За неделю CNA конфисковал товары на сумму 4 млн леев

За неделю CNA конфисковал товары на сумму 4 млн леев

На прошлой неделе Агентство взыскания преступных активов (ARBI) наложило арест на несколько видов имущества на сумму 4 млн леев, а именно: здание и жилую площадь, два транспортных средства, землю для строительства, банковский счет, а также криптовалюту, передает CNA.

Аналитическим отделом выполнено 10 оперативных анализов, инициировано 7 новых анализов, еще 26 находятся в стадии разработки.

На экспертизу поступило 16 законопроектов, 9 переданы авторам. В канцелярии CNA зарегистрировано 1265 дел. 45 звонков поступило на национальную антикоррупционную линию.

Также сообщается, что отдел CNA провел совместно с IGP, ANSA и добровольцами по борьбе с коррупцией 3 учебных мероприятия.

За неделю CNA конфисковал товары на сумму 4 млн леев

nokta




Источник nokta.md
143

İlgili statyalar

Имущество на сумму более 1 млн леев арестовано в Молдове на прошлой неделе. Оно было приобретено преступным путем

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) на прошлой неделе арестовало имущество на сумму более 1 млн. леев на основании делегации прокуратуры. К ним относятся сельскохозяйственные и строительные земли, транспортные средства, комнаты, жилые и нежилые здания, а также наличные деньги. Аналитическим отделом выполнено 10 оперативных анализов уголовных дел, еще 12 находятся в стадии разработки. Законодательным департаментов проведена экспертиза восьми законопроектов и подготовлено 11 заключений. На экспертизу от органов власти поступило 22 материала. В канцелярии Центра зарегистрировано 1350 материалов. На национальную антикоррупционную линию поступило 35 звонков, по трем из них были поданы уведомления. Источник nokta.md

Имущество на 1,2 млн. леев арестовано в Молдове за неделю

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) НЦБК поместило под арест строение и жилое помещение на основании двух делегаций прокуроров на прошлой неделе. Стоимость имущества оценивается в 1,2 млн. леев. Аналитическим отделом выполнено 8 операционных анализов и инициировано 11 новых, 24 оперативных анализа и 4 стратегических анализа находятся в стадии разработки. Законодательное управление составило и передало авторам 24 доклада антикоррупционной экспертизы и 16 заключений по проектам нормативных актов. В настоящее время разрабатываются 26 отчетов. Зарегистрировано 1158 материалов в канцелярии Центра. В то же время, принято 69 звонков на национальную линию по борьбе с коррупцией. 4 человека находятся в изоляторе…

За неделю CNA наложил арест на имущество на сумму 1,5 млн. леев

В течение последней недели Агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) наложило арест на имущество на сумму около 1,5 млн. леев. Это на основе делегаций прокуроров, сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией. Арест был наложен на жилое помещение, сельскохозяйственный участок и два транспортных средства: Skoda Superb 2021 года и Mercedes Sprinter 2015 года. Кроме того, аналитическое управление CNA завершило 8 оперативных анализов, инициировало 9 новых, в процессе — еще 19 оперативных и 6 стратегических анализов, а управление законодательства составило 16 экспертных отчетов и выдало властям 8 заключений. В то же время в канцелярии центра было зарегистрировано 1030 материалов, поступило 79…

Аресты активов на сумму более 55 миллионов лей. Какие итоги подвели CNA в своем недельном отчёте ?

Агентство по взысканию активов добытых преступным путем (ARBI), на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 55 миллионов леев по поручению прокуратуры.  Среди них 4 акционерных капитала, 18 нежилых строений на сумму более 25 млн. леев, 3 жилых строения на сумму более 20 млн. леев. Аналитическим отделом был открыты дела по  7-ми  проектам, еще 29 находятся в стадии разработки. Также была проведена антикоррупционная экспертиза по 4 делам, связанным с нелегитимными нормативными актами и подготовлено 6 заключений по структуре данных дел. В течении недели на горячую линию антикоррупционного бюро поступило 53 звонка от граждан.    Источник nokta.md

В Молдове арестовали активы на 26 млн леев по одному из дел «о краже миллиарда»

Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму 26 млн леев млн леев по делу о банковских махинациях. Об этом, 11 октября сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В НЦБК уточнили, что агентство наложило арест на семь уставных капиталов, один банковский счет, девять движимых и недвижимых имуществ и три участка для строительства. Общая сумма арестованного составила 25,9 млн леев. На сегодняшний день общая сумма арестованного имущества по делу о банковских махинациях превышает 3 млрд леев. Отметим, что окончательное решение о взыскании имущества или активов, добытых преступным путем принадлежит судебным инстанциям. Источник laf.md