Прокуратура задержала двоих мужчин за уклонение от уплаты налогов на сумму более 2,1 млн леев


   			Прокуратура задержала двоих мужчин за уклонение от уплаты налогов на сумму более 2,1 млн леев

Двое мужчин, отец и сын, скрыли реальный доход от принадлежащего им игорного бизнеса и тем самым нанесли ущерб государству в размере более 2,1 млн леев. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Этим двоим 80 и 50 лет соответственно, и они подозреваются в совершении этих действий на предприятии, где отец — полковник запаса- был директором, а сын — сотрудником. Отец и сын работали в сфере азартных игр, лотерей, обслуживали казино.

Известно, что они отправляли  в налоговую службу ложную информацию о реальном полученном доходе и  тем самым платили гораздо меньше подоходного налога.

С целью возмещения причиненного государству ущерба, прокуратура наложила арест на имущество директора, оцениваемое в общую сумму более 3,2 млн. леев.

В ходе дела также выяснилось, что мае 2022 года полковник продал один из своих игорных бизнесов другому собственнику. Тот перенял схему махинаций и впоследствии причинил ущерб в размере более 600 000 леев.

Отцу и сыну грозит штраф в размере до 350 000 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напоминаем, что до вынесения судебного приговора действует презумпция невиновности.

Фото: procuratura.md




Источник laf.md
214

İlgili statyalar

Прокуратура возбудила уголовное дело на экс-главу СИБ за незаконное обогащение

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд уголовное дело по обвинению экс-директора Службы информации и безопасности Василия Ботнаря в незаконном обогащении. В соучастии обвиняется также его теща. Как сообщает прокуратура, когда Ботнарь занимал ответственные гос. должности (в парламенте, правительстве и СИБ), он через третьих лиц, в том числе свекровь и дочь, приобретал объекты, стоимость которых намного превышала его доходы. Так, например, за период 2014-2019 годов его свекровь, будучи пенсионеркой, приобрела недвижимость общей стоимостью более 19 млн леев. Дочь, не имевшая на тот момент никакого дохода, приобрела квартиру, парковочное место и автомобиль на общую сумму более 5,9 млн леев. В ходе…

Не декларировал имущество на сумму 1 млн леев: бывший заместитель начальника колонии Сергей Демченко предстанет перед судом

Дело бывшего заместителя директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергея Демченко, в котором он обвиняется в подлоге декларации об имуществе, направлено в суд. Он не указал в декларации имущество на сумму более миллиона леев. Об этом сообщает прокуратура. По данным прокуратуры, обвиняемый в течение 5 лет, начиная с 2017 года, ложно заявлял о своих доходах и имуществе. Точнее, обвиняемый не указал в декларации тот факт, что его семья владеет земельным участком и дачей недалеко от Кишинева (кадастровая стоимость которого составляет более 400 тыс. леев), двумя автомобилями, более 600 тыс. леев, а также денежными средствами в иностранной валюте, якобы полученными в дар,…

В Бельцах двое мужчин подозреваются во взломе и краже сейфа

В Бельцах двое мужчин взломали дверной замок, проникли в помещение и украли металлический сейф с 31 тыс. леев внутри. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, сообщает полиция Молдовы.  В ведомстве рассказали, что подозреваемые — двое 28-летних мужчин из Кишинева и Бельц. Ранее они были судимы за похожие преступления. При обыске в сумке одного из них обнаружили более 31 тыс. леев. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчины задержаны на 72 часа за кражу в особо крупном размере. Им грозит штраф в размере до 67,5 тыс. леев или лишение свободы на срок до 4 лет. фото: Facebook / Poliția Republicii Moldova Источник laf.md

Обманули более 100 клиентов: схема, созданная директором и менеджером туристической компании

Завершено уголовное дело в отношении директора и менеджера по продажам туристической компании, которые нанесли ущерб своим клиентам на сумму более 4,6 млн леев. Речь идет о двух женщинах 55 и 32 лет, проживающих в Кишиневе. Как сообщает прокуратура, схема действует с 2019 года. Клиентов привлекали выгодными ценами и экзотическими направлениями. Позже компания называла различные причины, по которым невозможно организовать обещанную поездку и туристическое пребывание, в том числе пандемию, различные технические ошибки или то, что переведенные деньги не были бы получены. Однако в 2021 году обманутые клиенты начали подавать жалобы, и компания поспешила прекратить свою деятельность. По ходатайству прокуратуры были наложены…

Арест на имущество в €1 млн и отправка на скамью подсудимых: экс-глава Железной дороги Топалэ обвинен по двум статьям

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила об отправке на скамью подсудимых экстрадированного из Бельгии бывшего директора Железной дороги Молдовы Юрия Топалэ. Прокуратура обвиняет бывшего директора в том, что в результате превышения им должностных полномочий предприятие недополучило доходов в размере почти 800 млн леев. Этот факт, в свою очередь, не позволил покрыть внутренние убытки Железной дороги, в результате в 2018 — 2019 годах был нанесен ущерб активам компании в размере почти 100 млн леев. Также бывшего гендиректора обвиняют в том, что он совместно с другими участниками ОПГ покровительствовал двум компаниям, оказывавшим транспортные услуги Железной дороге. Привилегированные…