Обманули более 100 клиентов: схема, созданная директором и менеджером туристической компании

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд уголовное дело по обвинению экс-директора Службы информации и безопасности Василия Ботнаря в незаконном обогащении. В соучастии обвиняется также его теща. Как сообщает прокуратура, когда Ботнарь занимал ответственные гос. должности (в парламенте, правительстве и СИБ), он через третьих лиц, в том числе свекровь и дочь, приобретал объекты, стоимость которых намного превышала его доходы. Так, например, за период 2014-2019 годов его свекровь, будучи пенсионеркой, приобрела недвижимость общей стоимостью более 19 млн леев. Дочь, не имевшая на тот момент никакого дохода, приобрела квартиру, парковочное место и автомобиль на общую сумму более 5,9 млн леев. В ходе…

Дело бывшего заместителя директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергея Демченко, в котором он обвиняется в подлоге декларации об имуществе, направлено в суд. Он не указал в декларации имущество на сумму более миллиона леев. Об этом сообщает прокуратура. По данным прокуратуры, обвиняемый в течение 5 лет, начиная с 2017 года, ложно заявлял о своих доходах и имуществе. Точнее, обвиняемый не указал в декларации тот факт, что его семья владеет земельным участком и дачей недалеко от Кишинева (кадастровая стоимость которого составляет более 400 тыс. леев), двумя автомобилями, более 600 тыс. леев, а также денежными средствами в иностранной валюте, якобы полученными в дар,…

Обещали отдых в экзотических странах за крупные суммы, но не выполнили условия контракта. Восемь обысков провели в туристической компании в Кишиневе, которая нанесла ущерб более 40 клиентам в сумме свыше двух два миллионов леев. Директора и менеджера задержали. По данным генпрокуратуры, представители компании обещали клиентам организовать отдых в экзотических туристических направлениях, в том числе в пятизвездочных отелях. От некоторых клиентов они получили по 50-70 тыс. леев. Произошло это в период с 2019 по 2022 годы. Хотя заказчики подписали контракты, они не добрались до обещанного пункта назначения по разным причинам, придуманным представителями компании. В результате обысков в офисе компании, автомобилях и…

Двое мужчин, отец и сын, скрыли реальный доход от принадлежащего им игорного бизнеса и тем самым нанесли ущерб государству в размере более 2,1 млн леев. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Этим двоим 80 и 50 лет соответственно, и они подозреваются в совершении этих действий на предприятии, где отец — полковник запаса- был директором, а сын — сотрудником. Отец и сын работали в сфере азартных игр, лотерей, обслуживали казино. Известно, что они отправляли  в налоговую службу ложную информацию о реальном полученном доходе и  тем самым платили гораздо меньше подоходного налога. С целью возмещения причиненного государству ущерба, прокуратура наложила арест…

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование уголовного дела против двух руководителей фирм из Бельц, которых обвиняют в мошенничестве при покупке-продаже кукурузы и семян подсолнуха, и в причинении ущерба клиентам на сумму более 1,5 млн леев. Дело передано в суд. По данным следствия, первый случай мошенничества произошел весной 2019 года, когда 36-летний директор бельцкой фирмы закупал у фирмы из Криулян 20 тонн кукурузы по заключенному договору. «Он пообещал оплатить зерно позже, зная, что финансовое состояние его фирмы не позволяло это сделать. Обвиняемый забрал со склада компании семь тонн кукурузы, после чего прекратил деятельность своей фирмы — без внесения сделки в бухгалтерскую документацию и без выплаты денег за зерно продавцу. Мошенническая схема нанесла ущерб фирме-продавцу в сумме 240 тысяч леев», — говорится…