Pandora Papers: лондонская недвижимость Алиевых на 694 млн. $, прибыль Зеленского из оффшоров, кинотеатры Константина Эрнста

Pandora Papers: лондонская недвижимость Алиевых на 694 млн. $, прибыль Зеленского из оффшоров, кинотеатры Константина Эрнста

3 октября OCCRP начинает публиковать итоги крупнейшего международного расследования в истории журналистики — в нем участвовали более 600 человек из 117 стран мира. Проект основан на утечке документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Архив документов оказался в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и получил название «Файлы Пандоры» (пер. Pandora Papers). 

Главные выводы расследований: 

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на 694 миллионов долларов. В офшорную империю вовлекались даже дети президента: свои первые компании они «учредили» еще в школе и в университете.

Даже кризис 2015 года, в ходе которого Алиевы распродали часть недвижимости и закрыли множество компаний, не лишил их всего: лондонскую недвижимость семьи на 191 миллион долларов тесть президента Ариф Пашаев оформил на траст, зарегистрированный на острове Мэн.

Доля в офшорных компаниях, которую незадолго до своего избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский подарил своему помощнику Сергею Шефиру, до сих пор может приносить ему прибыль. «Файлы Пандоры» показывают, что компании бывших партнеров заключили соглашение, по которому офшор продолжает выплачивать дивиденды компании, которой владеет жена Зеленского.

Предполагаемая неофициальная жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Бизнесом в офшорах она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.

Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст через офшорные компании без торгов купил у мэрии Москвы здания 39 кинотеатров, выяснило в рамках проекта издание «Важные истории» (партнер OCCRP). Кинотеатры продали по минимальной, не рыночной цене, чтобы в них открыли районные культурные центры, но теперь на их месте, предположительно, строят торговые центры. Больше об этой сделке читайте здесь.

Еще шесть лет назад сербские медиа сообщили, что тогдашний мэр Белграда, а сегодня министр финансов Синиша Мали владеет 24 квартирами на черноморском побережье Болгарии стоимостью 6,1 миллиона долларов. Он бурно отрицал это, утверждая, что у него в собственности только одна квартира. За чиновника вступился даже президент Сербии Александр Вучич. Однако «Файлы Пандоры» показали, что все 24 квартиры принадлежали Мали. Его годовая зарплата никогда не превышала 34 тысячи евро.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел между своими офшорами 15 миллионов евро. Эти деньги он использовал, в частности, для покупки недвижимости во Франции, в том числе замка на Лазурном берегу. Опрошенные журналистами эксперты полагают, что такая схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег». Он также не задекларировал офшор, через который переводил деньги, хотя по закону обязан был это сделать.

Подробнее по ссылке.




Источник nokta.md
117

İlgili statyalar

Генпрокуратура проверит материалы из расследования «Pandora Papers» на Влада Плахотнюка

Генеральная прокуратура обратила внимание на информацию, опубликованную в расследовании Pandora Papers о бывшем лидере ДПМ Владе Плахотнюке. Материалы будут проверены, сообщил на брифинге четвертого октября генеральный прокурор Александр Стояногло. «Я получил эту информацию сегодня утром, мы начнем расследование в этом направлении как можно скорее. Сначала мы должны оценить, какие материалы появились и насколько они правдивы», — прокомментировал Стояногло. Отметим, что в понедельник RISE Moldova опубликовала расследование о том, как Влад Плахотнюк занимая должность вице-спикера парламента использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года. В прессе пишут, что через новозеландский траст, Плахотнюк перечислил своей семье…

Pandora Papers: Плахотнюк переводил семье десятки миллионов долларов через офшорный траст в Новой Зеландии

Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, пишет NM со ссылкой на новозеландское издание tvnz.co.nz. Как указали журналисты в досье, названном Pandora Papers, с 2011 года Плахотнюк переводил через новозеландский траст десятки миллионов долларов. Эта информация стала известна после утечки миллионов документов компаний, предлагающих финансовые услуги в офшорах. Документы Pandora Papers показывают, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году с новозеландским офисом офшорной фирмы Asiaciti в Окленде.…

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Как и несколько лет до этого, лидером рейтинга самых богатых семей мира стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Ее состояние оценивается в 238,2 миллиарда долларов, за последний год оно выросло на 23 миллиарда долларов, передает tvrain.ru. Семейная холдинговая компания Walton Enterprises владеет 48% акций одной из крупнейших сетей супермаркетов, состоящей из более 10 тысяч магазинов по всему миру. За последний год Уолтоны продали акции Walmart на шесть миллиардов долларов, однако это только увеличило их общее состояние из-за того, что ценные бумаги постоянно растут в цене. Второе место в рейтинге заняла семья Марс, владеющая производством M&Ms, Milky Way и Snickers. Их состояние агентство оценивает…

“Царствие земное”. Российские журналисты — расследователи нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и две его троюродных сестры владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью 225 миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании «Проекта» — российского медиа издания, пишет meduza. В собственности патриарха Кирилла (в миру Владимира Гундяева), как утверждает «Проект», находятся три квартиры в престижных районах Москвы. По оценкам авторов расследования, общая стоимость жилья составляет порядка 90 млн рублей. Троюродной сестре патриарха, 73-летней Лидии Леоновой, по данным «Проекта», принадлежит четыре объекта недвижимости общей стоимостью более 100 млн рублей. В собственности еще одной троюродной сестры патриарха, 63-летней Елены Холодовой, ранее входившей в совет директоров банка…

162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым

162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает международное бизнес-издание Financial Times (FT). «KPMG подсчитала, что 162 человека — или 0,001% от 19-миллионного населения — владеют 55% богатства Казахстана. Многие из них связаны с первым президентом кровными или деловыми связями. Назарбаев стал символом определенного типа постсоветского режима, который безжалостно душит инакомыслие дома, в то время как правящая клика смогла перевести миллиарды за границу и нанять лучших в мире юристов и лоббистов для создания видимости легитимности», — говорится в сообщении. Также приводятся мнения о том, что Назарбаеву вменяют владение активами в металлургии и банковской сфере. По данным издания, ведущий эксперт по Казахстану из Эксетерского университета Том Мейн описывает первого президента как «одного из сильнейших примеров современной клептократии» («клептократия» — с греч.…