Klassica Force, охранная компания холдинга Шора, должна быть исключена из Государственного реестра юридических лиц

Klassica Force, охранная компания холдинга Шора, должна быть исключена из Государственного реестра юридических лиц

Klassica Force, бывшая охранная компания холдинга Шора, должна быть исключена из Государственного реестра юридических лиц. Окружной суд Орхей, районный суд Теленешть 16 августа постановил прекратить производство по делу о банкротстве в отношении должника Klassica Force Guard Organization, исключив компанию из Государственного реестра юридических лиц.

В 2013-2015 годах Klassica Force отвечала за безопасность нынешнего беглого депутата Илана Шора, а также за охрану трех банков, причастных к хищению миллиарда, пишет Mold- street.com.

Компания Klassica Force основана в 2013 году, и по данным госреестра у нее всего один учредитель — Владислав Продан. В конце 2015 года Klassica Force обанкротилась, накопив много долгов перед сотрудниками, потеряв своих основных клиентов: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.




Источник nokta.md
134

İlgili statyalar

Выявлена роль Шора в заполучении Плахотнюком денег от Banca de Economii

При посредничестве беглого депутата Илана Шора экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк мошенническим путем получил деньги от Banca de Economii. К таким выводам пришли прокуроры Антикоррупционной прокуратуры. В качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил опять же через посредников на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, финансовые средства на сумму 21 млн долларов США, происхождение которых — банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii. По данным антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, а…

Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. Его подозревают в том, что он, осуществляя спецуправление в Unibank в 2015 году, причастен к выдаче более €5 млн за счет банковских гарантий. Руслана Грате задержали 22 июня после обысков у него дома и в его кабинете в Нацбанке. Во время обысков прокуроры изъяли телефоны, компьютеры и другие носители информации. Если его…

Беглого депутата Илана Шора лишили депутатской неприкосновенности — решение парламента

Парламент на заседании 26 мая одобрил запросы и.о. генпрокурора Дмитрия Робу о снятии депутатской неприкосновенности с беглого депутат Илана Шора. «За» проголосовали 65 депутатов: 61 от партии «Действие и солидарность» (PAS) и 4 от партии «Шор». Выступая перед депутатами, и.о. генерального прокурора Дмитрий Робу пояснил, что прокуратура возбудила уголовное дело на имя Илана Шора за отмывание денег, осуществленное организованной преступной группировкой, дело было приобщено к делу о «банковском мошенничестве». «Прокуроры собрали доказательства, указывающие на то, что Шор, создав организованную преступную группу, взял под свой контроль „Banca de Economii“, „Unibank“ и „Banca Socială“. Деньги использовались для финансирования преступной группировки и группы во главе с Владимиром Плахотнюком. Шор координировал свои действия с преступными группировками во главе с Вячеславом Платоном и Владимиром Андронаки (…)», – сообщил Дмитрий Робу.…

Известна дата первого заседания по делу Илана Шора в Кишиневе

Первое судебное заседание по делу Илана Шора в Апелляционной палате Кишинева назначено на 13 сентября этого года. Судья-докладчик по делу назначен Ион Булхак. Судебное заседание состоится в понедельник, 13 сентября, в 14.00, передает ZdG.md.  Что известно о судьях по делу Шора?  ZdG: Что известно о судьях, которые будут рассматривать дело Шора в Кишиневе 20 августа, после 10 неудачных попыток, судьи Высшей судебной палаты распорядились о передаче уголовного дела из Апелляционной палаты Кагула в Апелляционную палату Кишинев в отношении Илана Шора, депутата, приговоренного в 2017 году к семи годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Шор, бежавший…

(Doc) Генпрокуратура отчиталась о расследовании кражи миллиарда. Но в Парламент Стояногло не пришел

Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании парламента 20 августа, пишет NM. Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что депутаты и представители минюста обсудили результаты расследования кражи миллиарда. Гросу напомнил, что на заседание 20 августа пригласили генпрокурора Александра Стояногло, чтобы он представил отчет о ходе расследования. Стояногло, однако, на заседание не пришел. Гросу подчеркнул, что депутаты настаивали на том, чтобы заслушать Стояногло из-за того, дело вызывает большой общественный интерес. «Вторая причина в том, что отчет о прогрессах в расследовании — часть обязательств, которые на себя взяла Молдова перед Евросоюзом», — сказал Гросу. Он напомнил, что летом…