Имущество на сумму более 1 млн леев арестовано в Молдове на прошлой неделе. Оно было приобретено преступным путем

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) НЦБК поместило под арест строение и жилое помещение на основании двух делегаций прокуроров на прошлой неделе. Стоимость имущества оценивается в 1,2 млн. леев. Аналитическим отделом выполнено 8 операционных анализов и инициировано 11 новых, 24 оперативных анализа и 4 стратегических анализа находятся в стадии разработки. Законодательное управление составило и передало авторам 24 доклада антикоррупционной экспертизы и 16 заключений по проектам нормативных актов. В настоящее время разрабатываются 26 отчетов. Зарегистрировано 1158 материалов в канцелярии Центра. В то же время, принято 69 звонков на национальную линию по борьбе с коррупцией. 4 человека находятся в изоляторе…

На прошлой неделе Агентство взыскания преступных активов (ARBI) наложило арест на несколько видов имущества на сумму 4 млн леев, а именно: здание и жилую площадь, два транспортных средства, землю для строительства, банковский счет, а также криптовалюту, передает CNA. Аналитическим отделом выполнено 10 оперативных анализов, инициировано 7 новых анализов, еще 26 находятся в стадии разработки. На экспертизу поступило 16 законопроектов, 9 переданы авторам. В канцелярии CNA зарегистрировано 1265 дел. 45 звонков поступило на национальную антикоррупционную линию. Также сообщается, что отдел CNA провел совместно с IGP, ANSA и добровольцами по борьбе с коррупцией 3 учебных мероприятия. nokta Источник nokta.md

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…

Агентство по взысканию активов добытых преступным путем (ARBI), на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 55 миллионов леев по поручению прокуратуры.  Среди них 4 акционерных капитала, 18 нежилых строений на сумму более 25 млн. леев, 3 жилых строения на сумму более 20 млн. леев. Аналитическим отделом был открыты дела по  7-ми  проектам, еще 29 находятся в стадии разработки. Также была проведена антикоррупционная экспертиза по 4 делам, связанным с нелегитимными нормативными актами и подготовлено 6 заключений по структуре данных дел. В течении недели на горячую линию антикоррупционного бюро поступило 53 звонка от граждан.    Источник nokta.md

В течение последней недели Агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) наложило арест на имущество на сумму около 1,5 млн. леев. Это на основе делегаций прокуроров, сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией. Арест был наложен на жилое помещение, сельскохозяйственный участок и два транспортных средства: Skoda Superb 2021 года и Mercedes Sprinter 2015 года. Кроме того, аналитическое управление CNA завершило 8 оперативных анализов, инициировало 9 новых, в процессе — еще 19 оперативных и 6 стратегических анализов, а управление законодательства составило 16 экспертных отчетов и выдало властям 8 заключений. В то же время в канцелярии центра было зарегистрировано 1030 материалов, поступило 79…