ВИДЕО/ В Молдове раскрыли мошенническую схему с поставками сельхозпродукции из Украины на 7,5 млн леев

ВИДЕО/ В Молдове раскрыли мошенническую схему с поставками сельхозпродукции из Украины на 7,5 млн леев

Правоохранительные органы Молдовы расследуют дело о мошенничестве на сумму более 7,5 млн леев. Злоумышленники брали с потенциальных клиентов аванс якобы на поставку сельскохозяйственной продукции из Украины, но обещанный товар так и не доставляли.

По данным Генпрокуратуры, среди потерпевших есть и компании, и частные предприниматели. Ущерб от преступной деятельности превышает 7,5 млн леев.

Расследование по данному делу ведется уже 6 месяцев. Его осуществляют Национальный инспекторат расследований, Главное управление по уголовному преследованию ГИП под руководством Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

Следствие выяснило, что в 2020-2021 годы представители одной компании договорились с руководством другой фирмы о незаконном получении имущества третьих лиц.

Так, под предлогом долгосрочного партнерства в сфере поставок сельхозпродукции из Украины трое сотрудников компании из Молдовы получили в виде аванса от других фирм и частных предпринимателей более 7,5 млн леев. Но клиенты так и не получили продукцию, за которую внесли предоплату.

11 февраля прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, причастных к данному мошенничеству, мужчин в возрасте 36-69 лет. Задержания произвели после проведения 13 обысков в домах, офисах и автомобилях фигурантов дела.

При обысках изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черную бухгалтерию, банковские карты от банков Молдовы и Украины, контракты, печати и т.д. Отмечается, что некоторые изъятые печати были от предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Расследование продолжается. Следствие устанавливает других возможных потерпевших от незаконной деятельности фигурантов дела о мошенничестве.

Источник


İlgili statyalar

ВИДЕО/ Дело о мошенничестве на 7 млн леев: 18 обвиняемых, четверо арестованных, десятки обысков

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) требовала в суде ареста для 6 человек и домашнего ареста для еще двух фигурантов дела о мошенничестве с сельхозпродукцией. В деле 25 пострадавших экономических агентов, а сумма ущерба превышает 7 млн леев. Однако ходатайства прокуроров были удовлетворены судом частично – только одного обвиняемого арестовали, сообщила 28 февраля пресс-служба Генпрокуратуры. Прокуратура будет обжаловать решение суда. Ранее уже были арестованы три человека по данному делу, еще трое в статусе подозреваемых. Семеро осужденных на пожизненное заключение, также причастные к делу о мошенничестве, переведены в тюрьму Кишинева на время расследования. На данный момент предъявлены…

ВИДЕО/В Кишиневе задержаны четверо наркодельцов с «товаром» на 1 млн леев

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам совместно с полицией задержали четверых членов преступной группировки, промышлявшей контрабандой и продажей наркотиков разного типа. Среди задержанных — две женщины. Как сообщила 20 мая пресс-служба Генпрокуратуры, возраст задержанных — 18-25 лет. Все они временно проживали в Кишиневе. За незаконной деятельностью членов группировки правоохранительные органы вели наблюдение в течение пяти месяцев. У фигурантов дела провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг наркотиков разного типа. Примерная их стоимость на черном рынке — 1 млн леев. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, банковские карты, пневматический пистолет без разрешения, деньги в разной валюте на сумму более 35 000 леев и другое. «Следствие выяснило, что за пять месяцев лидер группировки организовал размещение наркотиков в более чем 4900 тайниках. В них были спрятаны наркотики…

Дело о мошенничестве с недвижимостью в Кишиневе: перед судом предстанут еще двое членов группировки

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирами в особо крупном размере. Перед судом предстанут двое обвиняемых в возрасте 30 и 50 лет, в деле три эпизода мошенничества на сумму более 625 тысяч леев. Материалы дела переданы в суд. В прокуратуре уточнили, что ранее трое других фигурантов этого уголовного дела уже были осуждены, они отбывают наказание. В декабре 2018 года прокуроры провели обыски и задержания по делу о мошенничестве с недвижимостью, к которой была причастна данная преступная группировка. Как выяснило следствие, в 2008-2016 годы организованная преступная группировка, в которую входили и мужчины, и женщины в возрасте 20-50 лет, разработала преступную схему, при помощи которой они отбирали квартиры с долгами у социально уязвимых жителей Кишинева или у лиц с психическими заболеваниями. «Злоумышленники обещали жертвам…

Прокуроры завершили расследование дела о мошенничестве с машинами из Европы: 11 обвиняемых, 2 млн леев ущерба

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование уголовного дела о крупном мошенничестве: злоумышленники, среди которых и лица, отбывающие наказание в тюрьме, под предлогом продажи автомобилей из Европы, выманили у потерпевших почти 2 млн леев. По данным прокуроров, по делу проходят 11 человек. Из них четверо находятся в заключении, в том числе организаторы мошеннической схемы. Ранее они были осуждены за убийство, мошенничество и кражи, и в момент совершения нового преступления они отбывали наказание в тюрьме № 11 в Бельцах. Остальные фигуранты дела были на свободе, они выполняли роли посредников. Уточняется, что двое из них объявлены в розыск. Как выяснило следствие, члены группировки размещали липовые объявления о продаже машин из Европы на сайтах рекламных объявлений и предлагали услуги посредников. У потенциальных покупателей они брали аванс, сумма которого варьировалась…

Прокуроры провели более 30 обысков по делу о мошенничестве с сельхозпродукцией

Во вторник, 22 февраля, правоохранительные органы Молдовы провели более 30 обысков по делу о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией, реализованном летом-осенью 2021 года. В деле фигурируют более 20 человек, нанесших вред экономическим агентам на сумму более 7 млн леев, сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.  Обыски проходят по нескольким адресам, среди них два пенитенциарных учреждения. Изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, чеки, печати, использованные при совершении преступлений, а также бухгалтерские документы. В основе преступной схемы лежат три агрокомпании, среди ее организаторов — лица, находящиеся под стражей, в том числе осужденные к пожизненному заключению. Две из этих компаний были основаны в 2021 году и…