Расследование: Порт Джурджулешть. Как стратегический объект Молдовы стал предметом спора между ЕБРР и азербайджанским инвестором

Расследование: Порт Джурджулешть. Как стратегический объект Молдовы стал предметом спора между ЕБРР и азербайджанским инвестором

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что стал владельцем международного порта Джурджулешть после покупки группы компаний «Danube Logistics». Сделка прошла в менее прозрачных условиях с участием офшорной компании.

Сделка по покупке международного порта Джурджулешть была заключена 7 мая 2021 года. Однако об этом было объявлено только через две недели в пресс-релизе, размещенном на сайте порта.

Единственный молдавский порт с выходом к морю перешел во владение ЕБРР через офшорную компанию с Кипра — «Thomo Invest LTD». За кипрской компанией, продавшей порт, стоит гражданин Германии Томас Мозер, бывший сотрудник ЕБРР, бывший администратор группы «Danube Logistics» и бывший директор порта Джурджулешть, сообщается в расследовании Cutia Neagră (полную версию расследования читайте по ССЫЛКЕ)

На момент приобретения ЕБРР порта активы ООО «Danube Logistics», то есть порт, были арестованы в судебном процессе между бывшим владельцем порта, BEMOL и Мозером. Судебный процесс продолжается уже несколько лет, и в феврале 2021 года судебный пристав Роман Талмач также ввел принудительное администрирование в «Danube Logistics» по запросу компании «Bemol».

Представители Danube Logistics заявляют, что ЕБРР уже до заключения сделки по покупке был основным бенефициаром акций Danube Logistics Holding BV в Danube Logistics на основании соглашения об участии. Кроме того, он был передан ЕБРР в залог для финансирования кредита. Что касается ареста акций по иску BEMOL, Danube Logistic заявляет, что захват был незаконным.

Судебная тяжба между «Бемолом» и Мозером началась в 2014 году, последний обвинялся в мошенничестве и плохом управлении компанией. В процессе также принимал участие Ала Айдов, который в течение 2 лет был административным директором Bemol, а затем администратором ООО «Danube Logistics». Оба обвинялись в причинении ущерба в размере 260 млн. леев компании Bemol Retail.

Порт перешел в частное управление в декабре 2004 года, во время правления коммунистов. Затем Правительство Республики Молдова подписало Инвестиционное соглашение о Международном свободном порту Джурджулешты с тремя компаниями: Azpetrol SRL, позже переименованная в Bemol Retail, Azertrans SRL, преобразованная в Danube Logistics, и Azpetrol Refinery SRL, с новое название «Flat Refinery». Все трое принадлежали гражданину Азербайджанской Республики Рафику Алиеву.

В октябре 2005 года Алиев был арестован в Азербайджане по обвинению в предательстве интересов страны, в 2006 году Алиев передал все свои активы в управление созданного в Нидерландах траста «Easeur Holding B.V» и назначил 4 директора. Томас Мозер был одним из них и руководил Bemol Retail с мая 2006 года по сентябрь 2012 года, тем временем сумев взять под свой контроль портовый оператор SRL «Danube Logistics».

В октябре 2013 года Рафик Алиев заявил, что Томас Мозер неправильно управлял компанией в его отсутствие, и попросил суд возместить ущерб.

В апреле 2018 года Кишиневский суд обязал Мозера возместить ущерб в размере почти 127 миллионов леев. В феврале Верховный суд отклонил все иски и отменил решение, по которому Мозер был вынужден возместить ущерб. Томас Мозер отрицает все обвинения и обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ЕБРР также принимал участие в судебном процессе, имея право на получение 65% доходов порта Джурджулешть на основании контракта, по которому в 2013 году он предложил ссуду компании.

23 марта 2021 года по запросу ЕБРР суд Кишинева приостановил действие акта о принудительном управлении «Danube Logistics» до окончания судебного разбирательства по другому делу, находящемуся на рассмотрении в суде Кагула, который подтверждает законность примененного ареста. в капитальную компанию «Danube Logistics» SRL.

