Сын экс-президента − под домашним арестом

Сын экс-президента − под домашним арестом

Кирилл Лучинский, бывший депутат Парламента Республики Молдова, он же – сын экс-президента Республики Молдова Петра Лучинского, был помещен под домашний арест на 30 дней. Решение было принято сегодня, 27 мая, судьями Суда сектора Буюкань.

Еуджен Рурак, прокурор, ведущий данное дело, сообщил журналистам, что Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах.

«Мы считаем, что решение поместить под домашним арестом является целесообразным, учитывая, что он имеет российское и румынское гражданство, и поэтому существует риск, что он может скрыться от уголовного преследования», – подчеркнул прокурор.

Согласно Национальному центру по борьбе с коррупцией, бывший депутат, являясь управляющим и фактическим владельцем компаний ООО «Toast Delux» и «International Project Agency», с целью получения средств, выведенных из банковской системы РМ путем мошенничества, совместно с посредниками, якобы совершил преступление, состоявшее в отмывании денег.

«Между 2012-2014 гг. ряд оффшорных компаний, на основании фиктивных договоров на оказание консультационных услуг, перевели компании-нерезиденту «International Project Agency», со счетами, открытыми в Лихтенштейне, 440.000 долларов США. Вследствие анализа денежного следа, было установлено, что источником средств являются неблагонадежные кредиты, полученные в период 2012-2014 годов в BEM, «Unibank» и «Banca Socială» через оффшоры.

Кирилл Лучинский и двое представителей одного из экономических агентов были задержаны, 25 мая, по делу о мошенничестве в BEM, «Banca Socială» и «Unibank». Место нахождения еще одного соучастника устанавливается.

Источник


238

İlgili statyalar

Сын экс-президента: Я не виновен

Адвокаты Кирилла Лучинского, бывшего депутата Либерально-демократической партии Республики Молдова (ЛДПМ), он же сын экс-президента РМ, Петра Лучинского, подали сегодня, 6 июня, ходатайство об отмены меры пресечения в виде домашнего ареста их подзащитного. «Я не виновен. Я не совершал инкриминируемые мне деяния», – заявил Лучинский. «Мы опротестовали все действия органа уголовного преследования. Сегодня мы ждем ответа на нашу апелляцию. Мы считаем, что прошение прокуроров совершенно бездоказательно. Мы надеемся, что сегодня судебная инстанция поступит правильно», – сказала Корина Стратан, адвокат Кирилла Лучинского. Напоминаем, что 27 мая экс-депутат ЛДПМ был помещен под домашний арест на 30 дней. Согласно Национальному центру по борьбе с…

Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. Его подозревают в том, что он, осуществляя спецуправление в Unibank в 2015 году, причастен к выдаче более €5 млн за счет банковских гарантий. Руслана Грате задержали 22 июня после обысков у него дома и в его кабинете в Нацбанке. Во время обысков прокуроры изъяли телефоны, компьютеры и другие носители информации. Если его…

Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил опять же через посредников на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, финансовые средства на сумму 21 млн долларов США, происхождение которых — банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii. По данным антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, а…

Участь резонансных дел 2017 года

В течение последних трех месяцев, целый ряд нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц, были задержаны по делам о коррупции. Сегодня, однако, лишь немногие из них до сих пор сидят за решеткой, расследование в отношении большинства из них ведется, пока они находятся под домашним арестом или под судебным контролем. ZdG дополнила список самых громких дел, расследуемых Национальным антикоррупционным центром и Антикоррупционной прокуратурой в этом году, и представляет самую свежую информацию о них. Антикоррупционный 2017 год начался в марте, когда за решеткой на несколько часов оказался Леонид Талмач, управляющий Национальным банком Молдовы (НБМ) в 1991-2009 гг. Талмач – подследственный под судебным контролем…

Градоначальник Кишинева − под домашним арестом

Примар Кишинева, Дорин Киртоакэ, будет помещен под домашним арестом на 30 суток. Решение было принято судьями Суда сектора Буюканы. Примар Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан, 25 мая, на 72 часа офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокурорами антикоррупции по делу о платных парковках, дело, по которому ранее были задержаны Игорь Гамрецкий, начальник Управления общественного транспорта и путей сообщения Примэрии Кишинева, и Нистор Грозаву, вице-примар Кишинева. В то время как примар столицы Дорин Киртоакэ выходил из своего офиса в сопровождении представителей правопорядка, он сказал, что «пока не буду делать никаких заявлений». Еще девять человек были задержаны в тот же день,…