Pandora Papers: Плахотнюк переводил семье десятки миллионов долларов через офшорный траст в Новой Зеландии


   			Pandora Papers: Плахотнюк переводил семье десятки миллионов долларов через офшорный траст в Новой Зеландии

Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, пишет NM со ссылкой на новозеландское издание tvnz.co.nz.

Как указали журналисты в досье, названном Pandora Papers, с 2011 года Плахотнюк переводил через новозеландский траст десятки миллионов долларов.

Эта информация стала известна после утечки миллионов документов компаний, предлагающих финансовые услуги в офшорах.

Документы Pandora Papers показывают, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году с новозеландским офисом офшорной фирмы Asiaciti в Окленде. Некорые документы показывают, что бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску в течение нескольких лет просила переслать ей десятки миллионов долларов в Швейцарию.

Как рассказали журналисты RISE Moldova, создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в €15 тыс., а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двух детей.

Этим же документом они договорились, что при жизни Плахотнюк будет получать от доверительного собственника траста советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а после его смерти — активами траста управлять исключительно в интересах членов семьи для их содержания и образования. Кроме того, в секретном документе также указано, что управляющий траста OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) будет консультироваться с попечителями и бенефициарами траста, прежде чем осуществлять какие-либо выплаты из денег организации.

Компания Asiaciti заявила, что руководствуется законодательством в своей деятельности.

Как сообщил BBC, более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников.

Напомним, Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк покинул США. Как сообщил тогда NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что Плахотнюк покинул Турцию еще 4 октября.




Источник laf.md

İlgili statyalar

Генпрокуратура проверит материалы из расследования «Pandora Papers» на Влада Плахотнюка

Генеральная прокуратура обратила внимание на информацию, опубликованную в расследовании Pandora Papers о бывшем лидере ДПМ Владе Плахотнюке. Материалы будут проверены, сообщил на брифинге четвертого октября генеральный прокурор Александр Стояногло. «Я получил эту информацию сегодня утром, мы начнем расследование в этом направлении как можно скорее. Сначала мы должны оценить, какие материалы появились и насколько они правдивы», — прокомментировал Стояногло. Отметим, что в понедельник RISE Moldova опубликовала расследование о том, как Влад Плахотнюк занимая должность вице-спикера парламента использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года. В прессе пишут, что через новозеландский траст, Плахотнюк перечислил своей семье…

Генпрокуратура выдвинула обвинения против Владимира Плахотнюка

Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка по делу Metalferos. Как сообщила NewsMaker 5 ноября пресс-секретарь ведомства Мариана Керпек, генпрокуратура потребовала 30 суток предварительного ареста для Плахотнюка. Плахотнюка обвиняют по трем статьям по делу Metalferos: создание и управление преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Прокуроры обратились в суд столичного сектора Чеканы с требованием выдать ордер на предварительный арест Плахотнюка на 30 суток. Суд 10 ноября примет решение по этому запросу. Напомним, что Владимир Плахотнюк покинул Молдову, после того как партия демократов перешла в оппозицию. Он отказался от мандата депутата и кресла председателя формирования.…

Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил опять же через посредников на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, финансовые средства на сумму 21 млн долларов США, происхождение которых — банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii. По данным антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, а…

Pandora Papers: лондонская недвижимость Алиевых на 694 млн. $, прибыль Зеленского из оффшоров, кинотеатры Константина Эрнста

3 октября OCCRP начинает публиковать итоги крупнейшего международного расследования в истории журналистики — в нем участвовали более 600 человек из 117 стран мира. Проект основан на утечке документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Архив документов оказался в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и получил название «Файлы Пандоры» (пер. Pandora Papers).  Главные выводы расследований:  Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на 694 миллионов долларов. В офшорную империю вовлекались даже дети президента: свои первые компании они «учредили» еще в школе и в университете. Даже кризис 2015 года, в ходе которого Алиевы распродали часть недвижимости и…

«Мне важно, чтобы его привезли в наручниках». Ренато Усатый рассказал, когда могут экстрадировать Плахотнюка

Экс-лидера демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка экстрадируют в Молдову после нового года. Такого мнения придерживается мэр Бельц и председатель «Наша Партия» Ренато Усатый. Об этом политик рассказал в эфире передачи «Politica» на TV8. «Помимо Додона, Войку (имеются в виду президент Молдовы и министр внутренних дел) и «прочих борцов с Плахотнюком», есть люди, которые реально с ним борются. Я могу вам точно сказать, что после нового года Плахотнюк будет экстрадирован в Молдову», — заявил Усатый. Согласно каким документам это будет сделано Усатый не уточнил. Информацию, по словам Усатого, он получил от конфиденциальных источников. Выехать из США, Плахотнюк, считает политик. Запрос на…