Важнейшим экономическим агентом, работающим в порту, является группа компаний «Trans-Oil», которую возглавляет Важа Джаши.

Сотрудничество между компаниями из группы «Trans-Oil» Важа Джаши и международным портом Джурджулешть началось практически сразу после перехода порта в частную собственность. Данные Кадастра показывают, что первые договоры аренды некоторых участков на территории порта были подписаны с компаниями Важа Джаши еще в ноябре 2006 года и с тех пор продлеваются практически ежегодно. Последние контракты на продление, подписанные с компаниями группы «Trans-Oil», имеют гораздо более длительный срок. Например, контракт, подписанный с Danube Oil Company, предусматривает сдачу в субаренду некоторых площадей на территории порта до 2064 года. А в случае другой компании, которая занимается экспортом зерновых через порт Джурджулешть, PHOENIX COMMODITIES, договор субаренды 6 соток земли на территории порта истекает в 2104 году.

Сегодня из 79 зданий и построек на территории международного порта Джурджулешть 44, то есть более половины, принадлежат компаниям Важи Джаши и находятся в их ведении. Большинство из них зарегистрированы в Trans Cargo Terminal и Trans Buck Logistics.

Компании группы «Trans-Oil» также управляют двумя терминалами по производству зерновых в порту. Первый открылся в 2009 году, а второй — в 2016 году. Благодаря этим воротам выхода из страны компаниям Важи Джаши удалось стать крупнейшим экспортером зерна в Молдове. По данным Национального бюро статистики, текущая мощность по погрузке и экспорту зерна через два терминала в Джурджулештах, которыми управляют компании группы Transoil, составляет 1,6 миллиона тонн в год, что составляет примерно весь объем зерна, произведенного в 2020 году в Молдове.

В апреле этого года компании группы «Trans-Oil» оказались в центре скандала, связанного с вывозом пшеницы из госрезерва через терминалы в Джурджулешть. Затем представители Trans-Oil сообщили прессе, что в своей деятельности компания руководствуется законодательством Республики Молдова, которое никогда не нарушает.

Помимо Danube Logistics, компании Мозера, которая управляет портом Джурджулешть, Trans-Oil также получила несколько займов от ЕБРР на развитие. Эти деньги в основном пошли на строительство второго зернового терминала в Джурджулештах. Общая сумма кредитов, предоставленных ЕБРР компаниям Важи, превышает сто миллионов долларов.

В настоящее время большая часть активов компаний Важа Джаши на территории порта Джурджулешть заложена под кредит в 450 миллионов долларов, взятый у офшорной компании INTERTRUST TRUSTEES LIMITED. Кредиты были предложены в апреле, мае 2021 года, как раз в период покупки порта ЕБРР.

Инвестиционное соглашение о свободном международном порту Джурджулешть, подписанное в 2004 году, предусматривает, что любая передача или уступка прав инвесторов может осуществляться в пользу другого лица только с предварительного письменного согласия правительства. Если орган не вынесет решения в течение 30 дней с момента получения уведомления инвестора, передача считается одобренной.

Согласно информации, представленной ЕБРР, с 7 мая 2021 года финансовое учреждение стало единственным конечным бенефициаром ООО «Danube Logistics», оператора Свободного международного порта «Джурджулешть», сделка совершалась за пределами Республики Молдова. В этом контексте Минэкономики Молдовы отмечает, что в правовых отношениях между Правительством Республики Молдова и генеральным инвестором «Danube Logistics» SRL не произошло никаких изменений, которые нарушают права государственной собственности на Порт и землю.

По данным Danube Logistics, инвестиции группы азербайджанских компаний в порт на самом деле составили 24 миллиона долларов, и одним из основных обязательств первоначального инвестора было строительство мощного нефтеперерабатывающего завода, что не было выполнено.




