Имущество на 1,2 млн. леев арестовано в Молдове за неделю

В течение последней недели Агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) наложило арест на имущество на сумму около 1,5 млн. леев. Это на основе делегаций прокуроров, сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией. Арест был наложен на жилое помещение, сельскохозяйственный участок и два транспортных средства: Skoda Superb 2021 года и Mercedes Sprinter 2015 года. Кроме того, аналитическое управление CNA завершило 8 оперативных анализов, инициировало 9 новых, в процессе — еще 19 оперативных и 6 стратегических анализов, а управление законодательства составило 16 экспертных отчетов и выдало властям 8 заключений. В то же время в канцелярии центра было зарегистрировано 1030 материалов, поступило 79…

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) на прошлой неделе арестовало имущество на сумму более 1 млн. леев на основании делегации прокуратуры. К ним относятся сельскохозяйственные и строительные земли, транспортные средства, комнаты, жилые и нежилые здания, а также наличные деньги. Аналитическим отделом выполнено 10 оперативных анализов уголовных дел, еще 12 находятся в стадии разработки. Законодательным департаментов проведена экспертиза восьми законопроектов и подготовлено 11 заключений. На экспертизу от органов власти поступило 22 материала. В канцелярии Центра зарегистрировано 1350 материалов. На национальную антикоррупционную линию поступило 35 звонков, по трем из них были поданы уведомления. Источник nokta.md

На прошлой неделе Агентство взыскания преступных активов (ARBI) наложило арест на несколько видов имущества на сумму 4 млн леев, а именно: здание и жилую площадь, два транспортных средства, землю для строительства, банковский счет, а также криптовалюту, передает CNA. Аналитическим отделом выполнено 10 оперативных анализов, инициировано 7 новых анализов, еще 26 находятся в стадии разработки. На экспертизу поступило 16 законопроектов, 9 переданы авторам. В канцелярии CNA зарегистрировано 1265 дел. 45 звонков поступило на национальную антикоррупционную линию. Также сообщается, что отдел CNA провел совместно с IGP, ANSA и добровольцами по борьбе с коррупцией 3 учебных мероприятия. nokta Источник nokta.md

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном центре по борьбе  с коррупцией на прошлой неделе наложило запрет на доступ к активам на сумму около 26 млн леев. Как уточнили в НЦБК, аресты применялись на основании делегаций прокуроров по делам о банковском мошенничестве. Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма имущества была оценена в 25 984 041 лей. До сих пор Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества по делам о банковском мошенничестве наложило арест на активы на сумму более 3…

На прошлой неделе Агентство по возвращению преступных активов, исходя из поручений прокуратуры, арестовало 4 жилых помещения, 4 сельскохозяйственных участка и 3 участка под строительство. Об этом свидетельствуют данные центра национальной антикоррупционной службы (CNA). CNA также проводила свою деятельность в области предотвращения коррупции, аналитики, экспертизы и антикоррупционного просвещения. На прошлой неделе на национальную линию по борьбе с коррупцией поступило 37 звонков.  Аналитический отдел завершил 7 оперативных анализов и инициировал 8 новых, еще 117 оперативных анализов и 2 стратегических аналитических отчета находятся в процессе. В канцелярии Центра зарегистрировано 1300 материалов. При этом было выдано 128 актов добросовестности. На прошлой неделе три человека были задержаны в…