(Doc) Генпрокуратура отчиталась о расследовании кражи миллиарда. Но в Парламент Стояногло не пришел


   			(Doc) Генпрокуратура отчиталась о расследовании кражи миллиарда. Но в Парламент Стояногло не пришел

Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании парламента 20 августа, пишет NM.

Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что депутаты и представители минюста обсудили результаты расследования кражи миллиарда. Гросу напомнил, что на заседание 20 августа пригласили генпрокурора Александра Стояногло, чтобы он представил отчет о ходе расследования. Стояногло, однако, на заседание не пришел.

Гросу подчеркнул, что депутаты настаивали на том, чтобы заслушать Стояногло из-за того, дело вызывает большой общественный интерес.

«Вторая причина в том, что отчет о прогрессах в расследовании — часть обязательств, которые на себя взяла Молдова перед Евросоюзом», — сказал Гросу.

Он напомнил, что летом 2020 года власти Молдовы и ЕС подписали соглашение о выделении макрофинансовой помощи, а одним из пунктов этого соглашения была подготовка такого отчета. Также Гросу рассказал, что генпрокурор прислал всем депутатам информационную записку о ходе расследования. Пока документ анализирует юридическая комиссия парламента, документ опубликовали на сайте генпрокуратуры.

В начале документа его авторы раскритиковали стратегию возврата украденного миллиарда, принятую генпрокуратурой в 2018 году. В документе подчеркнули, что приняв стратегию, тогдашний генпрокурор «превысил полномочия». К тому же, в записке подчеркнули, что в тот период прокуроры «пропускали значительные группы бенефициаров». В 2020 году стратегию расследования изменили, как и состав группы, которая его вела. Также в нем рассказали, что Агентство взыскания преступных активов (ARBI) в 2021 году начало вести учет имущества, арестованного в рамках дела о краже миллиарда. В документе рассказали о пяти уголовных делах, по которым арестовали имущество общей суммой не менее 894 млн леев. В деле Victoribank арестовано 1,9 млрд леев, но дело не могут передать в суд из-за того, что адвокат бывшего вице-председателя банка оспорил в суде отдельные  эпизоды всего расследования.
Также ARBI договорилось с Румынией об аресте четырех объектов недвижимости.

Кроме того, прокуроры рассказали, что в 2020 году начали сотрудничать с коллегами из Латвии. Также они отметили, что завершили и передали в суд шесть уголовных дел по краже миллиарда. Речь идет о делах против глав Unibank, Banca de Economii, Banca Sociala.

Кроме того, в суд передали дело трех сотрудников холдинга Илана Шора, которые брали в банках многомиллионные кредиты. Также прокуроры сообщили, что в процессе ликвидации трех банков (Unibank, Banca de Economii, Banca Sociala) за первые шесть месяцев 2021 года в бюджет поступило 47 млн леев.

View Fullscreen

Источник laf.md

İlgili statyalar

Кто тормозит расследование кражи миллиарда? Генпрокурор представил отчет за 2020 год

Генпрокурор Александр Стояногло назвал «войной» расследования дел о краже миллиарда. Он отметил, что прокурорам противостоят не только участники кражи, но и судьи, а также Нацбанк. Стояногло рассказал, как судьи помешали прокурорам провести обыск у одного депутата, связанного с Иланом Шором, а также запретили заводить уголовное дело против компании, аффилированной Шору. Несмотря на это, Стояногло пообещал, что 2021 год станет решающим для этого расследования, пишет NewsMaker. 26 февраля Стояногло представил отчет о работе Генпрокуратуры за 2020 год. Часть выступления он посвятил результатам расследования дел о краже миллиарда. Он напомнил, что это дело он «унаследовал» от предшественников, которые в течение пяти лет имитировали расследование. Стояногло подчеркнул, что в 2020 году прокуроры устранили ошибки в этом деле, которые совершили те, кто ранее вел расследование, чтобы защитить…

Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. Его подозревают в том, что он, осуществляя спецуправление в Unibank в 2015 году, причастен к выдаче более €5 млн за счет банковских гарантий. Руслана Грате задержали 22 июня после обысков у него дома и в его кабинете в Нацбанке. Во время обысков прокуроры изъяли телефоны, компьютеры и другие носители информации. Если его…

В государственную казну поступило часть денег хранившихся на арестованных счетах компаний Плахотнюка

Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на счетах фирм экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка поступили в казну государства. Активы Плахотнюка были арестованы в рамках расследования «кражи миллиарда». Экс-лидер ДПМ по этому делу проходит одним из главных обвиняемых. Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность процесса возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank». По информации агентсва, по делу кражи миллиарда удалось арестовать более 3 млрд леев. Источник laf.md

Платон: дело “о краже миллиарда” полностью раскрыто. Что ответила прокуратура?

Бизнесмен Вячеслав Платон, ранее осужденный по делу о краже миллиарда, заявил, что дело о выводе денег из трех банков «полностью раскрыто». Такое мнение у Платона сложилось, исходя из вопросов, которые ему задают прокуроры. В Генпрокуратуре на заявления Платона ответили, что «не нуждаются в посредниках».  Заявления Платона О том, кто замешан в краже миллиарда, Вячеслав Платон рассказал в эфире передачи Politica на TV8 24 ноября. «На сегодняшний день можно констатировать, что кража миллиарда полностью раскрыта. Сегодня у прокуратуры вся картина произошедшего есть, до мельчайшей детали. Определена роль каждого человека в данной схеме. Даже раскрыта личность того серого кардинала, который придумал эту…

«У нас есть хорошо спланированный механизм». Глава ARBI о расследовании кражи миллиарда

На прошлой неделе парламентское большинство отрицательно оценило деятельность Национального антикоррупционного центра (CNA), в том числе Агентства возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI), причиной послужило отсутствие прогресса в восстановлении украденного миллиарда из трех банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По словам главы ARBI в CNA Серджиу Карапунарлы, отчет прокуратуры относится к деятельности ARBI за последние 6 месяцев этого года и не охватывает весь период, с тех пор как Агентство участвовало в расследовании криминальных активов по делу о мошенничестве, а на самом деле «прилагаются огромные усилия для завершения расследования и возврата украденных денег». «Прежде всего, отчет прокуратуры относится к деятельности…


İnsannarın cuvapları: