Во Франции арестовали недвижимость Плахотнюка на 83 млн леев


   			Во Франции арестовали недвижимость Плахотнюка на 83 млн леев

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд города Тонон-ле-Бен вынес постановление о наложении ареста на недвижимость во французском городе Сье — одном из элитных районов Франции — которая принадлежит гражданину Молдовы Владимиру Плахотнюку, сообщает Генеральная прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, французские власти оценили стоимость арестованного актива в более 4,2 млн евро (83,5 млн леев). Арест гарантирует применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества в рамках уголовного дела, расследуемого прокуратурой Молдовы.

Ссылаясь на кипрские власти, французский следственный судья сообщил, что Владимир Плахотнюк якобы создал преступную сеть на национальном и международном уровне в 2009-2019 годах. Также при участии Илана Шора зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег, похищенных из молдавских банков.

Арестованные активы будут находиться в ведении AGRASC — французского агентства, аналогичного Агентству по возврату преступных активов CNA из Молдовы, до тех пор, пока не будет объявлено решение по делу.

Отметим, что до вынесения окончательного приговора на обвиняемых действует презумпция невиновности.




Источник laf.md
151

İlgili statyalar

В Молдове арестовали активы на 26 млн леев по одному из дел «о краже миллиарда»

Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму 26 млн леев млн леев по делу о банковских махинациях. Об этом, 11 октября сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В НЦБК уточнили, что агентство наложило арест на семь уставных капиталов, один банковский счет, девять движимых и недвижимых имуществ и три участка для строительства. Общая сумма арестованного составила 25,9 млн леев. На сегодняшний день общая сумма арестованного имущества по делу о банковских махинациях превышает 3 млрд леев. Отметим, что окончательное решение о взыскании имущества или активов, добытых преступным путем принадлежит судебным инстанциям. Источник laf.md

Антикоррупционная прокуратура о ночных обысках: действия проведены в рамках дела Стояногло

18 октября группа уголовного преследования, возглавляемая прокурором, назначенным Высшим Советом прокуроров для уголовного преследования по делу Александра Стояногло, провела обыски в офисе двух прокуроров прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) прокомментировала необходимость проведения обысков.  Генпрокуратура заявила, что необходимость проведения обысков была обусловлена доказательствами, накопленным до настоящего времени в рамках уголовного преследования и соответствует правовым нормам, регулирующим эти процессуальные действия, а на соответствующие обыски дал разрешение судья по уголовному преследованию. «Решение о проведение обысков было обусловлено отказом прокуроров PCCOCS представить прокурорам антикоррупции все необходимые действия и предметы в…

Прокуратура передала в суд дело о контрабанде товаров из Одессы на сумму более 1 млн леев

Шестеро обвиняемых были отправлены на скамью подсудимых. Они были задержаны в августе 2020 года за контрабанду товаров народного потребления на сумму более 1 млн леев из одесского рынка «Седьмой километр», сообщает Генеральная прокуратура со ссылкой на Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Дело шестерых обвиняемых из Кишинева, Криулень и Кэлэраш в возрасте от 28 до 40 лет передано в суд. Подсудимые ввозили в Молдову через Приднестровье контрабандные товары из украинского города Одессы. Однако 1 августа 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин с поличным, когда они готовились передать товар конечным бенефициарам. Было проведено 14 обыском по всей…

Арест на имущество в €1 млн и отправка на скамью подсудимых: экс-глава Железной дороги Топалэ обвинен по двум статьям

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила об отправке на скамью подсудимых экстрадированного из Бельгии бывшего директора Железной дороги Молдовы Юрия Топалэ. Прокуратура обвиняет бывшего директора в том, что в результате превышения им должностных полномочий предприятие недополучило доходов в размере почти 800 млн леев. Этот факт, в свою очередь, не позволил покрыть внутренние убытки Железной дороги, в результате в 2018 — 2019 годах был нанесен ущерб активам компании в размере почти 100 млн леев. Также бывшего гендиректора обвиняют в том, что он совместно с другими участниками ОПГ покровительствовал двум компаниям, оказывавшим транспортные услуги Железной дороге. Привилегированные…

У Плахотнюка арестовали активы в размере более 4 млрд леев

Агентством по взысканию были выявлены активы Владимира Плахотнюка стоимостью более четырех млрд леев. Активы были добыты преступным путем  по уголовным делам о банковском мошенничестве в период с 2018 по 2021 года, сообщает noi.md  Из общей суммы активов в размере 6 181 723 631 леев более четырех миллиардов лей были оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество». Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции.  Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда –…