Генпрокуратура проверит материалы из расследования «Pandora Papers» на Влада Плахотнюка

Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, пишет NM со ссылкой на новозеландское издание tvnz.co.nz. Как указали журналисты в досье, названном Pandora Papers, с 2011 года Плахотнюк переводил через новозеландский траст десятки миллионов долларов. Эта информация стала известна после утечки миллионов документов компаний, предлагающих финансовые услуги в офшорах. Документы Pandora Papers показывают, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году с новозеландским офисом офшорной фирмы Asiaciti в Окленде.…

3 октября OCCRP начинает публиковать итоги крупнейшего международного расследования в истории журналистики — в нем участвовали более 600 человек из 117 стран мира. Проект основан на утечке документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Архив документов оказался в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и получил название «Файлы Пандоры» (пер. Pandora Papers).  Главные выводы расследований:  Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на 694 миллионов долларов. В офшорную империю вовлекались даже дети президента: свои первые компании они «учредили» еще в школе и в университете. Даже кризис 2015 года, в ходе которого Алиевы распродали часть недвижимости и…

На следующей неделе Нацбанк Молдовы направит в суд ходатайство о взыскании с «Газпромбанка» 100 миллионов долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Стояногло в ходе онлайн-предоставления в Европарламенте отчета о ходе расследования хищения миллиарда, сообщает jurnal.md. «Очередное уголовное дело о хищении из корреспондентского счета Banca de Economii в «Газпромбанке», Российская Федерация, 100 миллионов долларов с использованием семи поддельных ордеров. 11 марта 2021 года уголовное дело по обвинению бывшего и.о. председателя BEM было передано в суд. Кроме того, на следующей неделе НБМ направит в суд ходатайство о взыскании с «Газпромбанка» 100 миллионов долларов», — сказал Стояногло. Председатель организации «Freedom Advocacy» Анна Урсаки,…

Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка по делу Metalferos. Как сообщила NewsMaker 5 ноября пресс-секретарь ведомства Мариана Керпек, генпрокуратура потребовала 30 суток предварительного ареста для Плахотнюка. Плахотнюка обвиняют по трем статьям по делу Metalferos: создание и управление преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Прокуроры обратились в суд столичного сектора Чеканы с требованием выдать ордер на предварительный арест Плахотнюка на 30 суток. Суд 10 ноября примет решение по этому запросу. Напомним, что Владимир Плахотнюк покинул Молдову, после того как партия демократов перешла в оппозицию. Он отказался от мандата депутата и кресла председателя формирования.…

Исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу заявил, что генеральная прокуратура пересмотрит видеозаписи встречи экс-президента Игоря Додона и экс-лидера демократической партии Владимира Плахотнюка, сообщает zdg.md «Как отметили в пресс-релизе от 13 октября, Генпрокуратура проверит ход расследования всех уголовных дел, представляющих большой интерес для общества. В том числе процесс, о котором вы упомянули», — ответил Робу журналистам. Напомним, что в мае 2020 года бывший депутат от партии PAS Юрий Реницэ представил на брифинге для прессы видеозапись встречи Додона с Плахотнюком и его зампредом Сергеем Яраловым. На записи видно, как бывший лидер демпартии и его помощник передают президенту Игорю Додону черный пакет. Это видео…