Расследование: Плахотнюк и Лункашу контролировали крупнейшую сеть по продаже кокаина


   			Расследование: Плахотнюк и Лункашу контролировали крупнейшую сеть по продаже кокаина

Согласно расследованию RISE Project, олигарх Владимир Плахотнюк и его партнер Юрий Лункашу якобы годами контролировали крупнейшую сеть по продаже кокаина в Восточной Европе.

В ролике, анонсирующем скорую публикацию расследования, сообщается, что Лункашу финансировал сеть по продаже кокаина в Колумбии, а наркотики перевозились через порты Одессы, Констанцы и Джурджулешт, сообщает point.md со ссылкой на cotidianul.md.

Позже кокаин продавался в Европейском Союзе и России.

Полученные деньги были вложены в строительство империи недвижимости. В частности, делается ссылка на знаменитый «Белый дом» в Кишиневе, который через Лункашу принадлежал Плахотнюку.

Сообщается, что в Молдове сеть покрывалась на самом высоком уровне несмотря на то, что ее деятельность становилась объектом нескольких международных расследований.

Напомним, что в июне 2019 года российские власти объявили о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков, фигурантами которого в том числе стали Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу.

Юрий Лункашу был найден застреленным в августе 2019 года. Следствие рассматривало версию самоубийства.

Фотоколлаж: Point.md





Источник laf.md
151

İlgili statyalar

(Видео) В Молдову из Испании экстрадировали члена преступной группы. Он подозревается в продаже наркотиков на 400 тыс. леев

Власти Испании экстрадировали в Молдову члена международной преступной группировки «Борман» для дальнейшего расследования незаконного оборота 10 кг гашиша в 2016-2017 годах. Об этом сообщает полиция Молдовы. Прежде чем объявить мужчину в розыск, правоохранители установили, что 46-летний подозреваемый купил более 10 кг гашиша в Испании. Наркотики шли транзитом через Молдову для дальнейшей их продажи в России. Приблизительная стоимость товара на черном рынке составляет 400 тыс. леев. Полиции также предстоит расследовать его незаконное участие в перевозке наркотиков в течение всего следствия. Отметим, что недавно в ходе расследования данного дела правоохранители отправили на скамью подсудимых члена другой преступной группы, которую в мае 2022…

(Видео) Житель Молдовы получил посылкой телевизор из Испании с 300 граммами кокаина внутри

Прокуроры задержали 24-летнего жителя Молдовы, который получил посылку с телевизором из Испании. Внутри устройства были спрятаны 300 грамм кокаина, сообщает Генпрокуратура. Мужчина был задержан в тот момент когда нес посылку домой. Он заявил, что несет телевизор, однако в ходе проверки нашли внутри 300 грамм кокаина. Стоимость партии на черном рынке составляет почти 1 млн леев. В ходе обыской ва доме у задержанного обнаружили самоклеящиеся пакеты для незаконного оборота наркотиков, электронные весы, мобильные телефон, а также марихуана. Прокуроры добились предварительного ареста подозреваемого на 30 суток. Ранее в марте 2022 года правоохранительные органы задержали 9 членов преступной группы, в которой задержанный 24-летний…

Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил опять же через посредников на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, финансовые средства на сумму 21 млн долларов США, происхождение которых — банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii. По данным антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, а…

В Одессе два гражданина Молдовы приговорены к 11 годам лишения свободы за контрабанду

Два гражданина Республики Молдова признаны виновными и осуждены за контрабанду наркотических средств. Суд Украины приговорил их к 11 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры. «Груз» из почти 8,5 кг кокаина доставили в морской порт Одесской области, утаив в рефрижераторном отсеке контейнера под прикрытием партии бананов. Обвиняемых задержали при вывозе наркотиков из зоны таможенного контроля. Согласно обвинительному заключению, в марте-апреле 2019 года они создали схему незаконного оборота наркотиков через Южную Америку, в частности Эквадор, транзитом через Украину и страны Евросоюза. Источник laf.md

Pandora Papers: Плахотнюк переводил семье десятки миллионов долларов через офшорный траст в Новой Зеландии

Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, пишет NM со ссылкой на новозеландское издание tvnz.co.nz. Как указали журналисты в досье, названном Pandora Papers, с 2011 года Плахотнюк переводил через новозеландский траст десятки миллионов долларов. Эта информация стала известна после утечки миллионов документов компаний, предлагающих финансовые услуги в офшорах. Документы Pandora Papers показывают, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году с новозеландским офисом офшорной фирмы Asiaciti в Окленде.…