Молдавский таможенник потратил на 2 млн леев больше, чем заработал. Откуда деньги, он объяснить не смог


   			Молдавский таможенник потратил на 2 млн леев больше, чем заработал. Откуда деньги, он объяснить не смог

Национальный орган по неподкупности (ANI) проверил расходы и доходы главного инспектора Управления по расследованию таможенных преступлений при Таможенной службе Молдовы. Выяснилось, что тот не может обосновать законность средств в сумме около 2 млн леев, полученных им в период с 2013 по 2020 годы, пишет портал «СП».

Как сообщает пресс-служба ведомства, у сотрудника и членов его семьи за 2013-2016 годы была выявлена существенная разница между приобретенным имуществом и официально полученными доходами — примерно на 1 млн 248 тыс. леев.

А в период с 2016 по 2020 годы инспектор Национального органа по неподкупности выявил другую существенную разницу между официальными доходами таможенника и его семьи и реальным имуществом, которым они обладали. Разница составила более 934 тысяч леев.

«На протяжении указанного периода сотрудник таможенной службы регистрировал только официальный доход в виде заработной платы. За этот период он смог приобрести несколько объектов недвижимости и автомобилей — дом, участок земли, три автомобиля. Он также пополнил свои банковские счета, используя международные операции, денежные переводы и т.д.», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что госслужащий не смог объяснить происхождение данных средств. Инспектор ANI пришел к выводу, что доходы были получены незаконно, и направил в Генпрокуратуру заявление по данному случаю, требуя расследования возможных преступлений — уклонение от уплаты налогов, незаконного обогащения и предоставление неверной информации о доходах. Кроме того, документы направили и в Государственную налоговую инспекцию для начала финансовой проверки таможенника и его супруги.

«По итогам расследования дело будет направлено в суд для возбуждения процедуры конфискации незадекларированного имущества на сумму 934 тыс леев», — подчеркивают в ANI. Также в ведомстве сообщили, что таможеннику могут запретить занимать государственные должности на 3 года.




Источник laf.md
170

İlgili statyalar

У Дьякова обнаружили имущество более чем на 600 тыс леев, происхождение которого не обосновано. Что ему грозит?

Почетного председателя Демпартии Молдовы Дмитрия Дьякова могут лишить права занимать государственную должность на три года, так как Национальный орган по неподкупности (ANI) обнаружил у него имущество на 600 тыс. леев, происхождение которого не обосновано. В Национальном органе по неподкупности пояснили, что после изучения декларации о доходах и имуществе Дмитрия Дьякова и его супруги за 2014-2019 годы, инспекторы нашли значительную разницу между их доходами и принадлежащим им имуществом, пишет «СП». «После изучения документов инспектор Нацоргана по неподкупности выявил разницу в сумме 603 728 леев между полученным имуществом и доходами депутата и его супруги», — отмечается в сообщении ведомства. Сам же Дмитрий Дьяков уверяет, что декларации об имуществе за несколько лет и другие документы, представленные в Нацорган по неподкупности, подтверждают законность происхождения денежных средств и имущества, находящегося в его собственности и тем самым «исключаются любые подозрения в нарушении…

Антикоррупционная прокуратура завершила одно из дел о незаконном обогащении на бывшего замгенпрокурора Руслана Попова

Антикоррупционная прокуратура 27 мая завершила уголовное дело по факту незаконного обогащения, выделенного из основного дела, в отношении отстраненного от должности заместителя генпрокурора Руслана Попова. Как сообщили прокуроры, Попова также обвиняют в указании недостоверных данных в декларациях об имуществе и личных интересах. Экс-прокурора и его сообщников, в соответствии с законом, уведомили о завершении расследования дела. Им предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного дела до его отправки на рассмотрение в суд. «Бывший прокурор обвиняется в том, что, будучи на государственной должности, в сговоре со своими родственниками и руководителем частной компании с 2014 по 2019 годы получили средства на сумму в 7 795 894 леев. При этом общая сумма их расходов за указанный период составила 11 064 173,39 леев. Таким образом, была выявлена существенная разница между их доходами и расходами в 3 268 278,55 леев», — говорится в сообщении прокуратуры. Попова прокуроры обвиняют в том, что…

ВИДЕО/Подробности вчерашних обысков у сотрудников Нацинспектората по общественной безопасности по делу о коррупции

Один из начальников Национального инспектората по общественной безопасности и двое инспекторов подозреваются в получении взяток от водителей, чтобы не составлять на них протоколы о нарушениях правил дорожного движения. Все трое были задержаны 11 мая, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. По данным прокуратуры, подозреваемые под разными предлогами вымогали у водителей различные суммы — от 200 до 600 евро. Выяснилось, что у сотрудников полиции есть существенная разница между приобретенным имуществом и официальными доходами. Во время обысков у фигурантов дела изъяли мобильные телефоны, денежные суммы и другие предметы, которые, по версии следствия, имеют отношение к расследованию. «У одного из сотрудников Национального инспектората по общественной безопасности при обыске нашли аппарат для выявления паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он не был официально зарегистрирован, не прошел метрологическую поверку», — говорится в сообщении прокуратуры. Вчера, 11 мая, трое подозреваемых были…

ВИДЕО/В Кишиневе задержаны четверо наркодельцов с «товаром» на 1 млн леев

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам совместно с полицией задержали четверых членов преступной группировки, промышлявшей контрабандой и продажей наркотиков разного типа. Среди задержанных — две женщины. Как сообщила 20 мая пресс-служба Генпрокуратуры, возраст задержанных — 18-25 лет. Все они временно проживали в Кишиневе. За незаконной деятельностью членов группировки правоохранительные органы вели наблюдение в течение пяти месяцев. У фигурантов дела провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг наркотиков разного типа. Примерная их стоимость на черном рынке — 1 млн леев. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, банковские карты, пневматический пистолет без разрешения, деньги в разной валюте на сумму более 35 000 леев и другое. «Следствие выяснило, что за пять месяцев лидер группировки организовал размещение наркотиков в более чем 4900 тайниках. В них были спрятаны наркотики…

Почти 2,7 млн украинцев вернулись на родину с начала полномасштабной войны — пограничники

Материал Нromadske За 100 дней полномасштабной войны в Украину въехали около 2,7 миллиона человек. За последние сутки, 2 июня, в страну прибыли 33 тысячи граждан. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях. Из них почти 5,2 миллиона человек выехали из страны, а въехали в Украину — почти 2,7 млн украинцев. В частности, 2 июня из Украины уехали более 35 тысяч человек. В то же время прибыли в страну более 37 тысяч человек, из них более 33 тысяч — украинцы. Также западные границы страны пересекли около 19 тысяч транспортных средств. Кроме того, пограничники оформили 158 грузовиков с гуманитарной помощью. По данным ООН, по состоянию на 1 июня из Украины выехали более 6,9 миллиона человек. Большинство из них уехали в Польшу — 3,6 миллиона граждан. Также ООН приводит данные,…