Турфирма в Кишиневе обманула десятки клиентов более чем на 2 млн леев. Директор и менеджер задержаны

Завершено уголовное дело в отношении директора и менеджера по продажам туристической компании, которые нанесли ущерб своим клиентам на сумму более 4,6 млн леев. Речь идет о двух женщинах 55 и 32 лет, проживающих в Кишиневе. Как сообщает прокуратура, схема действует с 2019 года. Клиентов привлекали выгодными ценами и экзотическими направлениями. Позже компания называла различные причины, по которым невозможно организовать обещанную поездку и туристическое пребывание, в том числе пандемию, различные технические ошибки или то, что переведенные деньги не были бы получены. Однако в 2021 году обманутые клиенты начали подавать жалобы, и компания поспешила прекратить свою деятельность. По ходатайству прокуратуры были наложены…

Во вторник утром под контролем прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) прошло 60 обысков в пенитенциарных учреждениях и домах членов преступной группы, занимающейся автомобильным мошенничеством. По данным правоохранительных органов, были задержаны 24 мужчины и женщины из-за пределов пенитенциарных учреждений, а 19 заключенных из более чем пяти пенитенциарных учреждений должны дать показания в ходе расследования. Предполагаемый ущерб к этому времени составляет около 2 миллионов леев. Уголовно-процессуальные действия были проведены в 14-ти районах и в муниципии Кишинев. Они проводились с соблюдением пандемических ограничений в масштабной операции под руководством прокуроров PCCOCS, проводимой совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований и…

Во вторник, 22 февраля, правоохранительные органы Молдовы провели более 30 обысков по делу о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией, реализованном летом-осенью 2021 года. В деле фигурируют более 20 человек, нанесших вред экономическим агентам на сумму более 7 млн леев, сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.  Обыски проходят по нескольким адресам, среди них два пенитенциарных учреждения. Изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, чеки, печати, использованные при совершении преступлений, а также бухгалтерские документы. В основе преступной схемы лежат три агрокомпании, среди ее организаторов — лица, находящиеся под стражей, в том числе осужденные к пожизненному заключению. Две из этих компаний были основаны в 2021 году и…

Сегодня, 3 мая, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности (СИБ), Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД, Наццентр по борьбе с коррупцией провели 60 обысков в домах, рабочих кабинетах, автомобилях бывших и действующих сотрудников Агентства госуслуг, а также у физических лиц и в компаниях, которые, по версии следствия, причастны к делу о злоупотреблениях при закупке бланков для документов. Как сообщила Антикоррупционная прокуратура, уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в корыстных целях лицом, исполняющим ответственную госдолжность в агентстве госуслуг, было заведено 22 октября прошлого года Генпрокуратурой. 5 апреля 2022 года Антикоррупционная прокуратура завела еще одно дело по фактам злоупотребления властью…