica на TV8 24 ноября. «На сегодняшний день можно констатировать, что кража миллиарда полностью раскрыта. Сегодня у прокуратуры вся картина произошедшего есть, до мельчайшей детали. Определена роль каждого человека в данной схеме. Даже раскрыта личность того серого кардинала, который придумал эту…

(Doc) Генпрокуратура отчиталась о расследовании кражи миллиарда. Но в Парламент Стояногло не пришел

Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании парламента 20 августа, пишет NM. Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что депутаты и представители минюста обсудили результаты расследования кражи миллиарда. Гросу напомнил, что на заседание 20 августа пригласили генпрокурора Александра Стояногло, чтобы он представил отчет о ходе расследования. Стояногло, однако, на заседание не пришел. Гросу подчеркнул, что депутаты настаивали на том, чтобы заслушать Стояногло из-за того, дело вызывает большой общественный интерес. «Вторая причина в том, что отчет о прогрессах в расследовании — часть обязательств, которые на себя взяла Молдова перед Евросоюзом», — сказал Гросу. Он напомнил, что летом…

В государственную казну поступило часть денег хранившихся на арестованных счетах компаний Плахотнюка

Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на счетах фирм экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка поступили в казну государства. Активы Плахотнюка были арестованы в рамках расследования «кражи миллиарда». Экс-лидер ДПМ по этому делу проходит одним из главных обвиняемых. Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность процесса возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank». По информации агентсва, по делу кражи миллиарда удалось арестовать более 3 млрд леев. Источник laf.md

Илан Шор обратился в Генпрокуратуру, Нацбанк и минфин, чтобы обсудить, как вернуть украденный миллиард

Объявленный в розыск депутат Илан Шор 30 апреля направил письма в Нацбанк, Генпрокуратуру и министерство финансов с призывом начать обсуждение того, как вернуть миллиард, украденный из трех молдавских банков. По словам Шора, акционеры банков, из которых украли миллиард, готовы самостоятельно погасить долги, а затем потребовать их с «реальных бенефициаров», сообщает tv8.md. «Теперь слово за ними. Им нужно назначить своих представителей и инициировать дискуссию. Я убедил акционеров банков выплатить вменяемый им ущерб, а затем затребовать эти деньги с настоящих бенефициаров. Нам предстоит выяснить, действительно ли власти хотят вернуть деньги, как они семь лет обещают гражданам, или же все это пустые слова», —…

Klassica Force, охранная компания холдинга Шора, должна быть исключена из Государственного реестра юридических лиц

Klassica Force, бывшая охранная компания холдинга Шора, должна быть исключена из Государственного реестра юридических лиц. Окружной суд Орхей, районный суд Теленешть 16 августа постановил прекратить производство по делу о банкротстве в отношении должника Klassica Force Guard Organization, исключив компанию из Государственного реестра юридических лиц. В 2013-2015 годах Klassica Force отвечала за безопасность нынешнего беглого депутата Илана Шора, а также за охрану трех банков, причастных к хищению миллиарда, пишет Mold- street.com. Компания Klassica Force основана в 2013 году, и по данным госреестра у нее всего один учредитель — Владислав Продан. В конце 2015 года Klassica Force обанкротилась, накопив много долгов перед…


İnsannarın cuvapları: