Фиктивная продажа авто из Европы на 2 млн леев. По делу о мошенничестве обвиняются более 40 человек, в их числе заключенные

Фиктивная продажа авто из Европы на 2 млн леев. По делу о мошенничестве обвиняются более 40 человек, в их числе заключенные

Во вторник утром под контролем прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) прошло 60 обысков в пенитенциарных учреждениях и домах членов преступной группы, занимающейся автомобильным мошенничеством. По данным правоохранительных органов, были задержаны 24 мужчины и женщины из-за пределов пенитенциарных учреждений, а 19 заключенных из более чем пяти пенитенциарных учреждений должны дать показания в ходе расследования. Предполагаемый ущерб к этому времени составляет около 2 миллионов леев. Уголовно-процессуальные действия были проведены в 14-ти районах и в муниципии Кишинев. Они проводились с соблюдением пандемических ограничений в масштабной операции под руководством прокуроров PCCOCS, проводимой совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований и Главного управления уголовного преследования ГИП при поддержке сотрудников «Fulger» и Национального управления пенитенциарных учреждений. Цель обыска — усиление доказательств правоохранительных органов о преступной деятельности группы заключенных из разных пенитенциарных учреждений, создавших схему «продажи автомобилей в Европе», действовавшую в период 2020-2021 годов. В результате утренних обысков были изъяты мобильные телефоны, электронные устройства для хранения информации, наркотики и другие товары, имеющие отношение к этому делу, связанных с 25 уголовными делами. Согласно материалам дела, подозреваемые создали на сайтах аккаунты для публикации объявлений о продажах, затем сфотографировали автомобили, выставленные на продажу в европейских странах, и выставили их на продажу в качестве посредников. На следующем этапе они просили у клиентов предоплату в размере от 1500 до 3000 евро; а иногда они неоднократно требовали такие суммы, так что некоторые потерпевшие предлагали им до 9000 евро.

После подачи жалоб со стороны потерпевших, подозреваемые документировались более года. После ареста, прокуратура PCCOCS должна принять решение о необходимости принятия мер по применению предварительного заключения к задержанным, а также по предъявлению обвинения. nokta




Источник nokta.md
177

İlgili statyalar

Дело по мошенничеству с фиктивной продажей «автомобилей в Европе»: более 40 обвиняемых, 15 из которых находятся под стражей государства

Сегодня  Fără comentarii Дело по мошенничеству с фиктивной продажей «автомобилей в Европе»: более 40 обвиняемых, 15 из которых находятся под стражей государства По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), по делу о махинациях в пенитенциарном учреждении в

Антикоррупционная прокуратура о ночных обысках: действия проведены в рамках дела Стояногло

18 октября группа уголовного преследования, возглавляемая прокурором, назначенным Высшим Советом прокуроров для уголовного преследования по делу Александра Стояногло, провела обыски в офисе двух прокуроров прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) прокомментировала необходимость проведения обысков.  Генпрокуратура заявила, что необходимость проведения обысков была обусловлена доказательствами, накопленным до настоящего времени в рамках уголовного преследования и соответствует правовым нормам, регулирующим эти процессуальные действия, а на соответствующие обыски дал разрешение судья по уголовному преследованию. «Решение о проведение обысков было обусловлено отказом прокуроров PCCOCS представить прокурорам антикоррупции все необходимые действия и предметы в…

Прокуроры завершили расследование дела о мошенничестве с машинами из Европы: 11 обвиняемых, 2 млн леев ущерба

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование уголовного дела о крупном мошенничестве: злоумышленники, среди которых и лица, отбывающие наказание в тюрьме, под предлогом продажи автомобилей из Европы, выманили у потерпевших почти 2 млн леев. По данным прокуроров, по делу проходят 11 человек. Из них четверо находятся в заключении, в том числе организаторы мошеннической схемы. Ранее они были осуждены за убийство, мошенничество и кражи, и в момент совершения нового преступления они отбывали наказание в тюрьме № 11 в Бельцах. Остальные фигуранты дела были на свободе, они выполняли роли посредников. Уточняется, что двое из них объявлены в розыск. Как выяснило следствие, члены группировки размещали липовые объявления о продаже машин из Европы на сайтах рекламных объявлений и предлагали услуги посредников. У потенциальных покупателей они брали аванс, сумма которого варьировалась…

Министр юстиции представил нового директора Национального управления пенитенциарных учреждений

Нового директора Национального управления пенитенциарных учреждений (ANP) Анатолия Фалкэ представили руководителям подразделений и руководителям пенитенциарных учреждений. Об этом сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко. «Мы знаем, что в этом секторе есть множество проблем, которые необходимо решать поэтапно. К ним относятся необходимость очистки системы скомпрометированных лиц, улучшения условий содержания заключенных, снижения влияния тюремной субкультуры и роли криминальных лидеров, улучшения трудоустройства или образовательной деятельности заключенных, анализа возможности внедрения прогрессивной системы исполнения лишения свободы. Диалог с донорами и партнерами по развитию также нуждается в улучшении, что могло бы внести значительный вклад в внесение изменений в управление учреждениями, оцифровку и оптимизацию процессов, а также помощь…