В Вулканештах по делу о контрабанде сигарет задержали четырех человек

В шести населенных пунктах страны провели 25 обысков по делу о контрабанде более чем 3,8 млн сигарет на погранпереходе Вулканешты-Виноградовка. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Молдовы. Обыски прошли в домах, головных офисах, кабинетах, производственных цехах, складах и торговых магазинах руководителей и учредителей некоторых компаний, которые занимались производством и реализацией табачных изделий. В результате проверок были изъяты средства связи и хранения информации, бухгалтерские документы, проекты документов о двойном учете, а также образцы сигарет для сравнительной экспертизы в отношении изъятого сырья на КПП Вулканешты-Виноградовка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что сигареты были изготовлены как официально, так и нелегально. Товар продавали с странах СНГ…

Троих сотрудников пограничной полиции подозревают в участии в схеме контрабанды сигарет из Молдовы в Румынию. Расследование по этому делу было начато совместно молдавскими и румынскими прокурорами. По делу было задержано шесть шесть человек, в том числе трое молдавских пограничников. Их подозревают в контрабанде сигарет на 2,5 млн леев. Сигареты направлялись в Румынию, через границу вблизи Унгень в ночь со второго по третье января 2018 года. После их доставки в румынский город Яссы, сигареты были проданы на»черном рынке». Вырученные деньги вложили в имущество и покупку люксовых автомобилей. В дальнейшем прокуроры возьмут показания у задержанных для выяснения всех обстоятельств. Источник laf.md

Правоохранительные органы задержали двух человек. Их подозревают в н подделке документов для граждан Турции, которые через Молдову направлялись в Польшу. По этому делу в Комрате, Вулканештах и Кантемире прошли обыски, сообщили в прокуратуре. Пограничная полиция, под руководством прокуроров по борьбе с организованной преступностью задержала на границе двух мужчин, которые являются членами преступной группировки. Они пообещали четырем гражданам Турции, что перевезут их по поддельным молдавским паспортам через Украину в Польшу. По правилам граждане Турции не могут путешествовать в Евросоюз без визы. Задержаные для того, чтобы перевезти турков, выдали им фальшивые молдавские паспорта. За эту услугу они получили 4 — 6 тыс…

Правоохранительные органы задержали двух человек по делу о контрабанде вещей через молдавскую таможню. Об этом сообщает прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCCOS). Одним из задержанных является сотрудник таможенной службы. Второй подозреваемый, по версии прокуроров перевозил товар. Общая стоимость незаконно ввезенного в страну товара составляет более 700 тыс леев. В домах подозреваемых в Унгень и Кишиневе в четверг прошли обыски. Напоминаем, что до вынесения судебного приговора действует презумпция невиновности. Прокуроры продолжат расследование для выяснения всех обстоятельств. Источник laf.md

Правоохранительные органы провели обыски в доме у двоих жителей Чадыр-Лунги. Их подозревают в незаконном ввозе в Молдову люксовых автомобилей, сообщает Генпрокуратура. Автомобили по версии следствия были ввезены из Европы контрабандным путем. Стоимость одного авто — 100 тыс евро, а другого — 20 тыс евро. Обе машины были изъяты, а в доме подозреваемых 26 и 38 лет прошел обыск. Были изъяты телефоны, деньги добыты незаконным путем и документы. По данным следствия, оба жителя занимались контрабандой машин некоторое время назад. После того, была получена оперативная информация за ними велась слежка и документирование преступления. Расследование по их случаю продолжается. Напоминаем, что до вынесения…