24 человека задержаны по делу об отмывании денег

24 человека задержаны по делу об отмывании денег

24 человека, которые, по словам прокуроров, лишили денег сотни граждан Молдовы, Российской Федерации и Казахстана через компанию консультации в сфере биржевых операций задержали в среду, 25 мая, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры по борьбе с коррупцией.

По данным НЦБК, за последние два года эта компания, зарегистрированная в Кипре, но с представительством в Кишиневе, получила от своих клиентов путем мошенничества более 1,5 млн евро.

«Расследование по данному делу установило, что представители компании оказывали консультационные услуги потенциальным инвесторам на финансовом рынке, предлагая выгодные сделки и инвестиции. Они нашли жертв из стран бывшего СНГ, представились сотрудниками молдавского филиала действующей российской компании, известной на финансовом рынке, и предложили им экспертные, аналитические и консультационные услуги.

Потерпевших уговорили инвестировать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынке Forex, а после внесения денег на счета, которыми управляют члены группы, они обнаружили, что сделки не состоялись, а вложения убыточны. Чтобы стереть следы преступления, подозреваемые прекратили общение с потерпевшими, изменив номера телефонов и уничтожив все платформы, по которыми они общались», – сообщает НЦБК.

Сотрудники НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией несколько месяцев расследовали «преступную деятельность группировки», отслеживая весь оборот денежных средств от аферы.

По данным НЦБК, деньги оказались на счетах организаторов после серии переводов на различные счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи. Операции проводились с целью замаскировать источник денег и скрыть реальных бенефициаров мошенничества. Таким образом, официальное предназначение денег, поступивших в Республику Молдова, было «на выплату заработной платы и налогов».

Утром 25 мая прокуроры и НЦБК провели десятки обысков по нескольким адресам, где работают сотрудники компании. Впоследствии были задержаны 24 человека. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, имеющие отношение к делу. При этом в целях обеспечения возмещения ущерба было изъято несколько автомобилей класса люкс, принадлежащих подозреваемым. В настоящее время по этому делу ведется уголовное производство.

Источник


204

İlgili statyalar

НЦБК и СИБ задержали 3 человек по делу о вымогательстве денег за решение вопроса с уголовным делом

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с сотрудниками Службы информационной безопасности (СИБ) задержали трех человек по делу о вымогательстве 500 тыс леев. Среди задержанных — сотрудник Инспектората полиции Ботаника. По данным НЦБК трое задержанных вымогали 500 тыс леев у человека, которого ранее задержали за продажу наркотических средств. За эту сумму они пообещали решить вопрос с уголовным делом. Деньги должны были пойти на то, чтобы повлиять на решение тех, кто ведет дело. Уголовное дело по этому случаю передано в Антикоррупционную прокуратуру. Источник laf.md

В Кишиневе задержаны сотрудники кожно-венерологического диспансера и руководитель автошколы по делу о коррупции

Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры задержали сегодня, 30 марта, двух сотрудников столичного кожно-венерологического диспансера и администратора автошколы. Их подозревают в пассивной коррупции и злоупотреблении влиянием. Как сообщила пресс-служба НЦБК, подозреваемые помогали «в упрощенном порядке» пройти медицинскую комиссию для получения водительских прав. За что они получали от кандидатов деньги. Как следует из материалов дела, администратор автошколы при соучастии нескольких сотрудников диспансера систематически получал от 200 до 1000 леев. За эти деньги медики выдавали сертификаты о медосмотре без его фактического прохождения и без предъявления необходимых справок. «Администратор автошколы также подозревается в получении денег от кандидатов за помощь…

НЦБК и прокуроры проводят обыски по делу о нарушениях при выдаче документов на получение водительских прав

Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры проводят сегодня, 30 марта, обыски по делу о нарушениях при выдаче документов на получение водительских прав. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински пояснила для «Ziarul de Gardă», что в деле фигурируют чиновники и физические лица. «Наццентр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура проводят обыски по нескольким делам, возбужденным по фактам нарушений при выдаче документов для получения водительских прав, в которых фигурируют как чиновники, так и физические лица», – сообщила Анжела Старински. Детали обысков правоохранители пообещали представить позже. Источник

«300 евро за решение вопроса». Хотел дать взятку полицейскому, но был задержан НЦБК

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), территориального отделения «Юг», задержали мужчину, который предлагал 300 евро полицейскому, за не привлечение к отвественности, сообщает официальный сайт НЦБК. Инспекторат полиции Кагул выявил у подозреваемого незаконно хранимое оружие. Оно было изъято. Для того, чтобы избежать наказания, а также вернуть оружие мужчина подозреваемый предложил полицейским взятку в 300 евро. Он был задержан на 72 часа сотрудниками НЦБК во время передачи денег. Если его вина будет доказана, подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы, или уголовный штраф. По факту передачи взятки начато уголовное дело, которое ведут сотрудники антикоррупционной прокуратуры, офис Юг. Источник laf.md

Завотделением Онкологического института задержали с поличным при получении 2000 евро взятки

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил 15 февраля о задержании заведующего отделением Онкологического института в Кишиневе. Медик подозревается в пассивной коррупции. В НЦБК поступило заявление о том, что заведующий отделением потребовал 2000 евро за госпитализацию больного человека и за незамедлительное его лечение в Онкоинституте. Обсуждение стоимости «услуги» между врачом и пациентом состоялось 11 февраля в кабинете медработника. Позже о запрошенной сумме узнало руководство медицинского учреждения, также о взятке уведомили Наццентр по борьбе с коррупцией. Было возбуждено уголовное дело за пассивную коррупцию. «Сегодня, 15 февраля, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией задержали медика с поличным…