Граждане Молдовы обманули власти Франции на 2 млн евро. Ими занялся Европол


   			Граждане Молдовы обманули власти Франции на 2 млн евро. Ими занялся Европол

Сотрудники Национальной жандармерии Франции и Пограничной полиции Молдовы при поддержке Европола разоблачили мошенническую схему, нанесшую ущерб властям Франции на сумму более 2 млн евро. К мошенничеству причастны 8 граждан Молдовы и француз, передает esp.md.

Преступники разработали сложную мошенническую схему, сообщила 5 июля пресс-служба Европола.

Мошенники ввозили во Францию граждан Молдовы, которые становились участниками программы, финансируемой французскими властями и Министерством иностранных дел Франции. По этой программе мигранты получали финансовую поддержку от французского государства в случае их добровольного возвращения в Молдову.

Преступники привозили молдаван в Париж на автобусе. Там приехавшие обращались за финансовой поддержкой к властям в рамках данной программы, используя поддельные документы. Сразу после подачи заявлений граждане Молдовы возвращались домой.

По данным следствия, каждый «турист» получал от 700 до 1350 евро за участие в мошеннической схеме. Оставшуюся часть выплат — суммы от 5000 до 7000 евро — прикарманивали организаторы схемы.

На данный момент известно, что участники группировки привезли во Францию более 1000 молдаван, а нанесенный ущерб от действий мошенников превышает 2 млн евро.

В рамках расследования 28 июня были проведены десятки обысков во Франции и в Молдове: в Париже 7 обысков, в Кишиневе — 25. Арестованы 8 граждан Молдовы и гражданин Франции.

Расследование продолжается.




Источник laf.md
186

İlgili statyalar

ВИДЕО/Четверо молдаван задержаны за вымогательство денег у водителей международных автобусов

Правоохранительные органы раскрыли преступную деятельность группировки, члены которой вымогали деньги у водителей микроавтобусов, курсирующих по международным направлениям. Четверо фигурантов дела задержаны, еще четверо объявлены в международный розыск. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба полиции Молдовы. В группировку, по данным полиции, входили 8 человек, граждане Молдовы. Они вымогали деньги у водителей из Молдовы, занимавшихся международными перевозками пассажиров и посылок. Члены группировки требовали от водителей еженедельную мзду «за защиту». Так, у водителя из Молдовы, который находился в Париже, они, угрожая физической расправой и оружием, забрали около 5000 евро. У четверых подозреваемых, которых задержали, а позже арестовали на 30 суток, провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли у них около миллиона леев, бижутерию и другие ценные вещи. Другие четыре члена преступной группировки были объявлены в международный розыск. «Сейчас правоохранительные органы…

В университетской типографии в Болгарии печатали фальшивые деньги

Полиция и прокуратура Болгарии совместно с американскими коллегами провели спецоперацию в типографии одного из университетов города София. По данным следствия, здесь длительное время печатали фальшивые доллары и евро высочайшего качества. Правоохранители конфисковали принтеры и другое оборудование, которое использовалась при изготовлении фальшивых денег, передает «СП» со ссылкой на Еuronews. Во время обысков в университетской типографии обнаружили 4 млн поддельных долларов в 100-долларовых купюрах, а также более 3,5 млн евро. Название учебного заведения пока не разглашается. Арестованы два человека. Как сообщили в прокуратуре, это — мужчина (54) и женщина (48), сотрудники ВУЗа, пишет rus.bg. По данным следствия, подозреваемые брали 10% от номинальной стоимости поддельных банкнот, изготовленных в университетской типографии. В полиции предполагают, что подозреваемые состоят в крупной преступной группировке, которая занимается контрабандой фальшивых долларов на Украину и евро — в западно — европейские…

ВИДЕО/Правоохранители Молдовы и Румынии раскрыли группировку контрабандистов сигарет. Среди фигурантов – сотрудники пограничной полиции

Сотрудники Службы информации и безопасности, Антикоррупционной прокуратуры, пограничной полиции совместно с румынскими коллегами пресекли деятельность очередной преступной группировки, которая промышляла контрабандой сигарет. Оперативное наблюдение за членами группировки велось около полугода. В группировку входили 15 человек в возрасте 25-40 лет, граждане Молдовы. «У каждого члена группировки были определенные функции. В своей преступной деятельности они сотрудничали с членами другой группировки, которая забирала переправленный контрабандным путем товар», — пояснила пресс-служба пограничной полиции. Сообщается, что оперативное наблюдение за деятельностью группировки велось в течение 6 месяцев. За это время правоохранители зафиксировали 5 незаконных переправок сигарет через «зеленую зону» государственной границы. Следствие выяснило, что к контрабанде сигарет причастны некоторые сотрудники пограничной полиции: контрабандисты обращались к ним за «обеспечением незаконного пересечения государственной границы через „зеленую зону“ (участки…

ВИДЕО/Подробности вчерашних обысков у сотрудников Нацинспектората по общественной безопасности по делу о коррупции

Один из начальников Национального инспектората по общественной безопасности и двое инспекторов подозреваются в получении взяток от водителей, чтобы не составлять на них протоколы о нарушениях правил дорожного движения. Все трое были задержаны 11 мая, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. По данным прокуратуры, подозреваемые под разными предлогами вымогали у водителей различные суммы — от 200 до 600 евро. Выяснилось, что у сотрудников полиции есть существенная разница между приобретенным имуществом и официальными доходами. Во время обысков у фигурантов дела изъяли мобильные телефоны, денежные суммы и другие предметы, которые, по версии следствия, имеют отношение к расследованию. «У одного из сотрудников Национального инспектората по общественной безопасности при обыске нашли аппарат для выявления паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он не был официально зарегистрирован, не прошел метрологическую поверку», — говорится в сообщении прокуратуры. Вчера, 11 мая, трое подозреваемых были…

ВИДЕО/В Кишиневе задержаны четверо наркодельцов с «товаром» на 1 млн леев

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам совместно с полицией задержали четверых членов преступной группировки, промышлявшей контрабандой и продажей наркотиков разного типа. Среди задержанных — две женщины. Как сообщила 20 мая пресс-служба Генпрокуратуры, возраст задержанных — 18-25 лет. Все они временно проживали в Кишиневе. За незаконной деятельностью членов группировки правоохранительные органы вели наблюдение в течение пяти месяцев. У фигурантов дела провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг наркотиков разного типа. Примерная их стоимость на черном рынке — 1 млн леев. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, банковские карты, пневматический пистолет без разрешения, деньги в разной валюте на сумму более 35 000 леев и другое. «Следствие выяснило, что за пять месяцев лидер группировки организовал размещение наркотиков в более чем 4900 тайниках. В них были спрятаны наркотики…