(Видео) В Молдове и Черногории задержали пять человек по делу о наркоторговле и отмывании денег


   			(Видео) В Молдове и Черногории задержали пять человек по делу о наркоторговле и отмывании денег

Полиция и прокуратура провели десять синхронных обысков в Молдове и Черногории. В результате спецоперации задержали пять человек, которых подозревают в отмывании денег и наркоторговле, сообщает пресс-служба полиции.



В результате обыска в домах членов преступной группировки изъяли финансовые и банковские документы, мобильные телефоны СИМ-карты из Молдовы, Украины и России, а также 120 банковских карт, выпущенных в России. Они использовались для создания видимости получения денег из других мест и другой деятельности, кроме торговли наркотиками.

Задержанные использовали изощренные методы маскировки незаконной деятельности, включая общение через зашифрованные интернет-каналы.




Источник laf.md
119

İlgili statyalar

(Видео) В Молдове мошенники украли с банковских карт граждан около 1 млн. леев. Их задержали

Полиция и прокуратура ликвидировали преступную группу, специализирующуюся на хищении денежных средств с банковских карт граждан. В период с 2020 года по настоящее время они сняли с карт граждан около миллиона леев, сообщает национальный инспекторат полиции. Группа подозреваемых в возрасте от 25 до 30 лет звонили гражданам через приложение «viber», представлялись сотрудниками банка, и под предлогом защиты от мошенничества, просили данные. После кражи денег с банковских карт граждан подозреваемые переводили их на свои счета или конвертировали в криптовалюты «биткойн» и «лайткойн», деньги также снимали в различных банкоматах. За период с 2020 года по настоящее время мошенники провели более 40 операций по снятию средств с банковских счетов нескольких…

ВИДЕО/Четверо молдаван задержаны за вымогательство денег у водителей международных автобусов

Правоохранительные органы раскрыли преступную деятельность группировки, члены которой вымогали деньги у водителей микроавтобусов, курсирующих по международным направлениям. Четверо фигурантов дела задержаны, еще четверо объявлены в международный розыск. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба полиции Молдовы. В группировку, по данным полиции, входили 8 человек, граждане Молдовы. Они вымогали деньги у водителей из Молдовы, занимавшихся международными перевозками пассажиров и посылок. Члены группировки требовали от водителей еженедельную мзду «за защиту». Так, у водителя из Молдовы, который находился в Париже, они, угрожая физической расправой и оружием, забрали около 5000 евро. У четверых подозреваемых, которых задержали, а позже арестовали на 30 суток, провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли у них около миллиона леев, бижутерию и другие ценные вещи. Другие четыре члена преступной группировки были объявлены в международный розыск. «Сейчас правоохранительные органы…

(Фото) В Кишиневе задержали троих мужчин за торговлю наркотиками. У них нашли товар на 5 млн леев

В Кишиневе правоохранители задержали трех человек, которые подозреваются в разведении конопли и продаже марихуаны. В результате обысков у мужчин изъяли более 20 кг наркотических веществ на пять миллионов леев, сообщает полиция Молдовы.  Подозреваемых удалось задержать после трех месяцев слежки за их преступной деятельностью. Расследование показало, что трое мужчин возрастом от 42 до 45 лет, проживали в Кишиневе. Группа состояла из лидера и двух курьеров, которые развозили наркотики для дальнейшей продажи.  В ходе обысков домов, съемных квартир, а также мест, где были спрятаны наркотики, правоохранители изъяли несколько упаковок и банок с марихуаной общей массой более 20 кг. Также были изъяты мобильные…

Алкоголь, азартные игры и мобильные телфоны. По итогам обысков в тюрьме Крикова задержан ее начальник

В результате обысков в тюрьме №15, были найдены ряд запрещенных предметов, в том числе ножи, азартные игры, алкоголь, списки с номерами банковских карт и именами их владельцев. По итогу спецоперации был задержан начальник тюрьмы. В обысках участвовали более 400 сотрудников правоохранительных органов. Впервые в Молдове было задействовано столько человек, чтобы провести обыски в тюрьме, где содержатся 500 человек. Обыски прошли в рамках уголовного дела против одного из заместителей Администрации пенитенциарных учреждений Сергея Демченко. В результате обысков у заключенных нашли ряд запрещенных объектов: более 100 ножей, 30 мобильных телефонов, около 40 сим-карт, и 100 электронных носителей информации (флешки). Кроме того, были…

В Молдове мошенники украли с банковских карт граждан 111 тыс. леев

В Молдове полиция задержала двух человек, один из которых несовершеннолетний, по подозрению в мошенничестве. Они украли с банковских счетов граждан 111 тыс. леев. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.  Как сообщили в ведомстве, подозреваемые звонили владельцам карт и представлялись сотрудниками коммерческого банка. Они говорили людям, что с их счета попытались украсть деньги и предлагали заблокировать карту, требуя номер и пароль доступа к учетной записи через интернет и мобильное приложение. Таким образом они получали доступ к чужим счетами и переводили деньги на свои банковские счета.  Впоследствии пять клиентов двух банков подали жалобы в правоохранительные органы, которые установили личности двух подозреваемых. Ими…