Вячеслава Платона обвиняют в хищении 20 млн. леев. В прокуратуре рассказали о схеме с участием граждан Молдовы и Украины

Антикоррупционная прокуратура назначила заседание 2 ноября для предъявления обвинений бизнесмену Вячеславу Платону. Его обвиняют в заполучении 43,11% акций коммерческого банка Moldova – Agroindbank путем рейдерской атаки в 2011-2015 годах, сообщает Noi.  Согласно заявлению Антикоррупционной прокуратуры, «в целях реализации преступного плана преступники с использованием фальшивых документов и финансовых средств из российского «ландромата» организовали регистрацию сделок вопреки воле правообладателей или их преемниками, что позволило им получить пакет из 28 051 акций банка Moldova-Agroindbank на общую сумму 28 млн леев».  Прокуратурой было установлено, что после получения акций злоумышленники продали похищенные акции компания-нерезидентам, с целью скрыть незаконное происхождение похищенных бумаг. Реальным бенефициаром компании был…

В суд направили дело мужчины, входившего в состав преступной группы, после того, как вместе с преступной группой они похитили с банковских карт нескольких граждан Молдовы деньги на общую сумму почти 300 тыс. леев. Об этом 10 октября сообщила прокуратура Молдовы. Как сообщает прокуратура, в период с октября 2021 г. по июль 2022 г. преступная группа через Facebook, представившись гражданам вымышленными именем и фамилией, обманным путем получила от них номер банковской карты, с которой впоследствии, сняли 300 тыс. леев. Жертвами их мошеннических схем стали 22 человека. Организатор преступной группы уже находится под стражей. В целях возмещения причиненного ущерба, судья уже наложил…

Антикоррупционная прокуратура 27 мая завершила уголовное дело по факту незаконного обогащения, выделенного из основного дела, в отношении отстраненного от должности заместителя генпрокурора Руслана Попова. Как сообщили прокуроры, Попова также обвиняют в указании недостоверных данных в декларациях об имуществе и личных интересах. Экс-прокурора и его сообщников, в соответствии с законом, уведомили о завершении расследования дела. Им предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного дела до его отправки на рассмотрение в суд. «Бывший прокурор обвиняется в том, что, будучи на государственной должности, в сговоре со своими родственниками и руководителем частной компании с 2014 по 2019 годы получили средства на сумму в 7 795 894 леев. При этом общая сумма их расходов за указанный период составила 11 064 173,39 леев. Таким образом, была выявлена существенная разница между их доходами и расходами в 3 268 278,55 леев», — говорится в сообщении прокуратуры. Попова прокуроры обвиняют в том, что…

С февраля по март текущего года Антикоррупционная прокуратура совместно с Агентством по возврату имущества, добытого преступным путем арестовали имущество бывших депутатов почти на 7 млн леев. Экс-депутаты фигурируют в деле о незаконном обогащении. Как сообщила Антикоррупционная прокуратура 30 марта, арестовано имущество трех бывших депутатов – 5 объектов недвижимости общей стоимостью более 6,5 млн леев. Также арест наложен на сумму более 358 тысяч леев, найденные у четверых экс-депутатов во время обысков. В прокуратуре уточнили, что во время расследования дела было проведено 40 обысков у подозреваемых; следователи допросили 27 человек, имеющих отношение к делу; в качестве подозреваемых/обвиняемых были допрошены 13 экс-депутатов; проведены…

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд уголовное дело по обвинению экс-директора Службы информации и безопасности Василия Ботнаря в незаконном обогащении. В соучастии обвиняется также его теща. Как сообщает прокуратура, когда Ботнарь занимал ответственные гос. должности (в парламенте, правительстве и СИБ), он через третьих лиц, в том числе свекровь и дочь, приобретал объекты, стоимость которых намного превышала его доходы. Так, например, за период 2014-2019 годов его свекровь, будучи пенсионеркой, приобрела недвижимость общей стоимостью более 19 млн леев. Дочь, не имевшая на тот момент никакого дохода, приобрела квартиру, парковочное место и автомобиль на общую сумму более 5,9 млн леев. В ходе…