(Видео) В Молдове и Черногории задержали пять человек по делу о наркоторговле и отмывании денег


   			(Видео) В Молдове и Черногории задержали пять человек по делу о наркоторговле и отмывании денег

Полиция и прокуратура провели десять синхронных обысков в Молдове и Черногории. В результате спецоперации задержали пять человек, которых подозревают в отмывании денег и наркоторговле, сообщает пресс-служба полиции.

В результате обыска в домах членов преступной группировки изъяли финансовые и банковские документы, мобильные телефоны СИМ-карты из Молдовы, Украины и России, а также 120 банковских карт, выпущенных в России. Они использовались для создания видимости получения денег из других мест и другой деятельности, кроме торговли наркотиками.

Задержанные использовали изощренные методы маскировки незаконной деятельности, включая общение через зашифрованные интернет-каналы.

Источник laf.md

İlgili statyalar

(Видео) В Молдове мошенники украли с банковских карт граждан около 1 млн. леев. Их задержали

Полиция и прокуратура ликвидировали преступную группу, специализирующуюся на хищении денежных средств с банковских карт граждан. В период с 2020 года по настоящее время они сняли с карт граждан около миллиона леев, сообщает национальный инспекторат полиции. Группа подозреваемых в возрасте от 25 до 30 лет звонили гражданам через приложение «viber», представлялись сотрудниками банка, и под предлогом защиты от мошенничества, просили данные. После кражи денег с банковских карт граждан подозреваемые переводили их на свои счета или конвертировали в криптовалюты «биткойн» и «лайткойн», деньги также снимали в различных банкоматах. За период с 2020 года по настоящее время мошенники провели более 40 операций по снятию средств с банковских счетов нескольких…

Алкоголь, азартные игры и мобильные телфоны. По итогам обысков в тюрьме Крикова задержан ее начальник

В результате обысков в тюрьме №15, были найдены ряд запрещенных предметов, в том числе ножи, азартные игры, алкоголь, списки с номерами банковских карт и именами их владельцев. По итогу спецоперации был задержан начальник тюрьмы. В обысках участвовали более 400 сотрудников правоохранительных органов. Впервые в Молдове было задействовано столько человек, чтобы провести обыски в тюрьме, где содержатся 500 человек. Обыски прошли в рамках уголовного дела против одного из заместителей Администрации пенитенциарных учреждений Сергея Демченко. В результате обысков у заключенных нашли ряд запрещенных объектов: более 100 ножей, 30 мобильных телефонов, около 40 сим-карт, и 100 электронных носителей информации (флешки). Кроме того, были…

(Видео) В Кишиневе задержали преступную группировку, занимавшуюся продажей наркотиков

Правоохранительные органы Молдовы задержали четверых человек. Их подозревают в создании преступной группы, которая занималась продажей наркотиков через интернет-магазины, сообщает пресс-служба полиции. В ходе операции было проведено 12 обысков и задержаны четыре человека, родом из Одессы. По данным полиции, чтобы продавать наркотики был создан анонимный чат. Для перевозки наркотиков из Украины в Молдову использовали украинцев, которые призежали в нашу страну снимали квартиру, машину. Затем они упаковывали наркотики и оставляли в положенном месте для клиентов в Кишиневе и Бельцах. Во время обысков правоохранительные органы изъяли синтетические наркотики, марихуану, галлюциногенные грибы. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается в 1,9 млн леев. В…

В Молдове несколько человек оказались на скамье подсудимых за печать и распространение фальшивой валюты

Полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью раскрыла преступную группировку фальшивомонетчиков. Правоохранители задержали четырех членов группировки из Кишинева, Калараша и Глодян. Мужчины печатали фальшивые банкноты номиналом $10 и $50, которые потом меняли на молдавские леи в обменных пунктах, сообщает NM. Как отметили в полиции, фальшивые банкноты были высокого качества и преступникам удалось сбыть таким образом около $10 тыс. Полученные деньги они тратили на машины и их обслуживание, а также продукты питания, действуя в основном в сельской местности. Правоохранительные органы вели расследование в течение шести месяцев. За это время им удалось установить личности четырех членов группировки в возрасте от 24 до 34 лет. У всех уже есть судимости. За подделку денег им грозит от семи до 15 лет тюремного заключения. В полиции отметили,…

По делу о банковском мошенничестве два бухгалтера обвиняются в отмывании 13 млрд леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев. Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank семи компаниям, передает point.md. Займы выдавались с игнорированием установленных критериев и полным отступлением от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на…


İnsannarın cuvapları: