Klassica Force, охранная компания холдинга Шора, должна быть исключена из Государственного реестра юридических лиц

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил опять же через посредников на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, финансовые средства на сумму 21 млн долларов США, происхождение которых — банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii. По данным антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, а…

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. Его подозревают в том, что он, осуществляя спецуправление в Unibank в 2015 году, причастен к выдаче более €5 млн за счет банковских гарантий. Руслана Грате задержали 22 июня после обысков у него дома и в его кабинете в Нацбанке. Во время обысков прокуроры изъяли телефоны, компьютеры и другие носители информации. Если его…

Парламент на заседании 26 мая одобрил запросы и.о. генпрокурора Дмитрия Робу о снятии депутатской неприкосновенности с беглого депутат Илана Шора. «За» проголосовали 65 депутатов: 61 от партии «Действие и солидарность» (PAS) и 4 от партии «Шор». Выступая перед депутатами, и.о. генерального прокурора Дмитрий Робу пояснил, что прокуратура возбудила уголовное дело на имя Илана Шора за отмывание денег, осуществленное организованной преступной группировкой, дело было приобщено к делу о «банковском мошенничестве». «Прокуроры собрали доказательства, указывающие на то, что Шор, создав организованную преступную группу, взял под свой контроль „Banca de Economii“, „Unibank“ и „Banca Socială“. Деньги использовались для финансирования преступной группировки и группы во главе с Владимиром Плахотнюком. Шор координировал свои действия с преступными группировками во главе с Вячеславом Платоном и Владимиром Андронаки (…)», – сообщил Дмитрий Робу.…

Первое судебное заседание по делу Илана Шора в Апелляционной палате Кишинева назначено на 13 сентября этого года. Судья-докладчик по делу назначен Ион Булхак. Судебное заседание состоится в понедельник, 13 сентября, в 14.00, передает ZdG.md.  Что известно о судьях по делу Шора?  ZdG: Что известно о судьях, которые будут рассматривать дело Шора в Кишиневе 20 августа, после 10 неудачных попыток, судьи Высшей судебной палаты распорядились о передаче уголовного дела из Апелляционной палаты Кагула в Апелляционную палату Кишинев в отношении Илана Шора, депутата, приговоренного в 2017 году к семи годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Шор, бежавший…

Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании парламента 20 августа, пишет NM. Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что депутаты и представители минюста обсудили результаты расследования кражи миллиарда. Гросу напомнил, что на заседание 20 августа пригласили генпрокурора Александра Стояногло, чтобы он представил отчет о ходе расследования. Стояногло, однако, на заседание не пришел. Гросу подчеркнул, что депутаты настаивали на том, чтобы заслушать Стояногло из-за того, дело вызывает большой общественный интерес. «Вторая причина в том, что отчет о прогрессах в расследовании — часть обязательств, которые на себя взяла Молдова перед Евросоюзом», — сказал Гросу. Он напомнил, что летом…