Источник nokta.md
222

İlgili statyalar

ЕБРР стремится привлечь для развития порта Джурджулешть международных инвесторов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает порт Джурджулешть, и стремится привлечь для его развития международных инвесторов, заявил Маттео Патроне, который является исполнительным директором по Восточной Европе и Кавказу ЕБРР. «ЕБРР поддерживает строительство и эксплуатацию порта Джурджулешть с 1995 г. Мы работаем над продвижением непрерывной эксплуатации и успешного развития этого ключевого инфраструктурного актива и будем стремиться привлечь международных инвесторов для поддержки и дальнейшего развития порта», — сказал банкир, посетив порт. Генеральный директор Danube Logistics SRL. Матиас фон Тухер сказал, что в 2021 г. администрация порта ожидает увеличения объемов грузов до 1 млн. Т по сравнению с 934 тыс. Т в…

Объездную дорогу в Вулканештах построят на кредит от ЕБРР

Правительство Молдовы подписало дополнительное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕББР) на 100 млн евро. Эти деньги пойдут на строительство ряда участков дорог в нашей стране. В общей сложности на 100 млн евро построят около 85 км дорог. Среди них и объездную дорогу в городе Вулканешты, протяженностью 8,5 км. Также деньги пойдут на следующие участки дорог: Сорока — Арионешть — 31 км. Арионешть — Отачь — 9,4 км Хынчешть — Лэпушна — М1 — 37, 2 км Отметим, что ранее на кредит от ЕБРР были построены участки объездной дороги в Комрате и Чимишлии. Источник laf.md

«Последний раз получили деньги в июле» На юге Молдовы сотрудники международной дорожной компании объявили забастовку

Работники азербайджанской компании Road Bridge Tunnel Construction, которая выиграла конкурс на строительство объездной дороги Слободзия Маре — Джурджулешть объявили забастовку. Причина — невыплата зарплат за последние три месяца. В ситуации разбирался laf.md. Утром 2 октября на базе дорожной компании около 20 человек сообщили руководству о забастовке и передали письмо, с требованием рассчитаться за последние три месяца работы. Забастовка продлится до того, как выплатят зарплату. Сотрудник компании Виталий Гермек, в комментарии для laf.md рассказал, что работает в Road Bridge Tunnel Construction с октября прошлого года. В трудовом контракте было указано, что зарплата начинается до 10 числа следующего месяца. Однако за год…

Румыния отремонтирует ж/д линии между Джурджулешть и Галац для перевозки грузов из Украины

Министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт железнодорожной линии между селом Джурджулешты (Молдова) и портом Галац для перевозки грузов из Украины. Об этом заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну, передает GMK Center. «Мы оперативно запустим ж/д линию в порт Галац. 19 мая 2022 года заканчивается срок проведения тендера на ремонт ширококолейной железнодорожной линии между Джурджулешты и портом Галац», – отметил министр. За счет этого маршрута Украина сможет отгружать и получать грузы через Молдову и порт Галац. Таким образом, дунайский порт станет одним из ключевых портов в регионе для перевозки товаров и сырья. Ремонт этой ж/д линии займет 60 дней с даты подписания контракта.…

«Готовь сани летом»: премьер-министр Молдовы ответила на возмущения Ирины Влах о кредите на оплату газа

Правительство одобрило кредит в размере 300 миллионов евро от Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) для закупки газа зимой. Башкан Гагаузии Ирина Влах возмутилась тем, что Молдова, имея контракт с «Газпромом» сроком на 5 лет, занимает деньги на оплату газа. В ответ премьер-министр Наталья Гаврилица сказала Ирине Влах, что Республика Молдова должна застраховаться от любого риска, связанного с конфликтом в регионе и волатильностью цен, передает realitatea.md. «Если мы подписываем этот кредит, значит есть определенные риски, что поставки газа из России могут быть прекращены. С одной стороны, у нас контракт на 5 лет и нам говорят, что это хорошая сделка. С…