У Дьякова обнаружили имущество более чем на 600 тыс леев, происхождение которого не обосновано. Что ему грозит?

Национальный орган по неподкупности (ANI) проверил расходы и доходы главного инспектора Управления по расследованию таможенных преступлений при Таможенной службе Молдовы. Выяснилось, что тот не может обосновать законность средств в сумме около 2 млн леев, полученных им в период с 2013 по 2020 годы, пишет портал «СП». Как сообщает пресс-служба ведомства, у сотрудника и членов его семьи за 2013-2016 годы была выявлена существенная разница между приобретенным имуществом и официально полученными доходами — примерно на 1 млн 248 тыс. леев. А в период с 2016 по 2020 годы инспектор Национального органа по неподкупности выявил другую существенную разницу между официальными доходами таможенника и его семьи и реальным имуществом, которым они обладали. Разница составила более 934 тысяч леев. «На протяжении указанного периода сотрудник таможенной службы регистрировал только официальный доход в виде заработной платы. За этот период…

Национальный орган по неподкупности (ANI) выявил конфликт интересов между бывшим главой и госсекретарем Министерства образования, культуры и исследований и фирмой, с которой ведомство заключило контракт на сумму более 850 тысяч леев. По данным ведомства, Игорь Шаров содействовал заключению контракта с компанией, соучредителем которой является его сын, пишет esp.md. ANI начал проверку в январе 2021 года после публикации журналистского расследования, в котором говорилось о конфликте интересов Игоря Шарова, когда он занимал пост госсекретаря Минобразования, и фирмой его сына при заключении контракта о купле-продаже на крупную сумму. Имя чиновника ведомство не называет, но по данным СМИ, речь идет об Игоре Шарове. Инспектор начал проверку, в ходе которой выяснил, что с октября 2017 года по август 2019 года Игорь Шаров в должности госсекретаря министерства был также и главой рабочей группы…

Антикоррупционная прокуратура 27 мая завершила уголовное дело по факту незаконного обогащения, выделенного из основного дела, в отношении отстраненного от должности заместителя генпрокурора Руслана Попова. Как сообщили прокуроры, Попова также обвиняют в указании недостоверных данных в декларациях об имуществе и личных интересах. Экс-прокурора и его сообщников, в соответствии с законом, уведомили о завершении расследования дела. Им предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного дела до его отправки на рассмотрение в суд. «Бывший прокурор обвиняется в том, что, будучи на государственной должности, в сговоре со своими родственниками и руководителем частной компании с 2014 по 2019 годы получили средства на сумму в 7 795 894 леев. При этом общая сумма их расходов за указанный период составила 11 064 173,39 леев. Таким образом, была выявлена существенная разница между их доходами и расходами в 3 268 278,55 леев», — говорится в сообщении прокуратуры. Попова прокуроры обвиняют в том, что…

Национальный орган по неподкупности опубликовал акт констатации нарушений в декларациях о имуществе и личных интересах главы Штефан-Водской прокуратуры Владислава Гузика. Инспекторы Нацоргана по неподкупности выявили разницу между доходами и расходами прокурора на сумму более 265 тысяч леев. В ведомстве уточнили, что инспектор изучил декларации прокурора с 2016 по 2021 годы. «Проанализировав расходы и доходы субъекта, указанные им в декларациях, была выявлена разница между приобретенным имуществом и полученным доходом до 7 августа 2021 года в сумме более 265 тысяч леев», – говорится в сообщении Национального органа по неподкупности. Нацорган по неподкупности обратится в суд с требованием рассмотреть дело о возврате данной…

17 октября Богдан Цырдя, депутат от ПСРМ был вызван в Антикоррупционную прокуратуру, где ему должны сообщить о том, что он является подозреваемым в деле о незаконном обогащении. Информация была подтверждена для zdg пресс-секретарем Генеральной прокуратуры Виолиной Морару. «Антикоррупционная прокуратура подтверждает, что уголовное дело было возбуждено с апреля 2022 года по факту незаконного обогащения по обращению Нацоргана по неподкупности. Сегодня Богдана Цырдю пригласили для ознакомления с процессуальным документом — подозрением, в связи с истечением процессуального срока для отсрочки уведомления по этому документу», — пояснила Виолина Морару. В своих соцсетях Цырдя подтвердил, что его вызывают в прокуратуру в 14:00 и написал, что «ПАСовцы реально пошли по полному беспределу».…