В Фалештском районе супружеская пара обманула десятки людей на 6,6 млн леев


   			В Фалештском районе супружеская пара обманула десятки людей на 6,6 млн леев

В Фалештском районе 23 февраля суд приговорил мужа и жену к лишению свободы на 11 лет и 6 месяцев и 10 лет соответственно за мошенничество в особо крупных размерах и злоупотреблением служебным положением. Обманным путем, они присвоили себе более 6 млн леев, сообщает Echipa. 

Супружеская пара в период с 2016 по 2017 года завладели деньгами более 29 граждан. Пара представлялась кредиторами и владельцами бизнеса в сфере валютных операций. 

Мошенники заявляли, что могут предложить более высокие процентные ставки, чем те, которые установлены Национальным банком Молдовы. Так, путем обманных действий, они заполучили 6,6 млн леев. 

Суд приговорил супружескую пару к лишению свободы на 11 лет и 6 месяцев и 10 лет соответственно. Однако, подсудимые свою вину не признают. 




Источник laf.md
104

İlgili statyalar

В Теленештах неизвестные напали на семейную пару в их доме и украли 240 леев

В Теленештском районе семейная пара подверглась нападению со стороны неизвестных. Двое мужчин в масках и резиновой дубинкой в руках напали на хозяина дома и украли 240 леев, сообщает Deschide. Согласно материалам дела, в ночь на 15 марта супружеская пара в возрасте 57 и 63 лет проснулась от того, что ночью в их дом проникли два человека в масках. Подозреваемые избили мужчину резиновой дубинкой, после чего обездвижили его. Они украли 240 леев и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранители расследуют дело с целью установления всех обстоятельств, при которых произошло ограбление, а также личности виновных с последующим их задержанием. Источник laf.md

Дело о мошенничестве с банковскими картами: 14 фигурантов дела, в том числе сотрудники тюрьмы № 18, предстанут перед судом

Прокуратура 14 апреля направила в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере: члены группировки, в которую входили и сотрудники тюрьмы № 18, обманным путем присвоили сотни тысяч леев с банковских карт граждан Молдовы. В деле фигурируют 14 человек. Прокурор Адриан Скутару сообщил для «Ziarului de Gardă», что преступники похитили с карточек 79 граждан более 1,7 млн леев. На данный момент один из фигурантов дела арестован, двое других – под домашним арестом. «Дело о мошенничестве в особо крупных размерах, по которому проходят сотрудники пенитенциарного учреждения № 18 вместе с другими членами преступной группы, среди которых лица, отбывающие наказание в тюрьме…

У Плахотнюка арестовали активы в размере более 4 млрд леев

Агентством по взысканию были выявлены активы Владимира Плахотнюка стоимостью более четырех млрд леев. Активы были добыты преступным путем  по уголовным делам о банковском мошенничестве в период с 2018 по 2021 года, сообщает noi.md  Из общей суммы активов в размере 6 181 723 631 леев более четырех миллиардов лей были оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество». Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции.  Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда –…

На севере Молдовы от осложнений вызванных COVID-19 в один день скончалась супружеская пара

В селе Застынка Сорокского района с разницей в несколько часов умер мэр Павелм Ковальчук и его супруга Евгения. Причина смерти у обоих — осложнения вызванные коронавирусом. Трагедия случилась девятого ноября, сообщил на своей странице местный священник Ливиу Черней. Священник сообщил, что супругов похоронят в один день в четверг 11 ноября. Источник laf.md

Прокуратура задержала двоих мужчин за уклонение от уплаты налогов на сумму более 2,1 млн леев

Двое мужчин, отец и сын, скрыли реальный доход от принадлежащего им игорного бизнеса и тем самым нанесли ущерб государству в размере более 2,1 млн леев. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Этим двоим 80 и 50 лет соответственно, и они подозреваются в совершении этих действий на предприятии, где отец — полковник запаса- был директором, а сын — сотрудником. Отец и сын работали в сфере азартных игр, лотерей, обслуживали казино. Известно, что они отправляли  в налоговую службу ложную информацию о реальном полученном доходе и  тем самым платили гораздо меньше подоходного налога. С целью возмещения причиненного государству ущерба, прокуратура наложила арест…