У экс-примара Кишинева Сильвии Раду проходят обыски по делу об отмывании денег

Служба информационной безопасности совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) с утра 25 июля проводят обыски в офисах территориальных организаций партии «ШОР», сообщает deschide. Всего запланировано провести 97 обысков. Они связаны с уголовным делом о незаконном финансировании партии и отмывании денег. По этому делу в четверг 21 июля прошли обыски. Была задержана депутат парламента Марина Таубер. Позже ее арестовали на 30 суток. В сети появились видео о том, как предположительно члены партии «ШОР» получают деньги в конвертах. Источник laf.md

Утром 21 июля антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией проводят обыски у представителей партии «ШОР». Обыски связаны с подозрениями о незаконном финансированием партии. Обыски проходят как в офисах партии «ШОР», так и по месту жительства представителей партии. Их подохревают в незаконном финансировании и отмывании денег. Более подробную информацию, в Генпрокуратуре пообещали предоставить в течение дня. Источник laf.md

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) расследуют дело о хищениях в Международном аэропорту Маркулешт. Под подозрением – руководство аэропорта, управлявшее им до 2018 года. Сегодня, 1 апреля, в Кишиневе и в Бельцах проходят обыски по данному делу. В пресс-релизе Генеральной прокуратуры также уточняется, что помимо хищений, руководство предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По оценкам следствия, причиненный ущерб превышает 10 млн леев. Как сообщили прокуроры, преступления совершались с 2012 по 2018 годы. Выяснилось, что большинство компаний, которые предоставляли свои услуги аэропорту Маркулешт, были связаны с…

Генеральная прокуратура запросила снятие иммунитета с депутата от Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка. Об этом объявил спикер парламента Игорь Гросу на заседании 21 апреля. Запрос о снятии иммунитета поступил от исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу. В комментарии для TV8 он заявил, что Мудряк подозревают в отмывании денег. Выдан арест на Мудряка и открыто уголовное дело. Депутат социалист Влад Батрынча обвинил Робу в политическом шоу и попросил перерыв на 30 минут. Сам Раду Мудряк присутствовал в этот момент в зале заседания. По его словам, об уголовном деле он узнал 21 апреля. «Речь идет об отмывании денег, в котором участвовал депутат…

Правоохранительные органы Молдовы с утра 24 мая проводят обыски в доме у экс-президента Молдовы и бывшего лидера партии социалистов Игоря Додона, сообщает ZDG. Обыски проводит антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией и Службой информационной безопасности. Они связаны с видео 2019 года, на котором экс-лидер ДПМ Влах Плахотнюк передает пакет Додону. По версии экс-депутата парламента Юрия Реницэ, который и опубликовал видео, в пакете находились деньги. На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное дело по этому случаю. Игорь Додон имеет статус подозреваемого. Его подозревают по четырем статьям: пассивная коррупция, предательство родины, незаконное обогащение и финансирование партии…