Прокуратура возбудила уголовное дело на экс-главу СИБ за незаконное обогащение


   			Прокуратура возбудила уголовное дело на экс-главу СИБ за незаконное обогащение

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд уголовное дело по обвинению экс-директора Службы информации и безопасности Василия Ботнаря в незаконном обогащении. В соучастии обвиняется также его теща.

Как сообщает прокуратура, когда Ботнарь занимал ответственные гос. должности (в парламенте, правительстве и СИБ), он через третьих лиц, в том числе свекровь и дочь, приобретал объекты, стоимость которых намного превышала его доходы.

Так, например, за период 2014-2019 годов его свекровь, будучи пенсионеркой, приобрела недвижимость общей стоимостью более 19 млн леев. Дочь, не имевшая на тот момент никакого дохода, приобрела квартиру, парковочное место и автомобиль на общую сумму более 5,9 млн леев.

В ходе расследования у Ботнаря также выявили недвижимое имущество общей стоимостью более 24,5 млн леев и автомобили на сумму более 4 млн леев. На это имущество был наложен арест с целью их дальнейшей конфискации.  

За незаконное обогащение ему грозит штраф в размере от 400 тыс до 500 тыс леев или лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Пока в отношении Ботнаря действует презумпция невиновности.




Источник laf.md
229

İlgili statyalar

Не декларировал имущество на сумму 1 млн леев: бывший заместитель начальника колонии Сергей Демченко предстанет перед судом

Дело бывшего заместителя директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергея Демченко, в котором он обвиняется в подлоге декларации об имуществе, направлено в суд. Он не указал в декларации имущество на сумму более миллиона леев. Об этом сообщает прокуратура. По данным прокуратуры, обвиняемый в течение 5 лет, начиная с 2017 года, ложно заявлял о своих доходах и имуществе. Точнее, обвиняемый не указал в декларации тот факт, что его семья владеет земельным участком и дачей недалеко от Кишинева (кадастровая стоимость которого составляет более 400 тыс. леев), двумя автомобилями, более 600 тыс. леев, а также денежными средствами в иностранной валюте, якобы полученными в дар,…

Антикоррупционная прокуратура: экс-глава СИБ признан подозреваемым по делу о незаконном обогащении

Антикоррупционная прокуратура сообщила детали обысков, проведенных 29 марта у бывшего директора Службы информации и безопасности (СИБ) Василия Ботнаря, которого подозревают в незаконном обогащении. Обыски провели по четырем адресам и в машине Ботнаря. По материалам дела, с 2014 по 2019 годы бывший глава СИБ, занимая разные руководящие должности, с целью сокрытия доходов, которые он не мог юридически обосновать, он приобретал имущество – движимое и недвижимость – через посредников. Все приобретенное регистрировалось на имена его родственников или доверенных людей. Во время обысков правоохранители изъяли документы, мобильный телефон и iPod. В сообщении Антикоррупционной прокуратуры подчеркивается, что бывшего директора СИБ признали подозреваемым в деле…

Дело о незаконном обогащении 13 экс-депутатов: арестовано имущество почти на 7 млн леев

С февраля по март текущего года Антикоррупционная прокуратура совместно с Агентством по возврату имущества, добытого преступным путем арестовали имущество бывших депутатов почти на 7 млн леев. Экс-депутаты фигурируют в деле о незаконном обогащении. Как сообщила Антикоррупционная прокуратура 30 марта, арестовано имущество трех бывших депутатов – 5 объектов недвижимости общей стоимостью более 6,5 млн леев. Также арест наложен на сумму более 358 тысяч леев, найденные у четверых экс-депутатов во время обысков. В прокуратуре уточнили, что во время расследования дела было проведено 40 обысков у подозреваемых; следователи допросили 27 человек, имеющих отношение к делу; в качестве подозреваемых/обвиняемых были допрошены 13 экс-депутатов; проведены…

Прокуратура задержала двоих мужчин за уклонение от уплаты налогов на сумму более 2,1 млн леев

Двое мужчин, отец и сын, скрыли реальный доход от принадлежащего им игорного бизнеса и тем самым нанесли ущерб государству в размере более 2,1 млн леев. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Этим двоим 80 и 50 лет соответственно, и они подозреваются в совершении этих действий на предприятии, где отец — полковник запаса- был директором, а сын — сотрудником. Отец и сын работали в сфере азартных игр, лотерей, обслуживали казино. Известно, что они отправляли  в налоговую службу ложную информацию о реальном полученном доходе и  тем самым платили гораздо меньше подоходного налога. С целью возмещения причиненного государству ущерба, прокуратура наложила арест…

Антикоррупционная прокуратура завершила одно из дел о незаконном обогащении на бывшего замгенпрокурора Руслана Попова

Антикоррупционная прокуратура 27 мая завершила уголовное дело по факту незаконного обогащения, выделенного из основного дела, в отношении отстраненного от должности заместителя генпрокурора Руслана Попова. Как сообщили прокуроры, Попова также обвиняют в указании недостоверных данных в декларациях об имуществе и личных интересах. Экс-прокурора и его сообщников, в соответствии с законом, уведомили о завершении расследования дела. Им предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного дела до его отправки на рассмотрение в суд. «Бывший прокурор обвиняется в том, что, будучи на государственной должности, в сговоре со своими родственниками и руководителем частной компании с 2014 по 2019 годы получили средства на сумму в 7 795 894 леев. При этом общая сумма их расходов за указанный период составила 11 064 173,39 леев. Таким образом, была выявлена существенная разница между их доходами и расходами в 3 268 278,55 леев», — говорится в сообщении прокуратуры. Попова прокуроры обвиняют в том, что…