Кишиневский суд постановил арестовать бизнесмена Вячеслава Платона по делу «Ландромат»

Кишиневский суд постановил арестовать бизнесмена Вячеслава Платона по делу «Ландромат»

Кишиневский суд сектора Чеканы 18 апреля вынес решение о превентивном аресте скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона по делу «Ландромат». Об этом судебном решении 22 апреля сообщила Антикоррупционная прокуратура.

11 апреля 2022 года Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение Вячеславу Платону по уголовному делу, получившему название «Ландромат».

14 апреля 2022 года ведомство приняло решение о розыске обвиняемого, который в настоящее время скрывается от следствия. В то же время прокуроры обратились в суд с ходатайством о применении к нему меры пресечения в виде превентивного ареста.

18 апреля 2022 года Кишиневский суд сектора Чеканы удовлетворил ходатайство прокуроров – принято решение о превентивном аресте Платона.

По данным прокуратуры, бизнесмена Вячеслава Платона обвиняют в создании и руководстве преступной организацией в 2010-2014 годах, состоящей из нескольких ОПГ, действовавших на территории Молдовы, Украины, России и других государств, с целью отмывания денег через финансовое учреждение в Молдове, подконтрольное руководителю организованной преступной группы, а также через российские и латвийские банки. По версии следствия, этими банками напрямую или косвенно руководили члены организованной преступной группировки, среди которых были и граждане РФ.

С целью скрыть незаконный характер своих действий, члены группировки организовали преступную схему, по которой под предлогом исполнения незаконных судебных решений, принятых судьями Молдовы, отмыли деньги на сумму более 22 млрд долларов.

Первоначально эти деньги перечислялись с корреспондентских счетов российских банков, ранее открытых в банках Молдовы, на счета судебных приставов, затем деньги переводились на счета компаний, открытых в банках Молдовы и Латвии, счета, находящиеся в ведении организатора организованной преступной группировки.

Источник


260

İlgili statyalar

Прокуратура требует объявить в розыск и арестовать бизнесмена Вячеслава Платона, после того как освободила его из тюрьмы

Антикоррупционная прокуратура обратилась в понедельник в суд Кишинева с требованием объявить в международный розыск скандального бизнесмена Вячеслава Платона. Об этом сообщила агентству «ИНФОТАГ» пресс-служба Генеральной прокуратуры. Согласно сообщению, скандально известный бизнесмен не явился в понедельник на заседание Апелляционной палаты Кишинева, куда было возвращено на повторное рассмотрение дела по обвинению его в попытке подкупа пять лет назад сотрудников спецназа. Его также обвиняют в том, что в 2016 г., будучи менеджером трех страховых компаний, где также являлся собственником, организовал якобы хищение средств с их счетов. По этим эпизодам Платон обвиняется в «активной коррупции» и «мошенничестве». В Пограничной полиции подтвердили факт отсутствия Платона…

Антикоррупционная прокуратура готова передать уголовное дело против Влада Плахотнюка в суд

Антикоррупционная прокуратура в скором времени завершит уголовное дело против экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Об этом заявили в ведомстве. С учетом изменений в законодательстве, теперь прокуроры могут передавать уголовные дела в суд в отсутствие обвиняемых. «В связи с этим 22 августа 2022 года прокурор по делу направил ходатайство следственному судье Кишиневского суда, штаб-квартира Чокана, в котором просил дать согласие на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка«, — отметили в ведомстве. При этом, адвокат Плахотнюка, обжаловал поправки в закон о завершении уголовного дела в отсутствие обвиняемого. Таким образом, на завтрашнем заседании, 8 сентября 2022 года, суд Кишинева, должен вынести…

Прокуроры сообщили детали дела о злоупотреблениях в Агентстве госуслуг: 60 обысков, 13 задержанных

Сегодня, 3 мая, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности (СИБ), Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД, Наццентр по борьбе с коррупцией провели 60 обысков в домах, рабочих кабинетах, автомобилях бывших и действующих сотрудников Агентства госуслуг, а также у физических лиц и в компаниях, которые, по версии следствия, причастны к делу о злоупотреблениях при закупке бланков для документов. Как сообщила Антикоррупционная прокуратура, уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в корыстных целях лицом, исполняющим ответственную госдолжность в агентстве госуслуг, было заведено 22 октября прошлого года Генпрокуратурой. 5 апреля 2022 года Антикоррупционная прокуратура завела еще одно дело по фактам злоупотребления властью…

Экс-президент Молдовы помещен под домашний арест на 30 суток

Бывший президент Молдовы Игорь Додон помещен под домашний арест на 30 суток. Такое решение приняли 26 мая судьи Кишиневского суда сектора Чеканы, частично удовлетворив ходатайство прокуроров, которые требовали отправить Додона под арест на 30 суток в следственный изолятор. Перед тем, как войти в зал суда, где судьи должны были огласить решение об избрании меры пресечения для Игоря Додона, он заявил: «Все будет хорошо!». Во вторник, 24 мая, прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в нескольких помещениях, принадлежащих семье бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Также во вторник Игоря Додона и его шурина Петру Мериняну задержали на 72 часа. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела на Игоря Додона сразу по нескольким статьям: пассивная коррупция, незаконное обогащение, госизмена и финансировании политической партии преступной…

Прокуроры требуют ареста Таубер на 30 суток. Ей предъявили обвинения

Антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения против депутата от партии «ШОР» Марины Таубер. В прокуратуре отметили, что уже обратились в суд Чеканы с запросом о предварительном аресте Таубер на 30 суток, пишет NewsMaker.  Таубер обвиняют в том, что она знала о незаконном финансировании политической партии «Шор» организованной преступной группой, а также участвовала в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги. Напомним, что 21 июля с Таубер сняли депутатский иммунитет и задержали на 72 часа. Источник laf.md