Турфирма в Кишиневе обманула десятки клиентов более чем на 2 млн леев. Директор и менеджер задержаны

Турфирма в Кишиневе обманула десятки клиентов более чем на 2 млн леев. Директор и менеджер задержаны

Обещали отдых в экзотических странах за крупные суммы, но не выполнили условия контракта. Восемь обысков провели в туристической компании в Кишиневе, которая нанесла ущерб более 40 клиентам в сумме свыше двух два миллионов леев. Директора и менеджера задержали.

По данным генпрокуратуры, представители компании обещали клиентам организовать отдых в экзотических туристических направлениях, в том числе в пятизвездочных отелях. От некоторых клиентов они получили по 50-70 тыс. леев. Произошло это в период с 2019 по 2022 годы.

Хотя заказчики подписали контракты, они не добрались до обещанного пункта назначения по разным причинам, придуманным представителями компании. В результате обысков в офисе компании, автомобилях и домах сотрудников компании были обнаружены бухгалтерские документы, электронные устройства хранения данных, черновики, вычислительные устройства и другие свидетельства. Все предметы были изъяты. Впоследствии были задержаны директор и менеджер. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направит в суд запрос об аресте этих двух человек. nokta




Источник nokta.md

İlgili statyalar

Фиктивная продажа авто из Европы на 2 млн леев. По делу о мошенничестве обвиняются более 40 человек, в их числе заключенные

Во вторник утром под контролем прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) прошло 60 обысков в пенитенциарных учреждениях и домах членов преступной группы, занимающейся автомобильным мошенничеством. По данным правоохранительных органов, были задержаны 24 мужчины и женщины из-за пределов пенитенциарных учреждений, а 19 заключенных из более чем пяти пенитенциарных учреждений должны дать показания в ходе расследования. Предполагаемый ущерб к этому времени составляет около 2 миллионов леев. Уголовно-процессуальные действия были проведены в 14-ти районах и в муниципии Кишинев. Они проводились с соблюдением пандемических ограничений в масштабной операции под руководством прокуроров PCCOCS, проводимой совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований и…

ВИДЕО/ В Молдове раскрыли мошенническую схему с поставками сельхозпродукции из Украины на 7,5 млн леев

Правоохранительные органы Молдовы расследуют дело о мошенничестве на сумму более 7,5 млн леев. Злоумышленники брали с потенциальных клиентов аванс якобы на поставку сельскохозяйственной продукции из Украины, но обещанный товар так и не доставляли. По данным Генпрокуратуры, среди потерпевших есть и компании, и частные предприниматели. Ущерб от преступной деятельности превышает 7,5 млн леев. Расследование по данному делу ведется уже 6 месяцев. Его осуществляют Национальный инспекторат расследований, Главное управление по уголовному преследованию ГИП под руководством Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Следствие выяснило, что в 2020-2021 годы представители одной компании договорились с руководством другой фирмы о незаконном получении имущества третьих…

Прокуроры провели более 30 обысков по делу о мошенничестве с сельхозпродукцией

Во вторник, 22 февраля, правоохранительные органы Молдовы провели более 30 обысков по делу о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией, реализованном летом-осенью 2021 года. В деле фигурируют более 20 человек, нанесших вред экономическим агентам на сумму более 7 млн леев, сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.  Обыски проходят по нескольким адресам, среди них два пенитенциарных учреждения. Изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, чеки, печати, использованные при совершении преступлений, а также бухгалтерские документы. В основе преступной схемы лежат три агрокомпании, среди ее организаторов — лица, находящиеся под стражей, в том числе осужденные к пожизненному заключению. Две из этих компаний были основаны в 2021 году и…

Прокуроры сообщили детали дела о злоупотреблениях в Агентстве госуслуг: 60 обысков, 13 задержанных

Сегодня, 3 мая, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности (СИБ), Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД, Наццентр по борьбе с коррупцией провели 60 обысков в домах, рабочих кабинетах, автомобилях бывших и действующих сотрудников Агентства госуслуг, а также у физических лиц и в компаниях, которые, по версии следствия, причастны к делу о злоупотреблениях при закупке бланков для документов. Как сообщила Антикоррупционная прокуратура, уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в корыстных целях лицом, исполняющим ответственную госдолжность в агентстве госуслуг, было заведено 22 октября прошлого года Генпрокуратурой. 5 апреля 2022 года Антикоррупционная прокуратура завела еще одно дело по фактам злоупотребления властью…

Двух предпринимателей из Бельц будут судить за мошенничество — ущерб превышает 1,5 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование уголовного дела против двух руководителей фирм из Бельц, которых обвиняют в мошенничестве при покупке-продаже кукурузы и семян подсолнуха, и в причинении ущерба клиентам на сумму более 1,5 млн леев. Дело передано в суд. По данным следствия, первый случай мошенничества произошел весной 2019 года, когда 36-летний директор бельцкой фирмы закупал у фирмы из Криулян 20 тонн кукурузы по заключенному договору. «Он пообещал оплатить зерно позже, зная, что финансовое состояние его фирмы не позволяло это сделать. Обвиняемый забрал со склада компании семь тонн кукурузы, после чего прекратил деятельность своей фирмы — без внесения сделки в бухгалтерскую документацию и без выплаты денег за зерно продавцу. Мошенническая схема нанесла ущерб фирме-продавцу в сумме 240 тысяч леев», — говорится…