Арест на имущество в €1 млн и отправка на скамью подсудимых: экс-глава Железной дороги Топалэ обвинен по двум статьям

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследования по двум делам о незаконном обороте наркотиков на сумму более двух миллионов леев. Их дела передали в суд, сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.  Оба случая произошли в декабре 2021 года. Гражданин России, проживающий в Бельцах, являлся лидером преступной группировки, которая специализировалась на производстве наркотических веществ в специализированной лаборатории. Товар продавали через интернет.  Во втором случае прокуроры отправили на скамью подсудимых лидера преступной группы, которая занималась продажей наркотиков, доставленных из Украины. Для продажи товара члены группы использовали более 8,5 тыс. тайников в нескольких населенных пунктах Молдовы.  В ходе обысков в обоих…

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное расследование в отношении бывшего начальника Управления общественного здравоохранения примэрии Кишинева, у которого была обнаружена разница между задекларированными и реальными доходами в более 8 млн леев. Об этом сообщает Генпрокуратура. Прокуроры установили, что в период с 2015 по 2019 год он пять раз вводил ложную информацию в декларацию о доходах. Речь идет о неуказанных участках земли, имуществе своей сожительницы, наличии доли в компании и кредите в 3 млн леев в иностранной валюте. Более того в ходе расследования орган по неподкупности обнаружил у него конфликт интересов при принятии решения Мунсоветом Кишинева…

Примар города Чимишлия и трое его сообщников отправлены на скамью подсудимых за превышение полномочий, сообщает Генеральная прокуратура Молдовы. Прокуратура по борьбе с коррупцией служба Юг направило в суд дело на сотрудников примарии города Чимишлия, а именно на примара, депутата местного совета, кадастрового инженера и главного бухгалтера за совершение преступления в виде превышения должностных обязанностей. Они обвиняются в том, что в отсутствие законных оснований и без консультаций с комиссиями приняли решение определить участки дорог для ремонта. Как передает прокуратура, примар вместе со своими сообщниками объявил и организовал аукцион, после чего подписал хозяйственный договор с победившей назначенной компанией. Прокуроры запретили обвиняемым выезжать…

Двое мужчин, отец и сын, скрыли реальный доход от принадлежащего им игорного бизнеса и тем самым нанесли ущерб государству в размере более 2,1 млн леев. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Этим двоим 80 и 50 лет соответственно, и они подозреваются в совершении этих действий на предприятии, где отец — полковник запаса- был директором, а сын — сотрудником. Отец и сын работали в сфере азартных игр, лотерей, обслуживали казино. Известно, что они отправляли  в налоговую службу ложную информацию о реальном полученном доходе и  тем самым платили гораздо меньше подоходного налога. С целью возмещения причиненного государству ущерба, прокуратура наложила арест…

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд уголовное дело по обвинению экс-директора Службы информации и безопасности Василия Ботнаря в незаконном обогащении. В соучастии обвиняется также его теща. Как сообщает прокуратура, когда Ботнарь занимал ответственные гос. должности (в парламенте, правительстве и СИБ), он через третьих лиц, в том числе свекровь и дочь, приобретал объекты, стоимость которых намного превышала его доходы. Так, например, за период 2014-2019 годов его свекровь, будучи пенсионеркой, приобрела недвижимость общей стоимостью более 19 млн леев. Дочь, не имевшая на тот момент никакого дохода, приобрела квартиру, парковочное место и автомобиль на общую сумму более 5,9 млн леев. В ходе…