«Банковское мошенничество»: уголовное расследование по уголовному делу в отношении бывшего спецадминистратора «Unibank» завершилось

Сегодня 

									
				«Банковское мошенничество»: уголовное расследование по уголовному делу в отношении бывшего спецадминистратора «Unibank» завершилось

Fără comentarii «Банковское мошенничество»: уголовное расследование по уголовному делу в отношении бывшего спецадминистратора «Unibank» завершилось

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет, что она завершила уголовное расследование и собирается возбудить дело по одному из уголовных дел, называемых «банковским мошенничеством с гарантированными государством финансовыми средствами», в отношении специального администратора «Unibank», который в 2015 году «способствовал мошеннической выдаче более 75 миллионов леев денег за счет государственных гарантий».

«ПБОПОД доказала причастность должностного лица Национального банка Молдовы (НБМ), назначенного для управления «Unibank», в совершении преступления злоупотребления служебным положением в интересах преступной организации».

По закону инкриминируемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

По словам прокуратуры, обвиняемый занимал руководящую должность в НБМ в области предотвращения и противодействия отмыванию денег, и в период 2014-2015 гг. был назначен специальным администратором «Unibank» для восстановления шаткой финансовой ситуации, созданной в этом учреждении в результате «банковского мошенничества».

«В частности, было обнаружено, что финансовая отчетность нарушает норматив ликвидности на тот момент, и требуются корректирующие меры».

В качестве основной задачи специальный администратор должен был определить источник средств со счетов вкладчиков «Unibank» и определить, не были ли последние аффилированы с банком и не поступили ли средства на эти счета в результате отмывания денег в банковской системе. Администратор должен был проинформировать Специальную комиссию об этих вопросах с целью анализа остатков на счетах физических и юридических лиц.

«Тем не менее, специальный администратор «Unibank» проигнорировал требования и намеренно скрыл в своем общении со Специальной комиссией тот факт, что деньги на сумму более 75 миллионов леев со счетов юридического лица-нерезидента, которые были заблокированы, исходят как от лиц, связанных с банком, так и от банковского мошенничества в Сберегательном банке».

По мнению прокуроров, в результате введения комиссии в заблуждение она позволила специальному администратору «Unibank» разблокировать счета, а с учетом того, что на тот момент «Unibank» не располагал финансовыми средствами, деньги были выданы за счет государственных гарантий.

«Это деяние было совершено в условиях, когда информация о «банковском мошенничестве» уже стала известна в апреле 2015 года из отчета Kroll-1, а выдача и вывод денег произошли в мае 2015 года».

Действия юридических и физических лиц, аффилированных с банком и преступной организацией, через которую был осуществлен перевод украденных денег, расследуются в отдельном деле «в связи с его сложностью и большим объемом работы».




Источник www.zdg.md
187

İlgili statyalar

«Банковское мошенничество»: уголовное расследование по уголовному делу в отношении бывшего спецадминистратора «Unibank» завершилось

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет, что она завершила уголовное расследование и собирается возбудить дело по одному из уголовных дел, называемых «банковским мошенничеством с гарантированными государством финансовыми средствами», в отношении специального администратора «Unibank», который в 2015 году «способствовал мошеннической выдаче более 75 миллионов леев денег за счет государственных гарантий». «ПБОПОД доказала причастность должностного лица Национального банка Молдовы (НБМ), назначенного для управления «Unibank», в совершении преступления злоупотребления служебным положением в интересах преступной организации». По закону инкриминируемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет. По словам…

Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. Его подозревают в том, что он, осуществляя спецуправление в Unibank в 2015 году, причастен к выдаче более €5 млн за счет банковских гарантий. Руслана Грате задержали 22 июня после обысков у него дома и в его кабинете в Нацбанке. Во время обысков прокуроры изъяли телефоны, компьютеры и другие носители информации. Если его…

Двух предпринимателей из Бельц будут судить за мошенничество — ущерб превышает 1,5 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование уголовного дела против двух руководителей фирм из Бельц, которых обвиняют в мошенничестве при покупке-продаже кукурузы и семян подсолнуха, и в причинении ущерба клиентам на сумму более 1,5 млн леев. Дело передано в суд. По данным следствия, первый случай мошенничества произошел весной 2019 года, когда 36-летний директор бельцкой фирмы закупал у фирмы из Криулян 20 тонн кукурузы по заключенному договору. «Он пообещал оплатить зерно позже, зная, что финансовое состояние его фирмы не позволяло это сделать. Обвиняемый забрал со склада компании семь тонн кукурузы, после чего прекратил деятельность своей фирмы — без внесения сделки в бухгалтерскую документацию и без выплаты денег за зерно продавцу. Мошенническая схема нанесла ущерб фирме-продавцу в сумме 240 тысяч леев», — говорится…

Прокуроры завершили расследование дела о мошенничестве с машинами из Европы: 11 обвиняемых, 2 млн леев ущерба

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование уголовного дела о крупном мошенничестве: злоумышленники, среди которых и лица, отбывающие наказание в тюрьме, под предлогом продажи автомобилей из Европы, выманили у потерпевших почти 2 млн леев. По данным прокуроров, по делу проходят 11 человек. Из них четверо находятся в заключении, в том числе организаторы мошеннической схемы. Ранее они были осуждены за убийство, мошенничество и кражи, и в момент совершения нового преступления они отбывали наказание в тюрьме № 11 в Бельцах. Остальные фигуранты дела были на свободе, они выполняли роли посредников. Уточняется, что двое из них объявлены в розыск. Как выяснило следствие, члены группировки размещали липовые объявления о продаже машин из Европы на сайтах рекламных объявлений и предлагали услуги посредников. У потенциальных покупателей они брали аванс, сумма которого варьировалась…

По делу о банковском мошенничестве два бухгалтера обвиняются в отмывании 13 млрд леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев. Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank семи компаниям, передает point.md. Займы выдавались с игнорированием установленных критериев и полным отступлением от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на…