Около полумиллиона леев было конфисковано в пользу государства, после того, как их не задекларировал гражданин Турции по прибытии из Стамбула

Сегодня 

									
				Около полумиллиона леев было конфисковано в пользу государства, после того, как их не задекларировал гражданин Турции по прибытии из Стамбула

Fără comentarii Около полумиллиона леев было конфисковано в пользу государства, после того, как их не задекларировал гражданин Турции по прибытии из Стамбула

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) добилась в суде конфискации крупной суммы денег в пользу государства после попытки ввоза ее в страну по прибытии из Стамбула через Международный аэропорт Кишинева.

По данным прокуроров, это произошло в начале этого года, когда при въезде в Молдову у гражданина Турции были при себе деньги в различных валютах – долларах США, евро, турецких лирах и молдавских леях, которые должны были быть задекларированы. Суммированные и конвертированные в молдавские леи, деньги, которые пассажир не задекларировал, составили около полумиллиона леев. Однако на таможенном пропускном пункте аэропорта он предпочел пройти коридор с надписью «декларировать нечего», даже притом, что по закону сумма, эквивалентная сумме более 10 тысяч евро, подлежит обязательному декларированию. Деньги обнаружили и изъяли сотрудники таможенной службы.

Пассажир ранее более пяти раз ввозил в Республику Молдова деньги, которые он декларировал в соответствии с законом, в течение нескольких лет, по данным ПБОПОД. Таким образом, государственный обвинитель потребовал от судей изъять необъявленные деньги в пользу государства – ходатайство, которое было удовлетворено судом.




Источник www.zdg.md
166

İlgili statyalar

Более 32 млн леев перечислено в госбюджет по делу о крупной контрабанде

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI), начало процедуру перевода денег на сумму более 32 млн. леев в пользу государства. Деньги были изъяты по делу о контрабанде в размере 1,6 млн. евро, выявленные сотрудниками таможенной службы при пересечении границы. Агентство наложило арест на денежные средства, размещенные на казначейских счетах, управляемых агентством. Деньги в ближайшие дни поступят в государственный бюджет. Впоследствии уголовное дело было передано в судебную инстанцию, деньги были конфискованы судебным решением, которое со временем стало окончательным. В результате ARBI инициировала процедуру перевода эквивалентом в 1,6 млн. евро в пользу государства. В настоящее время на казначейских счетах агентства находится…

В Кишиневском аэропорту таможенники изъяли у пассажира незадекларированные 40 тыс. евро

Гражданин Молдовы пытался нелегально вывезти из страны 40 тыс. евро. Таможенники в сотрудничестве с пограничниками планы соотечественника сорвали и конфисковали все деньги.  По данным Таможенной службы инцидент произошел в Международном аэропорту Кишинева 13 мая. К VIP-линии для специального досмотра явился мужчина с двойным гражданством Молдовы и Румынии, который направлялся в Вену, Австрия. Таможенным органам мужчина сообщил о вывозе из страны 8,5 тыс. евро.  Однако, в результате проверки багажа помимо 8,5 евро было обнаружено еще 40 тыс. евро. Эти деньги мужчина не задекларировал и пытался вывезти незаконно.  В результате, таможенники крупную сумму изъяли, а дело будет дополнительно расследовано.   Фото: customs.gov.md Источник…

Гражданин России помещен под предварительный арест: Он руководил производством наркотиков в лаборатории в Бельцах и их продажей в Интернете

Задержан гражданин России, который, по данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), руководил производством наркотиков в лаборатории в Бельцах и их продажей в Интернете. «По оценкам, стоимость наркотиков на черном рынке превышает 1,24 миллиона леев. Помимо наркотиков типа мефедрон, подобных экстази, было изъято сырье для их производства». По данным прокуроров, в результате обысков было изъято 200 самозаклеивающихся пакетов для хранения и продажи наркотиков, более десяти банковских карт, 15 телефонных карточек и пять мобильных телефонов, «использованных в целях совершения преступления». Прокуроры ПБОПОД добились в суде помещения гражданина России под предварительное заключение и намерены потребовать наложения ареста на его квартиру стоимостью более миллиона леев,…

ВИДЕО/Четверо молдаван задержаны за вымогательство денег у водителей международных автобусов

Правоохранительные органы раскрыли преступную деятельность группировки, члены которой вымогали деньги у водителей микроавтобусов, курсирующих по международным направлениям. Четверо фигурантов дела задержаны, еще четверо объявлены в международный розыск. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба полиции Молдовы. В группировку, по данным полиции, входили 8 человек, граждане Молдовы. Они вымогали деньги у водителей из Молдовы, занимавшихся международными перевозками пассажиров и посылок. Члены группировки требовали от водителей еженедельную мзду «за защиту». Так, у водителя из Молдовы, который находился в Париже, они, угрожая физической расправой и оружием, забрали около 5000 евро. У четверых подозреваемых, которых задержали, а позже арестовали на 30 суток, провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли у них около миллиона леев, бижутерию и другие ценные вещи. Другие четыре члена преступной группировки были объявлены в международный розыск. «Сейчас правоохранительные органы…