Придумали мошенническую схему и украли с банковских карт граждан Молдовы более 300 тыс. леев

Прокуратура 14 апреля направила в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере: члены группировки, в которую входили и сотрудники тюрьмы № 18, обманным путем присвоили сотни тысяч леев с банковских карт граждан Молдовы. В деле фигурируют 14 человек. Прокурор Адриан Скутару сообщил для «Ziarului de Gardă», что преступники похитили с карточек 79 граждан более 1,7 млн леев. На данный момент один из фигурантов дела арестован, двое других – под домашним арестом. «Дело о мошенничестве в особо крупных размерах, по которому проходят сотрудники пенитенциарного учреждения № 18 вместе с другими членами преступной группы, среди которых лица, отбывающие наказание в тюрьме…

Полиция и прокуратура ликвидировали преступную группу, специализирующуюся на хищении денежных средств с банковских карт граждан. В период с 2020 года по настоящее время они сняли с карт граждан около миллиона леев, сообщает национальный инспекторат полиции. Группа подозреваемых в возрасте от 25 до 30 лет звонили гражданам через приложение «viber», представлялись сотрудниками банка, и под предлогом защиты от мошенничества, просили данные. После кражи денег с банковских карт граждан подозреваемые переводили их на свои счета или конвертировали в криптовалюты «биткойн» и «лайткойн», деньги также снимали в различных банкоматах. За период с 2020 года по настоящее время мошенники провели более 40 операций по снятию средств с банковских счетов нескольких…

В Молдове полиция задержала двух человек, один из которых несовершеннолетний, по подозрению в мошенничестве. Они украли с банковских счетов граждан 111 тыс. леев. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.  Как сообщили в ведомстве, подозреваемые звонили владельцам карт и представлялись сотрудниками коммерческого банка. Они говорили людям, что с их счета попытались украсть деньги и предлагали заблокировать карту, требуя номер и пароль доступа к учетной записи через интернет и мобильное приложение. Таким образом они получали доступ к чужим счетами и переводили деньги на свои банковские счета.  Впоследствии пять клиентов двух банков подали жалобы в правоохранительные органы, которые установили личности двух подозреваемых. Ими…

Правоохранительные органы Молдовы задержали членов преступной группировки, занимавшейся продажей наркотиков. В ходе обысков было обнаружено около 9 кг наркотиков, общей стоимостью 5,5 млн леев. Расследование велось в течение трех месяцев. За это время правоохранительные органы установили криминальные роли, методы общения и составили общую схему. Наркотики ввозились контрабандой из Украины через юг Молдовы. Далее их продавали через интернет-приложения. Изначально были задержаны два человека, а после еще трое, в том числе граждане Украины. В ходе обысков обнаружили и изъяли 9 кг наркотиков нескольких видов, весы, мобильные телефоны, деньги, происхождение которых неизвестно. Источник laf.md

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд уголовное дело по обвинению экс-директора Службы информации и безопасности Василия Ботнаря в незаконном обогащении. В соучастии обвиняется также его теща. Как сообщает прокуратура, когда Ботнарь занимал ответственные гос. должности (в парламенте, правительстве и СИБ), он через третьих лиц, в том числе свекровь и дочь, приобретал объекты, стоимость которых намного превышала его доходы. Так, например, за период 2014-2019 годов его свекровь, будучи пенсионеркой, приобрела недвижимость общей стоимостью более 19 млн леев. Дочь, не имевшая на тот момент никакого дохода, приобрела квартиру, парковочное место и автомобиль на общую сумму более 5,9 млн леев. В ходе…