По делу о контрабанде сигарет через Вулканешты, прошли 25 обысков

Правоохранительные органы продолжают расследование дела о контрабанде сигарет через пункт пропуска Вулканешты-Виноградное, 31 июля. Так полиция провела обыски у жителей Вулканешт, которых подозревают в участии. По их итогу задержали четырех человек. Всего было проведено 12 обысков по делу о контрабанде сигарет стоимостью 3,8 млн леев. Обыски прошли в Вулканештах, на месте загрузки машины сигаретами, в доме владельцев транспортной компании, и у двоих граждан, которые участвовали в загрузке. Обыски прошли утром 11 июля, а по их итогу были задержаны четыре человека. Ранее были задержан и водитель автомобиля, перевозившего сигареты. Сейчас он находится под домашним арестом. Ранее в шести населенных пунтках страны…

Правоохранительные органы задержали двух человек по делу о контрабанде вещей через молдавскую таможню. Об этом сообщает прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCCOS). Одним из задержанных является сотрудник таможенной службы. Второй подозреваемый, по версии прокуроров перевозил товар. Общая стоимость незаконно ввезенного в страну товара составляет более 700 тыс леев. В домах подозреваемых в Унгень и Кишиневе в четверг прошли обыски. Напоминаем, что до вынесения судебного приговора действует презумпция невиновности. Прокуроры продолжат расследование для выяснения всех обстоятельств. Источник laf.md

Правоохранительные органы провели обыски в доме у двоих жителей Чадыр-Лунги. Их подозревают в незаконном ввозе в Молдову люксовых автомобилей, сообщает Генпрокуратура. Автомобили по версии следствия были ввезены из Европы контрабандным путем. Стоимость одного авто — 100 тыс евро, а другого — 20 тыс евро. Обе машины были изъяты, а в доме подозреваемых 26 и 38 лет прошел обыск. Были изъяты телефоны, деньги добыты незаконным путем и документы. По данным следствия, оба жителя занимались контрабандой машин некоторое время назад. После того, была получена оперативная информация за ними велась слежка и документирование преступления. Расследование по их случаю продолжается. Напоминаем, что до вынесения…

Правоохранительные органы проверили деятельность некоторых физических и юридических лиц, в основном из Приднестровья, которые продавали табачные изделия. В результате спецдействий, полиция раскрыла подпольную линию по ввозу сигарет, сообщает полиция Молдовы.  В отношении 30 экономических агентов были проведены следственные мероприятия, а также обнаружено и изъято около пяти тысяч упаковок сигарет без акцизной марки и без документов о происхождении. Общая сумма составила 150 тыс. леев.  Расследования по этому делу продолжаются для выявления всех причастных к данной мошеннической схеме, а также по установлению ущерба, нанесенного национальному бюджету.  Фото: politia.md Источник laf.md

Прокуратура сообщает, что 6 октября обнаружила в центре страны подпольную фабрику сигарет и ликвидировала ее деятельность. Из трех задержанных двое признали свою причастность по делу о контрабанде сигарет. Фабрика состояла из линии переработки табака, линии производства сигарет и их упаковки. Полиция провела 25 обысков в домах и автомобилях фигурантов дела. В результате было изъято оборудование для производства сигарет, сырье, большое количество сигарет (предназначенных для контрабандного вывоза из страны), три автомобиля, телефоны с соответствующей информацией, черновые документы и денежные средства. Из троих подозреваемых в возрасте от 30 до 55 лет только двое признали свою причастность к незаконной деятельности. Источник laf.md